отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Основателя сети криптообменников из России задержали в Нидерландах для экстрадиции в США
Минюст США не комментирует задержание в Нидерландах российского гражданина Дениса Дубникова. Ранее адвокат россиянина заявил, что в Амстердаме его подзащитного задержали по запросу ФБР. Если Дубников будет экстрадирован в Штаты, то по обвинению в отмывании криптовалюты ему грозит до 20 лет тюрьмы. дальше »
2021-11-14 12:23 | |
|
Минюст США отказался комментировать задержание россиянина Дубникова
В США отказались от комментариев по поводу задержания россиянина Дениса Дубникова. Российского гражданина задержали в Нидерландах по запросу ФБР, его обвиняют в отмывании денег, получаемых путем вымогательства в результате хакерской деятельности, сообщил CNN. дальше »
2021-11-13 07:43 | |
|
|
Россиянин Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США
В Нидерландах по запросу США задержан гражданин России Денис Дубников, которого обвиняют в отмывании денег. Об этом ТАСС рассказал адвокат задержанного Аркадий Бух, добавив, что его клиент направлялся в Мексику, но во въезде было отказано, поэтому пришлось вернуться в Амстердам. дальше »
2021-11-13 05:50 | |
|
|
Россиянина задержали в Нидерландах по запросу США из-за связей с киберпреступниками
В Нидерландах по запросу США задержан гражданин России Денис Дубников, его обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух. В начале ноября, по словам адвоката, господину Дубникову отказали во въезде в Мексику. дальше »
2021-11-13 03:41 | |
|
|
Россиянин Дубников задержан в Амстердаме по запросу США
В Амстердаме по требованию США задержан сооснователь группы крипто-обменников Coyotes EGG CASH Денис Дубников. Он обвиняется в отмывании денег в интересах киберпреступников, сообщил агентству ТАСС адвокат россиянина Аркадий Бух. дальше »
2021-11-13 03:11 | |
|
|
США пообещали $10 млн за улики против соратника президента Венесуэлы
США предложили вознаграждение в $10 млн за информацию о соратнике президента Венесуэлы Николаса Мадуро - колумбийском предпринимателе Альваро Пулидо, которая поможет арестовать его по обвинению в отмывании денег. дальше »
2021-10-23 22:09 | |
|
|
Суд в США назначил начало слушаний по делу венесуэльца Сааба на 1 ноября
Его обвиняют в отмывании денег дальше »
2021-10-19 00:27 | |
|
|
Кабо-Верде выдала США дипломата другой страны
Власти Кабо-Верде выдали США бизнесмена и спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба. Отмечается, что в США Сааба обвиняют в отмывании 350 миллионов долларов через американскую финансовую систему в пользу правительства Венесуэлы. Спецпосланника задержали в июне 2020 года. дальше »
2021-10-17 05:14 | |
|
|
Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег
Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN Espanol. дальше »
2021-10-17 01:36 | |
|
|
Reuters: Кабо-Верде выдала США гражданина Венесуэлы Сааба, обвиняемого в отмывании денег
Власти Кабо-Верде выдали США гражданина Венесуэлы колумбийского происхождения Алекса Сааба, который обвиняется Соединенными Штатами в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства. дальше »
2021-10-17 23:12 | |
|
|
Reuters: Кабо-Верде выдала США гражданина Венесуэлы Сааба, обвиняемого в отмывании денег
Алекса Сааба обвиняют в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства, отмечает агентство дальше »
2021-10-17 22:12 | |
|
|
Суд Испании согласился выдать США экс-медсестру Уго Чавеса
США обвиняют Клаудию Патрисию Диас в отмывании денег и членстве в преступной организации за то, что "она оказала содействие предпринимателю Раулю Горрину в заговоре по обмену иностранной валюты, что принесло ему сотни миллионов долларов" дальше »
2021-10-15 15:42 | |
|
|
Трампа обвинили в отмывании миллионов через отель в Вашингтоне
Бизнес-структуры бывшего президента США Дональда Трампа пытались скрыть миллионы долларов, полученных от иностранных правительств, проводя их через счета одного из отелей в Вашингтоне. Такое заявление опубликовал комитет конгресса. дальше »
2021-10-8 17:41 | |
|
|
Российские банки окажутся под ударом России и США
Российские банки могут оказаться под ударом со всех сторон: от властей России и США. В Штатах с принятием нового оборонного бюджета вступили в силу новые правила. Они дают право властям запрашивать у иностранных банков, имеющих корреспондентские счета в американских банках, информацию об отмывании денег. дальше »
2021-6-30 10:46 | |
|
|
Украина обвинила посла США на Украине в отмывании денег Януковича
Обвинения бывшему послу США в Украине Мари Йованович в «крышевании» фонда «Франклин Темплтон», якобы занимавшегося отмыванием денег Януковича, выдвинул экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко 29 мая в эфире телеканала «Прямой». дальше »
