отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В США предъявлено обвинение взломавшим Twitter хакерам
Среди подозреваемых два американца, один из которых несовершеннолетний, и британец Власти США обвинили во взломе Twitter двух американцев и жителя Великобритании. Как пишет ТАСС, 19-летнего британца Мэйсона Шеппарда обвинили в участии в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерам. 22-летнему жителю Флориды Ниме ... Читать далее дальше »
2020-8-1 15:36 | |
|
Власти США предъявили трем юношам обвинения во взломе аккаунтов в Twitter
Власти США предъявил обвинения троим подозреваемым во взломе аккаунтов в Твиттере, совершенном две недели назад. Ими оказались два молодых человека – жители США и Великобритании. Их обвиняют в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерным системам. дальше »
2020-8-1 07:27 | |
|
|
В США задержаны трое подозреваемых во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter
В США задержаны трое подозреваемых во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Их возраст от 17 до 22 лет, сообщает Минюст страны. Им предъявлены обвинения, в том числе, в организованном мошенничестве, взломе аккаунтов, незаконном использовании персональных данных и отмывании денег. дальше »
2020-8-1 02:21 | |
|
|
Коломойского обвинили в отмывании 100 000 000 долларов в США
Сумма иска «ПриватБанка» против экс-владельцев увеличилась за счет нового эпизода. Национализированный «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр (США) измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. дальше »
2020-7-27 10:06 | |
|
|
ПриватБанк сообщил об отмывании Коломойским почти 800 млн долларов в США
ПриватБанк, который был национализирован в 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млрд долларов. Об этом сообщает "Радіо Свобода". Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба ... Читать далее дальше »
2020-7-26 10:46 | |
|
|
Украинский «Приватбанк» обвинил бывших владельцев в отмывании $800 млн
Вашингтон, 25 июля 2020, 13:44 — REGNUM Представители украинского государственного банка «Приватбанк» подали иск против бывших владельцев — бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщило 24 июля «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент). дальше »
2020-7-25 13:44 | |
|
|
Измененный иск. ПриватБанк заявляет в суде в США об отмывании Коломойским и Боголюбовым почти 800 миллионов долларов
В первоначальном иске говорилось об отмывании $622,8 млн (Фото: Privatbank) ПриватБанк после проверки дополнительных банковских документов 21 июля подал в суд в штате Делавэр измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. дальше »
2020-7-25 10:58 | |
|
|
США потребовали более $2 млн с компаний, обвиняемых в связях с КНДР
Москва. 24 июля. INTERFAX. RU - США подали в суд жалобу на конфискацию более $2,37 миллиона у компаний, обвиняемых в отмывании средств в пользу находящихся под санкциями компаний КНДР, сообщил Минюст США. дальше »
2020-7-24 04:05 | |
|
|
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции. дальше »
2020-7-24 03:29 | |
|
|
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции. "Министерство юстиции ... дальше »
2020-7-24 02:24 | |
|
|
Частные инвестфонды США заподозрили в отмывании российских криминальных денег
Федеральное бюро расследований США намерено заняться частными инвестиционными фондами. Интерес к этим структурам возник в ходе расследований отмывания средств. Как передает корреспондент , в сети появился доклад ФБР, сделанный в мае текущего года, в котором сообщается о четырех случаях использования частных инвестиционных фондов для отмывания денег. Средства поступали с Каймановых ... Читать далее дальше »
2020-7-19 15:17 | |
|
|
Адвокат Трампа опубликовал фильм, раскрывающий подробности отмывания денег на Украине
Фильм об отмывании денег демократической партией США на Украине обнародовал Рудольф Джулиани — адвокат американского президента Дональда Трампа. По данным Джулиани, демократы таким образом тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов. дальше »
