фото показано с : usa.one

ПриватБанк, который был национализирован в 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млрд долларов. Об этом сообщает “Радіо Свобода”. Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании. Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов. Свой первоначальный иск ПриватБанк подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения. В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает ПриватБанк, еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка “Ренессанс Капитал “. Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал ПриватБанк разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок. ПриватБанк находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов. Исход противостояния будет иметь значительное влияние на отношения Украины с Западом. Средства информации из медиахолдинга Коломойского поддержали президентскую кампанию комедианта Владимира Зеленского, который победил на президентских выборах 2019 года, и это вызвало беспокойство, что олигарх усилил свое влияние на официальный Киев. Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали ПриватБанк как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними же лицам и структурам. В декабря 2016 года государство национализировало «Приватбанк» из-за опасений, что этот крупнейший коммерческий банк в стране может обанкротиться из-за недостачи в капитале на сумму в 5,5 млрд долларов. Оба олигарха отрицают все обвинения, называют национализацию банка политически мотивированной и судятся в судах за возвращение банка под свой контроль. АНГЛИЙСКИЙ СУД УСТАНОВИЛ ДАТУ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ ИСКА ПРИВАТБАНКА ПРОТИВ БЫВШИХ АКЦИОНЕРОВ НА БОЛЕЕ $ 3 МЛРД. Напомним, Конституционный суд 16 июня возобновил дело о законности национализации “ПриватБанка”. К тому Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета Министров относительно обязательства “ПриватБанка” выплатить 250 млн долларов по депозитным договорам с оффшорными компаниями братьев Суркисов. источник »

58 +