отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Берлине по запросу властей США задержан российский диджей Денис Казначеев
Правоохранительные органы Германии задержали в Берлине российского музыканта и диджея Дениса Казначеева. На его странице в Facebook сообщается, что задержание проводилось по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют российского диджея в отмывании денег и мошенничестве в даркнете (скрытой части интернета). дальше »
2020-6-8 12:12 | |
|
В Берлине по запросу США задержали российского DJ Дениса Казначеева
Американский Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции. «Мы настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности. дальше »
2020-6-8 09:54 | |
|
|
США обвинили российского диджея в отмывании $ 1 млн и участии в кибермафии
По его словам, вину музыкант категорически отвергает и утверждает, что выводы американского следствия ошибочны и что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие отношения к Казначееву. дальше »
2020-6-8 08:36 | |
|
|
Российский диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по запросу США
Российский диджей Денис Казначеев, арестованный в Берлине за кибермошенничество по запросу США, которые требуют его экстрадиции, обвиняется в отмывании более 1 млн долларов в так называемом Даркнете с 2010 по 2020 годы. дальше »
2020-6-8 08:18 | |
|
|
В Берлине арестован российский DJ Денис Казначеев
Российское посольство пока никак не комментирует эту ситуацию В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют его в отмывании денег и мошеннических действиях. Вашингтон требует его экстрадиции. дальше »
2020-6-8 08:11 | |
|
|
США обвиняют российского диджея Казначеева в отмывании более $1 млн
В Германии по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Соединенные Штаты требуют его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете, сообщается на официальной странице музыканта в Facebook. дальше »
2020-6-8 06:32 | |
|
|
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. дальше »
2020-6-8 04:48 | |
|
|
Российского диджея Казначеева арестовали в Германии по запросу США
Российский участник музыкального дуэта Easy Changes Денис Казначеев арестован на территории Германии. Запрос на задержание направили США, сообщает диджей на своей странице в социальной сети Facebook. дальше »
2020-6-8 04:46 | |
|
|
США требуют от Германии экстрадиции российского диджея Казначеева
Вашингтон обвиняет российского музыканта Дениса Казначеева в отмывании денег и мошенничестве в интернете. Он требует передачи диджея для ареста. Представители Казначеева отрицают выдвинутые их подопечному обвинения. дальше »
2020-6-8 04:38 | |
|
|
В Германии по запросу США задержали музыканта из России
В Германии по запросу США задержали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook. Отмечается, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на прошлой неделе в Берлине. дальше »
2020-6-8 03:55 | |
|
|
В Берлине по запросу США арестован российский диджей
Российский диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по запросу США, которые требуют его немедленной экстрадиции. Несколько дней назад музыкант был задержан полицией Германии от имени министерства юстиции США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в Интернете. дальше »
2020-6-8 03:20 | |
|
|
В Берлине арестовали российского музыканта Дениса Казначеева по запросу США
Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу США по подозрению в отмывании денежных средств. Данная информация появилась на официальной странице музыканта в Facebook. "Семь дней назад известный российский ... дальше »
2020-6-8 03:06 | |
|
|
В Германии по запросу США задержали музыканта из России
В Германии по запросу США задержали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook. В сообщении говорится, что американское министерство юстиции потребовало экстрадиции Казначеева в США по обвинению в отмывании денежных средств и мошеннических действиях в сети. дальше »
2020-6-8 02:40 | |
|
|
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook. Отмечается, что Соединенные Штаты требуют его немедленной экстрадиции в связи с обвинениями в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете. дальше »
2020-6-8 23:53 | |
|
|
Коломойский отмывал деньги Украины в США: Вашингтон проводит следствие
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Предполагается, что предприниматель мог вкладывать деньги из банков Украины в недвижимость по всей территории Америки. дальше »
2020-5-20 21:19 | |
|
|
В США предъявили обвинения бывшим топ-менеджерам 21st Century Fox
Прокуратура США обвинила двух бывших руководителей медиахолдинга 21st Century Fox в мошенничестве, даче взяток и отмывании денег в рамках давнего дела о коррупции, связанного с Международной федерацией футбола (ФИФА), следует из заявления министерства юстиции США. дальше »
2020-4-7 04:21 | |
|
|
США предъявили обвинения двум гражданам Китая, работавшим на северокорейских хакеров
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в отмывании денег северокорейских хакеров. По данным следствия, граждане КНР Тянь Иньинь и Ли Цзядун помогли отмыть в общей сложности более $100 млн, украденных хакерами КНДР в результате взлома одной из криптовалютных бирж. дальше »
2020-3-3 12:21 | |
|
|
Дерипаска после обвинений Минфина США вспомнил про ручку Путина в Пикалево
Российский бизнесмен Олег Дерипаска на фоне обвинений Минфина США в отмывании денег Владимира Путина вспомнил историю 2009 года в Пикалево. Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил, написал сегодня господин Дерипаска в своем Telegram-канале. дальше »