2020-7-14 02:27 | |
|
|
Адвокат Трампа опубликовал фильм об отмывании денег Демпартией США на Украине
Новый фильм, который посвящен отмыванию денежных средств Демократической партией США на Украине, опубликовал адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он заявил, что демократы тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов. дальше »
2020-7-14 01:49 | |
|
|
Авторы «нигерийских писем» получат в США по 20 лет тюрьмы
На следующий день после своего 29-летия в мае этого года Олалекан Джейкоб Понле разместил в Instagram свое фото на фоне ярко-желтого «Ламборгини» в Дубае. Иллюстрация: Hushpuppi/Instagram Через месяц после публикации этого поста гражданина Нигерии, известного в «Инстаграме» под ником mrwoodbery, арестовала полиция Дубая по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег. дальше »
2020-7-12 05:54 | |
|
|
В США Пола Эриксона приговорили к семи годам тюрьмы
Пол Эриксон, который ранее состоял в отношениях с осужденной в США россиянкой Марией Бутиной, приговорен к семи годам тюрьмы, пишет в пятницу РИА Новости. Также он должен будет три года находиться под надзором полиции. дальше »
2020-7-10 05:54 | |
|
|
Суд в США вынес приговор близкому другу Марии Бутиной
Близкий друг осужденной в США россиянки Марии Бутиной получил тюремный срок в семь лет по решению суда. Американский суд вынес приговор гражданину США Полу Эриксону 10 июля, передает РИА Новости. Мужчина признан виновным в мошенничестве и отмывании денег, он обвинялся по 11 преступным эпизодам с максимальным сроком по каждому из ... Читать далее дальше »
2020-7-10 04:06 | |
|
|
Как США поймали в соцсетях мошенников-хвастунов с 40 млн долларов
“Не позволяй людям заставлять себя чувствовать виноватым из-за богатства, которое ты себе нажил”, - наставляет своих подписчиков Понле, одетый в Gucci с головы до пят. Через месяц после публикации этого поста гражданина Нигерии, известного в “Инстаграме” под ником mrwoodbery, арестовала полиция Дубая по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег. Понле ... Читать далее дальше »
2020-7-9 00:00 | |
|
|
Компания из орбиты Коломойского, которую ПриватБанк обвиняет в отмывании денег, получила в США $2 млн льготных кредитов
Игорь Коломойский Американская компания Optima 777, которая фигурирует в иске ПриватБанка к экс-владельцам банка относительно отмывания денег, получила в США льготных кредитов на сумму как минимум $2 млн. дальше »
2020-7-8 14:21 | |
|
|
Связанная с отмыванием денег ПриватБанка компания получает помощь в США, - Bloomberg
Бывшие владельцы "ПриватБанка" вывели на эту компанию миллионы средств вкладчиков банка Компания, обвиняемая в отмывании миллионов долларов бывшими владельцами "ПриватБанка", входит в число получателей американских фондов помощи в борьбе с коронавирусом. дальше »
2020-7-7 14:56 | |
|
|
Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США
Глава Минфина считает, что сотрудничество с американскими следственными учреждениями имеет большое значение. По его словам, если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то государство примет участие в их распределении. дальше »
2020-7-3 13:21 | |
|
|
Американский суд приговорил российского хакера Алексея Буркова к 9-ти годам лишения свободы за киберпреступления
Прокуратура требовала 15 лет лишения свободы для россиянина. Арестованный в Израиле в 2015 году и экстрадированный в США в 2019-м, россиянин Алексея Бурков в январе этого года пошел на сделку с американским правосудием и признался в краже личных данных, отмывании денег и хакерстве. По данным обвинения, в период с 2009 ... Читать далее дальше »
2020-6-27 09:07 | |
|
|
Россиянин Алексей Бурков получил в США девять лет по делу о киберпреступлениях