2021-5-30 15:25 | |
|
|
Приговор россиянину Жукову в США вынесут 17 сентября
Ранее его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег дальше »
2021-5-29 02:13 | |
|
|
Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег
Согласно обвинительному заключению, Стерлингову инкриминируется отмывание средств, полученных незаконным путем, осуществление денежных переводов без надлежащей лицензии и управление бизнесом по незаконному переводу средств в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля текущего года. дальше »
2021-4-29 00:03 | |
|
|
Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег
Согласно обвинительному заключению, Стерлингов обвиняется в отмывании денег и осуществлении денежных переводов без надлежащей лицензии в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля текущего года. В минувший вторник он был арестован в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). дальше »
2021-4-29 23:04 | |
|
|
Впервые экстрадированный в США гражданин КНДР предстал перед судом
Гражданин КНДР Мун Чхве Мён экстрадирован из Малайзии в США, сообщается на сайте Министерства юстиции. Это первый случай экстрадиции гражданина Северной Кореи в Соединенные Штаты, отметили в американском ведомстве. 55-летний мужчина обвиняется в отмывании денег. дальше »
2021-3-23 05:10 | |
|
|
Северная Корея разорвала дипотношения с Малайзией из-за США
Власти Северной Кореи объявили о разрыве дипломатических отношений с Малайзией. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на государственные СМИ КНДР. Поводом для демарша стало решение Верховного суда Малайзии экстрадировать в США гражданина КНДР, подозреваемого в отмывании денег. дальше »
2021-3-19 02:13 | |
|
|
Пресс-секретарь Зеленского ушла от однозначного ответа на вопрос о выдаче Коломойского США
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель ушла от однозначного ответа на вопрос о возможной выдаче США украинского предпринимателя Игоря Коломойского. Против него в Соединенных Штатах идет расследование по уголовным делам об отмывании денег. дальше »
2021-3-10 23:27 | |
|
|
Киргизия попросила США выдать находящегося в розыске за отмывание доходов экс-депутата
Киргизия официально обратилась к властям США с просьбой выдать бывшего депутата национального парламента республики Аскарбека Шадиева, который подозревается в отмывании доходов в крупном размере. дальше »
2021-2-25 08:48 | |
|
|
Новая администрация США может ужесточить политику в отношении криптовалют
Ввести ограничения на использование криптовалюты призвала кандидат Байдена на пост министра финансов Джанет Йеллен. Об этом 22 января сообщило издание Business Insider. Джанет Йеллен отметила значительную роль криптовалют в нелегальных транзакциях и отмывании денег. дальше »
2021-1-25 23:17 | |
|
|
США обвиняют бывшую сотрудницу посольства в Москве в краже документов
Бывшая сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется в сговоре с целью кражи документов, связанных с американской программой приема беженцев, и отмывании денег, сообщил Минюст США. Также в числе подозреваемых проживавший в Иордании гражданин Ирака Аус Мувафак Абдель Джабер и гражданин Иордании Хейсам Иса Сааду Сад. дальше »
2021-1-23 00:59 | |
|
|
Бывшую сотрудницу посольства США в Москве обвинили в заговоре
Министерство юстиции США обвинило бывшую сотрудницу посольства в Москве Олесю Красилову в мошенничестве, заговоре с целью кражи документов и отмывании денег. Она вступила в сговор с двумя иностранными гражданами, в том числе бывшим сотрудником диппредставительства страны в Иордании. дальше »
2021-1-23 00:26 | |
|
|
Экс-сотрудницу посольства США в Москве обвинили в заговоре с целью кражи документов
Бывшую сотрудницу американского посольства в Москве Олесю Красилову обвинили в заговоре с целью кражи документов и отмывании денег, сообщил минюст США. Ос Муфак Абдулжаббар, 42 года; Хаитам Иса Саадо Сад, 42 года и 43-летняя Олеся Леонидовна Красилова обвиняются в заговоре с целью кражи государственных документов США и мошенничестве, краже государственных документов, заговоре об отмывании денег, цитирует заявление американского ведомства РИА Новости. дальше »
2021-1-23 00:13 | |
|
|
Прокуратура штата Делавэр начала налоговое расследование против сына Джо Байдена
Следователей интересуют соблюдение законов о налогах и отмывании денег По сообщениям NBC News прокуратура американского штата Делавэр начала расследование в отношении Хантера Байдена, сына избранного президента США Джо Байдена. дальше »
2020-12-11 12:32 | |
|
|
Россиянина Александра Винника осудили во Франции за киберпреступления. Экстрадируют ли его в США?