2020-2-14 18:36 | |
|
|
FT: минфин США подозревает Дерипаску в отмывании денег
Власти США считают, что миллиардер Олег Дерипаска мог отмывать деньги в интересах президента Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США адвокатам бизнесмена. дальше »
2020-2-14 13:59 | |
|
|
Россиянку Тэраду просят приговорить в США к четырем годам тюрьмы
Россиянке Мире Тэраде (Оксане Вовк) грозит почти четыре года тюрьмы в США по обвинению в отмывании денег, сообщает РИА Новости. Прокуроры просят для обвиняемой 3 года и 10 месяцев. Это самое минимальное наказание по данной статье. дальше »
2020-2-6 10:51 | |
|
|
Россиянин Бурков признал вину на суде в США
На суде россиянин признал вину по двум пунктам обвинения — в краже личных данных и отмывании денег, сообщает ТАСС. Господина Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, в ноябре 2019-го его экстрадировали в США. Изначально россиянин утверждал, что невиновен. дальше »
2020-1-25 04:29 | |
|
|
Россиянин Бурков признал вину на суде в США
Россиянин Алексей Бурков, которого в США подозревают в преступлениях в сфере кибербезопасности, пошел на сделку со следствием. На суде россиянин признал вину по двум пунктам обвинения в краже личных данных и отмывании денег, сообщает ТАСС. дальше »
2020-1-24 03:29 | |
|
|
Экстрадированный в США россиянин Бурков признал вину в суде
Россиянин признал свою вину по двум пунктам обвинения, в том числе в краже личных данных и отмывании денег. Судья Ти Эс Эллис назначил оглашение приговор на 8 мая 2020 года. Судья отметил, что Буркову после признания вины грозит до 15 лет тюремного заключения, передает РИА Новости. дальше »
2020-1-24 02:24 | |
|
|
Дело против Фирташа закрыто
Следственный суд номер 21 в испанской Барселоне закрыл дело против 17 человек, которых подозревали в связях организованной преступной группировкой Семена Могилевича и отмывании денег. В число подозреваемых входил и украинский олигарх Дмитрий Фирташ. дальше »
2019-11-16 19:50 | |
|
|
Российскому хакеру Буркову в США предъявлены обвинения. Ему грозит 80 лет тюрьмы
Экстрадированный из Израиля в США россиянин Алексей Бурков 12 ноября предстал перед федеральным судом в штате Вирджиния, где ему были предъявлены обвинения. Как сообщается на сайте Министерства юстиции США, 29-летнего Буркова обвиняют в мошенничестве, похищении личных данных, отмывании денег и взломе компьютерных систем, а также в сговоре с целью осуществления этих преступлений. дальше »
2019-11-13 13:15 | |
|
|
Навальный сбежал в США переждать обыски, считают в Госдуме
Депутат ГД Евгений Федоров полагет, что блогер Алексей Навальный сбежал в США, чтобы переждать обыски СК и решить рабочие вопросы. Следственный комитет России проводит обыски в 30 субъектах РФ в рамках дела об отмывании денег, направленных на финансирование «Фонда борьбы с коррупцией». дальше »
2019-10-16 21:03 | |
|
|
Первый фигурант по «делу Тейфа» получил приговор в США
Напомним, что по уголовному делу бывшего заместителя главы "Военторга" обвиняемыми являются еще четыре человека: сам Леонид Тейф, его жена Татьяна, а также супруги Тимофеевы, которые способствовали Тейфу в отмывании денежных средств. дальше »
2019-8-23 12:48 | |
|
|
США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США. В ведомстве заявили, что в имеющихся у суда документах полностью раскрыта схема незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки в нарушение законов поставок в Сирию Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), признанным иностранной террористической организацией. дальше »
2019-8-17 04:25 | |
|
|
Суд в США решил арестовать иранский танкер Grace 1
В США федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест танкера Ирана Grace 1. Об этом сообщается на сайте американского минюста. Согласно заявлению, это решение связано с обвинениями в махинациях, финансировании терроризма и отмывании ... дальше »
2019-8-17 02:13 | |
|
|
США потребовали от криптовалютного короля Винника 100 миллионов долларов
От гражданина России Александра Винника, которого в США подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, потребовали 100 миллионов долларов за нарушение американских законов. дальше »
2019-7-27 03:10 | |
|
|
Минфин США сообщил об отмывании миллиардов долларов через криптовалюту
Миллиарды долларов, вовлеченных в незаконную деятельность, отмываются через криптовалюты, уверен министр финансов США Стивен Мнучин. Он утверждает, что сфера цифровых денег должна регулироваться так же жестко, как и традиционные финансовые услуги. дальше »
2019-7-19 15:48 | |
|
|
ФБР заподозрило Deutsche Bank в отмывании денег
ФБР проведет расследование деятельности немецкого Deutsche Bank, который подозревают в нарушении законодательства США, направленного на предотвращение отмывания денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник. дальше »
2019-6-21 03:07 | |
|
|
Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд
Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд. Соответствующая информация содержится в иске банка, поданном в мае в Канцлерский суд штата Делавэр. дальше »
2019-6-6 22:57 | |
|
|
В Испании по запросу США задержан экс-глава Минэнерго Венесуэлы
Испанская полиция задержала бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Ордер на его арест был выдан США в рамках расследования об отмывании денег, в котором фигурирует венесуэльская нефтекомпания PDVSA, сообщает Reuters со ссылкой на местных властей. дальше »
2019-5-11 07:29 | |
|
|
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США. дальше »
2019-4-1 21:45 | |
|
|