Россиянина Алексея Буркова в США приговорили к девяти годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщает РИА Новости. В начале 2020 года Бурков пошел на сделку со следствием и признал вину в мошенничестве, краже данных и отмывании денег. дальше »
2020-6-26 19:44 | |
|
|
В США рссиянина Алексея Буркова приговорили к 9 годам тюрьмы
Бурков полностью признал вину в мошенничестве и сговоре, краже личных данных, отмывании денег и незаконном доступе к устройствам. По версии следствия, он создал сайт Cardplanet, на котором продавались украденные данные банковских карт. дальше »
2020-6-26 19:07 | |
|
|
В США суд приговорил россиянина Алексея Буркова к 9 годам заключения
Его признали виновным в краже личных данных и отмывании денег. Обвинение просило приговорить Буркова к 15 годам тюрьмы, защита настаивала на сроке не больше семи лет. В январе 2020 года Бурков пошел на сделку со следствием и частично признал свою вину. До этого ему грозило до 80 лет тюрьмы по ... Читать далее дальше »
2020-6-26 18:09 | |
|
|
Суд Кувейта оставил в силе приговор о 15-летнем сроке для Марии Лазаревой
Дело возглавлявшей компанию KGL Investment (KGLI) гражданки России Марии Лазаревой, единственной в странах Персидского залива женщины-бизнесмена, преследуемой кувейтскими властями, давно приобрело всемирную известность. дальше »
2020-6-25 21:46 | |
|
|
Арестованного в Берлине российского диджея Дениса Казначеева заподозрили в отмывании $310 млн
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина Йонатана Бурмайстера. Он подчеркнул, что его подзащитный не признает вину, но допустил, что Казначеева могли использовать в схеме без его ведома. дальше »
2020-6-19 20:36 | |
|
|
Лукашенко поддерживают только 5% белорусов, против его соперников заводят дела. Как в Беларуси проходит президентская кампания
За что преследуют Виктора Бабарико 18 июня банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента, задержали и доставили на допрос по делу о неуплате налогов и отмывании денег в «Белгазпромбанке», который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет. дальше »
2020-6-18 17:05 | |
|
|
Парижский суд приговор Асада к 4 годам тюрьмы
Суд в Париже приговорил к четырем годам тюремного заключения дядю президета Сирии Башара Асада — Рифата Асада. Его признали виновным в растрате правительственных средств и отмывании денег. Речь идет об эпизодах, которые происходили в период с 1985 по 2016 годы. дальше »
2020-6-17 16:54 | |
|
|
СМИ: США требуют экстрадиции «теневого финансиста» президента Венесуэлы
По словам генпрокурора Кабо-Верде Жозе Ландима, предприниматель может содержаться под стражей до 40 дней в ожидании выдачи в США, передает BBC. У Вашингтона нет договора об экстрадиции с бывшей португальской колонией, но Ландим подчеркнул, что конвенции ООН позволяют экстрадировать в США подозреваемых в коррупции и отмывании денег. дальше »
2020-6-17 16:36 | |
|
|
Дядя Башара Асада сядет в тюрьму во Франции
Парижский суд приговорил к четырем годам тюрьмы Рифата аль-Асада за махинации в сфере недвижимости и растрату государственных средств правительства Сирии с 1984 по 2016 годы, сообщает агентство AFP. Осужденный является родным дядей действующего президента Сирии Башара Асада. дальше »
2020-6-17 16:16 | |
|
|
Президент Молдавии обещает защитить судей и прокуроров от олигархов
Текущая редакция закона позволяет обеспечить эту категорию чиновников госзащитой, однако Додон настаивает на дополнительных мерах. По его словам, он проинформирован компетентными органами о том, что на лиц, принимающих решения, участвующих в расследовании и рассмотрении дел, представляющих общественный и национальный интерес, есть тенденции давления и запугивания. дальше »
2020-6-16 15:34 | |
|
|
Очистить Молдавию от наследия Плахотнюка и вернуть деньги — цель Платона
Он добавил, что ни о чем больше сейчас не может думать, кроме как о том, чтобы «доказать этому народу, что может принести огромную пользу этой стране». По его словам, он не будет требоваться возмещения ущерба от государства за то, что почти четыре года провел в тюрьме, за преступление которое не совершал. дальше »