IT-специалиста приговорили к пяти годам. Но решение парижского суда не означает, что весь срок Винник проведет во французской тюрьме. Соединенные штаты обвиняют его в отмывании от четырех до девяти млрд долларов, в связях с наркоторговлей и в краже данных пользователей. Претензии к нему есть еще и у России дальше »
2020-12-7 21:10 | |
|
|
Меры против Сальвадора Сьенфуэгоса могут быть смягчены
Скандальная история с арестом в Лос-Анджеле бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса получила после выборов президента в США новый ход. Теперь Департамент Юстиции США может отказаться от ведения дела генерала в организации наркотрафика и отмывании денег мафии в США. дальше »
2020-11-19 15:31 | |
|
|
В США арестовали россиянина по делу о киберпреступности и отмывании денег
Власти США сообщили об аресте в россиянина Максима Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств, передает ТАСС. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, сообщило, что 30-летний Бойко, известный также как рэпер Plinofficial, был арестован в конце марта 2020 года при посещении Соединенных Штатов. дальше »
2020-10-16 06:13 | |
|
|
Арестованный в США россиянин не признал вину в отмывании денег и киберпреступлениях
Россиянин Максим Бойко, арестованный в США в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств, отказался признавать вину, сообщил ТАСС его адвокат Аркадий Бух. дальше »
2020-10-16 23:03 | |
|
|
Журналисты выяснили, какой банк помогал Коломойскому отмывать деньги
Журналисты уверяют, что основная масса денег олигарха и его партнера, совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова прошла через Виргинские острова. Ранее на сайте Минюста США появилась информация о том, что Коломойского обвиняют в отмывании денег «Приватбанка». дальше »
2020-9-23 11:32 | |
|
|
США опасаются российских военных кораблей в портах Кипра
В ходе встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом в Никосии Майк Помпео обвинил Россию в "отмывании денег". По его словам, российские военные корабли не проводят гуманитарных миссий в Сирии, но при этом заходят в порты Кипра. дальше »
2020-9-13 09:30 | |
|
|
В США задержали бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона.
Его и еще троих человек подозревают в мошенничестве и отмывании денег в ходе кампании по сбору средств на строительство стены между США и Мексикой. По мнению прокуроров, от их действий пострадали сотни тысяч жертвователей. дальше »
2020-8-21 03:22 | |
|
|
"Мне очень жаль". Трамп отреагировал на арест своего экс-советника Бэннона по подозрению в отмывании денег
Стив Бэннон был арестован по подозрению в отмывании средств при помощи этой инициативы. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирака в Белом доме в четверг, 20 августа, передает ABC News. дальше »
2020-8-21 22:10 | |
|
|
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег
Экс-советник президента США Стив Бэннон арестован по обвинению в получении средств обманным путем, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times. Уточняется, что средства были получены в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики. дальше »
2020-8-22 19:11 | |
|
|
Экс-советник Трампа арестован по делу об отмывании денег
Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован по делу некоммерческой организации «We Build The Wall» («Мы строим стену»). Она была создана в 2019 году для сбора пожертвований на строительство стены на границе США и Мексики. дальше »
2020-8-20 19:05 | |
|
|
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по подозрению в отмывании денег, собранных на стену с Мексикой
Напомним, Бэннон занимал пост старшего советника президента США, а также главного стратега Белого дома с 20 января по 18 августа 2017 года. Ранее мы писали, что Бэннон планировал создать фонд в поддержку "правого популистского национализма" в Европе. дальше »
2020-8-20 19:03 | |
|
|
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег
Экс-советник президента США Стив Бэннон Фото: Reuters Москва. 20 августа. INTERFAX. RU - Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times. дальше »
2020-8-20 18:45 | |
|
|