отмывания - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Киеву
Выделенные США средства на поддержку Киева растекаются по мировым столицам отмывания денег. Об этом заявил член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц, передает РИА Новости. Гаетц рассказал, что Конгресс пока заблокировал большее финансирование для Украины. дальше »
2024-2-24 04:08 | |
|
В США предъявили обвинения в терроризме гражданам Ирана и Турции
Также предъявили обвинения в столичном округе Колумбия гражданке Китая и подданному Омана за уклонение от санкций и сговор с целью отмывания денег в связи с якобы "незаконной перевозкой и продажей иранской нефти нефтяным предприятиям, принадлежащим китайским властям" дальше »
2024-2-3 21:37 | |
|
|
В США предъявили обвинения россиянам в махинациях с криптобиржами
Двум россиянам предъявлены обвинения в махинациях с криптобиржами. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно данным ведомства, Алексей Билюченко и Александр Вернер обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания 647 тысяч биткойнов, полученных в результате взлома в 2011 году криптобиржи Mt. Gox. дальше »
2023-6-9 17:56 | |
|
|
США предъявили обвинения двум россиянам в махинациях с криптобиржами
Как сообщили в Минюсте Соединенных Штатов, Алексей Билюченко и Александр Вернер обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания 647 тыс. биткойнов дальше »
2023-6-9 17:07 | |
|
|
Полиция США арестовала россиян по подозрению в продаже авиазапчастей
Полиция США арестовала двух россиян, Олега Пацулю и Василия Беседина, подозреваемых в продаже авиазапчастей для российских авиакомпаний в обход санкционного режима против России. Они обвиняются в преступном сговоре с целью нарушения законодательства об экспортном контроле и международного отмывания денег. дальше »
2023-5-17 18:35 | |
|
|
Украинца обвинили в США в попытке отмывания денег
Украинцу Алексею Киселеву были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах в сговоре с целью отмывания денег, пишет San Frasncisco Chronicle. Отмечается, что, по словам прокуроров, все закончилось тем, что украинец согласился сам отмывать деньги, не понимая, что попал в ловушку группы агентов ФБР под прикрытием. дальше »
2022-11-12 01:55 | |
|
|
В США супруги обвиняются в отмывании украденных у Bitfinex биткоинов на $4,5 млрд
Министерство юстиции США обвинило супружескую пару из Нью-Йорка в сговоре с целью отмывания 119,7 тысячи биткоинов, предположительно украденных во время кибератаки на биржу Bitfinex в 2016 году и оцениваемых сегодня в 4,5 миллиарда долларов. дальше »
2022-2-9 11:25 | |
|
|
Минфин США обвинил рынок NFT в потенциальной возможности отмывания денег
Министерство финансов США опубликовало исследование рынка дорогостоящих произведений искусства, в котором подчеркивается потенциал массива невзаимозаменяемых токенов (NFT) для проведения незаконных операций по отмыванию денег или финансированию терроризма. дальше »
2022-2-7 10:54 | |
|
|
Минфин США критикует NFT за возможное отмывание денег на искусстве с высокой стоимостью
В «Исследовании содействия отмыванию денег и финансированию терроризма через торговлю произведениями искусства» чиновники министерства финансов предположили, что более широкое использование искусства в качестве инвестиции или финансового актива может сделать торговлю произведениями искусства с высокой стоимостью уязвимыми для отмывания денег. дальше »
2022-2-7 01:32 | |
|
|
Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег
Соединенные Штаты из-за несовершенства своего законодательства являются оптимальным местом для сокрытия и отмывания незаконно нажитых доходов. Об этом заявила в четверг министр финансов Джанет Йеллен в ходе "Саммита за демократию", который проводится Вашингтоном в режиме видеоконференции. дальше »
2021-12-10 22:15 | |
|
|
Кабо-Верде выдало США соратника президента Венесуэлы Мадуро
Республика Кабо-Верде выдала США Алекса Сааба, колумбийского бизнесмена и одного из ближайших соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает CNN Espanol. Власти США обвиняют Алекса Сааба в том, что он использовал американские банковские счета для отмывания денег, заработанных на государственном курсе венесуэльского боливара к доллару. дальше »
2021-10-17 09:39 | |
|
|
Минюст США потребовал экстрадиции задержанного в Австрии турецкого бизнесмена
Ему предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания $133 млн, мошенничестве и препятствовании работе американских официальных лиц дальше »
2021-6-22 01:04 | |
|
|
КНДР удалось легализовать почти $175 млн через банки США
Москва. 21 сентября. INTERFAX. RU - Северная Корея в течение многих лет осуществляла сложную схему отмывания денег через известные банки в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC News, которому удалось ознакомиться с конфиденциальными банковскими документами. дальше »
2020-9-21 05:32 | |
|
|
КНДР удалось легализовать почти $175 млн через банки США
Северная Корея в течение многих лет осуществляла сложную схему отмывания денег через известные банки в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC News, которому удалось ознакомиться с конфиденциальными банковскими документами. дальше »
2020-9-21 03:59 | |
|
|
Новый скандал: Байден и Квасьневский «крышевали» гигантские...