2020-6-16 19:22 | |
|
|
«Справедливость для Дениса»: в Берлине прошла акция в поддержку российского диджея Казначеева
Короткая ссылка В Берлине около 50 человек устроили музыкальный митинг перед тюрьмой Моабит, протестуя против задержания российского диджея и продюсера Дениса Казначеева. Акция прошла под лозунгом «Справедливость для Дениса». дальше »
2020-6-15 13:38 | |
|
|
В Латвии провели 40 обысков по делу об отмывании российских денег
Государственная полиция Латвии в субботу провела более 40 обысков в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денег через банк ABLV, который, по данным Минфина США, служил одной из крупнейших транзитных «прачечных» для перекачки в Европу теневых капиталов из России. дальше »
2020-6-15 13:03 | |
|
|
В Латвии прошли массовые обыски по делу обвиненного США в отмывании банка
сообщил сайт LSM. lv со ссылкой на источники. Факт проведения более 40 обысков в различных местах в Риге и рижском регионе подтвердила представитель Госполиции Латвии Симона Гравите, сообщил портал BNN. дальше »
2020-6-13 21:23 | |
|
|
Лукашенко назвал Бабарико негодяем, но хочет, чтобы он «попал на выборы»
По делу о неуплате налогов и об отмывании денежных средств задержано примерно 15 человек. Об этом 12 июня в Полоцке заявил Александр Лукашенко. Дело расследует Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. дальше »
2020-6-12 15:52 | |
|
|
Беглый молдавский олигарх Плахотнюк намерен судиться с Помпео.
Иск против госсекретаря подан в суд Нью-Йорка. Олигарх намерен оспорить признание себя нежелательным лицом на территории Штатов. В Молдове Плахотнюк проходит по делу о краже из банковской системы. Его подозревают в отмывании денег и узурпации власти. дальше »
2020-6-12 00:03 | |
|
|
Захарова: Россия не даст экстрадировать в США музыканта Казначеева
Как сообщало EADaily , в Берлине по запросу США задержан гражданин России, эмигрировавший в Германию, музыкант и диджей Денис Казначеев. Минюст Соединённых Штатов требует его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете. дальше »
2020-6-11 18:49 | |
|
|
«Наделайте шума»: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом «кибермафии» и обвиняют в якобы отмывании денег. дальше »
2020-6-9 22:36 | |
|
|
Наделайте шума: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом кибермафии и обвиняют в якобы отмывании денег. дальше »
2020-6-9 21:30 | |
|
|
Берлинская прокуратура подтвердила арест DJ Дениса Казначеева
Это произошло 29 мая, пояснил РИА Новости официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер. Источник ТАСС ранее заявлял, что российского музыканта арестовали по запросу США. Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции. дальше »
2020-6-8 13:58 | |
|
|
Появились подробности ареста уроженца Кузбасса, которого США обвинили в отмывании $1 млн
Задержание и арест уроженца Таштагола Кемеровской области, диджея и музыканта Дениса Казначеева произошли в Берлине ещё 29 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его знакомую Анастасию Селянину. По словам собеседницы издания, мужчину задержали дома, полицейские выбили дверь в его квартире, спросив, понимает ли он, за что его арестовывают. дальше »
2020-6-8 13:16 | |
|
|
В Германии по запросу США арестовали российского диджея
В Берлине полиция по запросу США арестовала российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке. «Семь дней назад был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете», — говорится в ... Читать далее дальше »
2020-6-8 12:58 | |
|
|
Германия задержала российского диджея по запросу Минюста США
В Германии задержан российский диджей Денис Казначеев. Его подозревают в мошенничестве в интернете и отмывании денег, запрос сделал Минюст США. Как сообщает на странице музыканта в Facebook, в Вашингтоне требуют его немедленной экстрадиции. дальше »
2020-6-8 12:35 | |
|
|