Частные инвестфонды США заподозрили в отмывании российских криминальных денег

Частные инвестфонды США заподозрили в отмывании российских криминальных денег
фото показано с : usa.one

2020-7-19 15:17

Федеральное бюро расследований США намерено заняться частными инвестиционными фондами. Интерес к этим структурам возник в ходе расследований отмывания средств. Как передает корреспондент , в сети появился доклад ФБР, сделанный в мае текущего года, в котором сообщается о четырех случаях использования частных инвестиционных фондов для отмывания денег. Средства поступали с Каймановых островов, Ирландии, Люксембурга, Мексики и России. В последнем случае, по информации ФБР, некий частный фонд в Нью-Йорке получил более 100 млн долларов от российской компании, предположительно связанной с российской организованной преступностью. Москва, Артем Рокотов В России зафиксировали антирекорд по снижению доходов населения. / Мэрия Кургана выделит около трех миллионов рублей на «умные остановки». / Госдолг Свердловской области вырос почти до 100 млрд. Минфин берет новые кредиты. Подписывайтесь на каналы источник »

расследований денег отмывания сша появился года котором

расследований денег → Результатов: 2


ФБР отреагировало на взлом Twitter-аккаунтов предпринимателей в США

Федеральное бюро расследований осведомлено об инциденте со взломом Twitter-аккаунтов предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса, Джозефа Безоса и других ради кражи денег пользователей, сообщает телеканал ABC11.

2020-7-16 03:35


Фото:

Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США

Глава Минфина считает, что сотрудничество с американскими следственными учреждениями имеет большое значение. По его словам, если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то государство примет участие в их распределении.

2020-7-3 13:21