Депутат Верховной рады Андрей Деркач, ранее публиковавший записи переговоров Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом, сегодня обнародовал новую порцию компромата. Сегодня на пресс-конференции в Киеве были презентованы новые доказательства отмывания украденных министром времен Януковича Николаем Злочевским у украинцев миллионов долларов с последующим выводов этих миллионов на счета связанной с ... Читать далее дальше »
2020-9-16 13:48 | |
|
|
Экс-советника Трампа подозревают в хищении средств на сооружение стены с Мексикой
КИЕВ. 21 августа. УНН. Бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Беннонта обвиняют в мошенничестве со сторонниками Трампа в ходе кампании по созданию его стены вдоль границы между США и Мексикой. дальше »
2020-8-21 03:21 | |
|
|
США обвинили Коломойского в отмывании денег и пытаются конфисковать его имущество
Об этом сообщает "Радио Свобода" . В жалобе Минюсту США Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в похищении миллиардов долларов с "ПриватБанка", который им когда-то принадлежал. дальше »
2020-8-7 08:43 | |
|
|
Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов долларов Приватбанка
6 августа министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из , а затем в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. дальше »
2020-8-7 08:19 | |
|
|
Минюст США выдвинул обвинения Коломойскому в краже и отмывании денег
6 августа Министерство юстиции США обвинило олигарха Игоря Коломойского, «которого считали союзником нынешнего президента Украины, в краже миллиардов долларов в банке, которыми он когда-то владел, и в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире». дальше »
2020-8-7 08:08 | |
|
|
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег
Как сообщает издание The Washington Post, помимо этого ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден ... Читать далее дальше »
2020-8-7 08:07 | |
|
|
Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в кражах и отмывании миллиардов из "ПриватБанка"
Министерство юстиции США обвиняет украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с "ПриватБанка", и использовании большого количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире. дальше »
2020-8-7 01:29 | |
|
|
Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов из "Приватбанка" и отмывании этих денег в Штатах
украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из "Приватбанка". Также ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. дальше »
2020-8-7 00:31 | |
|
|
Минюст США выдвинул официальные обвинения Коломойскому - фигурируют миллиарды
В четверг, 6 августа, Минюст США выдвинул официальные обвинения украинскому олигарху Игорю Коломойскому, которого считают союзником президента Украины, в хищении миллиардов долларов из банка, которым он когда-то владел, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и по всему миру. Об этом сообщает The Washington ... Читать далее дальше »
2020-8-7 00:04 | |
|
|
Власти США хотят получить $2,3 млн с компаний, связанных с КНДР
Власти США направили судебный иск против четырех компаний о взыскании с них $2,3 млн за причастность к отмыванию средтв в интересах северокорейских банков, сообщает американский Минюст. Согласно заявлению ведомства, компании участвовали в схеме отмывания платежей, адресованных находящимся под санкциями банкам и компаниям КНДР. дальше »
2020-7-24 06:03 | |
|
|
США объявили награду в $5 млн за сведения о председателе Верховного суда Венесуэлы
Госдепартамент США объявил награду в $5 млн за информацию, которая позволит привлечь к ответственности председателя Верховного суда Венесуэлы Майкеля Хосе Морено Переса, говорится на сайте Иммиграционной полиции (ICE) США. дальше »
2020-7-22 03:40 | |
|
|
Частные инвестфонды США заподозрили в отмывании российских криминальных денег
Федеральное бюро расследований США намерено заняться частными инвестиционными фондами. Интерес к этим структурам возник в ходе расследований отмывания средств. Как передает корреспондент , в сети появился доклад ФБР, сделанный в мае текущего года, в котором сообщается о четырех случаях использования частных инвестиционных фондов для отмывания денег. Средства поступали с Каймановых ... Читать далее дальше »
2020-7-19 15:17 | |
|
|
Адвокат Трампа опубликовал фильм, раскрывающий подробности отмывания денег на Украине
Фильм об отмывании денег демократической партией США на Украине обнародовал Рудольф Джулиани — адвокат американского президента Дональда Трампа. По данным Джулиани, демократы таким образом тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов. дальше »
2020-7-14 02:27 | |
|
|
Адвокат Трампа раскрыл схему отмывания денег Демпартией США через Украину
Нью-Йорк, 13 июля. Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал новый фильм, посвященный отмыванию денег Демократической партией США на Украине. По данным Джулиани, демократы таким образом тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов. дальше »
2020-7-14 02:27 | |
|
|
В США скорректировали обвинительное заключение по делу «КС Инжиниринг»
Прокуратура США скорректировала обвинительное заключение по уголовному делу, в рамках которого российская компания «КС Инжиниринг», ее владелец Олег Никитин и сотрудник Антон Черемухин обвиняются в нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. дальше »
2020-7-13 13:07 | |
|
|
Онлайн-преступник хотел отмыть $138 млн, но попался ФБР из-за пафосных постов в соцсетях
Пользователь Instagram из Нигерии с 2,5 млн подписчиков, обвиняющийся в сговоре с целью отмывания крупной суммы денег, попался спецслужбам из-за своих постов в соцсетях. Власти утверждают, что блогер Рэй Хушпуппи и его соучастники планировали легализовать по крайней мере $138 млн, которые они получили в результате интернет-краж и атак на ящики деловой электронной почты, сообщает Insider. дальше »
2020-7-12 13:33 | |
|
|
Компания из орбиты Коломойского, которую ПриватБанк обвиняет в отмывании денег, получила в США $2 млн льготных кредитов
Игорь Коломойский Американская компания Optima 777, которая фигурирует в иске ПриватБанка к экс-владельцам банка относительно отмывания денег, получила в США льготных кредитов на сумму как минимум $2 млн. дальше »
2020-7-8 14:21 | |
|
|
Полиция Новой Зеландии арестовала активы россиянина Александра Винника на 90 млн долларов
Фото: Юрий Малинов / ТАСС Новозеландская полиция считает, что средства компании Canton Business Corporation могли использоваться для отмывания через криптобиржу BTC-e доходов от различных противоправных действий. дальше »
2020-6-22 19:32 | |
|
|
В Новой Зеландии арестовали активы Александра Винника на 90 млн долларов
Полиция считает, что средства компании Canton Business Corporation могли использоваться для отмывания доходов через биткоин-биржу. Отмечается, что это самая крупная заморозка активов в истории Новой Зеландии. дальше »
2020-6-22 16:58 | |
|
|
В Берлине подтвердили арест музыканта из РФ Казначеева по запросу США
Прокуратура Берлина подтвердила факт задержания и ареста в столице Германии российского музыканта Дениса Казначеева. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель ведомства. Задержание произошло 29 мая по запросу США. дальше »
2020-6-8 14:31 | |
|
|
Пандемия коронавируса ударила по наркоторговцам в США
Борьба с коронавирусом ударила по торговцам наркотиками, 24 мая сообщает NBC News со ссылкой на представителей правоохранительных структур США. По словам правоохранителей, в условиях карантинных мер многие способы перемещения и отмывания денег наркоторговцев оказались скомпрометированы. дальше »
2020-5-26 23:36 | |
|
|
В США двух россиян обвинили в попытке купить турбину в обход санкций
Суд в американском штате Джорджия обвинил пятерых человек в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти существующие торговые ограничения. Обвинения предъявлены двоим гражданам России, двоим итальянцам и американцу, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США. дальше »
2019-12-3 20:03 | |
|
|
ФРС США серьезно обеспокоена криптовалютой Facebook
Как заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, Libra вызывает серьезную обеспокоенность в вопросах конфиденциальности, отмывания денег, защиты прав потребителей и финансовой стабильности. дальше »
2019-7-12 10:42 | |
|
|
ФБР заподозрило Deutsche Bank в отмывании денег
ФБР проведет расследование деятельности немецкого Deutsche Bank, который подозревают в нарушении законодательства США, направленного на предотвращение отмывания денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник. дальше »
2019-6-21 03:07 | |
|
|
США ввели санкции против российского банка из-за ситуации в Венесуэле
Как уточняют «Ведомости», санкции против Еврофинанс Моснарбанка ввели из-за его связи с нефтяной венесуэльской госкомпанией PDSVA. По мнению американских властей, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро и его сторонники используют PDSVA для отмывания денег. дальше »
2019-3-12 18:50 | |
|
|
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
Наталью Весельницкую обвиняют в попытке помешать расследованию мошенничества и отмывания денег дальше »
2019-1-8 18:09 | |
|
|
