В первоначальном иске говорилось об отмывании $622,8 млн (Фото: Privatbank) ПриватБанк после проверки дополнительных банковских документов 21 июля подал в суд в штате Делавэр измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании. Об этом сообщает Радио Свобода. Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов. Напомним, что в мае прошлого года ПриватБанк подал иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Канцелярский суд штата Делавэр. ПриватБанк тогда обвинил их в отмывании $622,8 млн. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения. В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает ПриватБанк, еще 860 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008—2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка Ренессанс- капитал. Как утверждается в иске, оба экс-собственника скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал ПриватБанк разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок. ПриватБанк находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов. Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали ПриватБанк как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними же лицам и структурам. В декабре 2016 года государство национализировало ПриватБанк из-за опасений, что этот крупнейший коммерческий банк в стране может обанкротиться из-за недостатка капитала на сумму в 5,5 млрд долларов. Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возвращения хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на спасение банка от последствий, как говорят в Киеве, действий обоих олигархов. Оба олигархи отрицают все обвинения, называют национализацию банка политически мотивированной и судятся в судах за возвращение банка под свой контроль. источник »
Москва. 24 июля. INTERFAX. RU - США подали в суд жалобу на конфискацию более $2,37 миллиона у компаний, обвиняемых в отмывании средств в пользу находящихся под санкциями компаний КНДР, сообщил Минюст США.
США подали в суд жалобу на конфискацию более $2,37 миллиона у компаний, обвиняемых в отмывании средств в пользу находящихся под санкциями компаний КНДР, сообщил Минюст США.
“Не позволяй людям заставлять себя чувствовать виноватым из-за богатства, которое ты себе нажил”, - наставляет своих подписчиков Понле, одетый в Gucci с головы до пят. Через месяц после публикации этого поста гражданина Нигерии, известного в “Инстаграме” под ником mrwoodbery, арестовала полиция Дубая по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег. Понле ... Читать далее
Игорь Коломойский Американская компания Optima 777, которая фигурирует в иске ПриватБанка к экс-владельцам банка относительно отмывания денег, получила в США льготных кредитов на сумму как минимум $2 млн.
Бывшие владельцы "ПриватБанка" вывели на эту компанию миллионы средств вкладчиков банка Компания, обвиняемая в отмывании миллионов долларов бывшими владельцами "ПриватБанка", входит в число получателей американских фондов помощи в борьбе с коронавирусом.
На днях президент США Дональд Трамп уволил федерального прокурора Джеффри Бермана, который долгое время считался его заклятым врагом. Берман также занимался делом турецкого «Halkbankа», подозреваемого в отмывании 20 млн.
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина Йонатана Бурмайстера. Он подчеркнул, что его подзащитный не признает вину, но допустил, что Казначеева могли использовать в схеме без его ведома.
Задержание и арест уроженца Таштагола Кемеровской области, диджея и музыканта Дениса Казначеева произошли в Берлине ещё 29 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его знакомую Анастасию Селянину. По словам собеседницы издания, мужчину задержали дома, полицейские выбили дверь в его квартире, спросив, понимает ли он, за что его арестовывают.
По его словам, вину музыкант категорически отвергает и утверждает, что выводы американского следствия ошибочны и что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие отношения к Казначееву.
Российский диджей Денис Казначеев, арестованный в Берлине за кибермошенничество по запросу США, которые требуют его экстрадиции, обвиняется в отмывании более 1 млн долларов в так называемом Даркнете с 2010 по 2020 годы.
В Германии по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Соединенные Штаты требуют его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете, сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.
Уроженца Таштагола Кемеровской области, диджея Дениса Казначеева обвиняют в отмывании более 1 $ млн в так называемом даркнете в период с 2010 года по 2020 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в отмывании денег северокорейских хакеров. По данным следствия, граждане КНР Тянь Иньинь и Ли Цзядун помогли отмыть в общей сложности более $100 млн, украденных хакерами КНДР в результате взлома одной из криптовалютных бирж.
МТС обязалась выплатить по соглашению около $850 млн. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвиняет Каримову и бывшего гендиректора ООО «Уздунробита» (узбекская дочерняя компания МТС) Бехзода Ахмедова в отмывании денег и получении взятки в $865 млн.
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова и экс-гендиректор узбекской дочерней компании МТС ООО «Уздунробита» Бехзод Ахмедов обвиняются в США в отмывании денег и получении взятки в размере $865 млн.
В США задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину, сообщает прокуратура Нью-Джерси.
Читать далее
Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.
Местоположение всего комплекса и архитектоника центрального здания демонстрируют верховенство закона. Помпезный и торжественный Капитолий возвышается над другими вашингтонскими постройками, а в его внутреннем убранстве гармонично сочетаются мотивы уважения к истории становления демократии в США и напоминания о статусе законодательного собрания.
Многие люди, планируя переезд в Америку, задумываются над вопросом как провезти с собой животное. Сегодня в журнале USA. ONE мы расскажем, что для этого нужно. Владельцам кошек стоит начать готовиться за два месяца до перелета.
Из-за остановки российских заводов, производящих иномарки, а также существенный рост курса рубля, вновь стало выгодно импортировать бывшие в употреблении автомобили. Особенно из США, где машины всегда славились особым удобством для водителей.
Покупки через Интернет стали для людей необходимым и практичным способом экономии средств и времени. Почти половина населения пробовала совершать покупки через интернет-магазины, как самостоятельно, так и через организации-представители.
В природе более привычны трофические отношения, когда животные поедают растения. Но в некоторых случаях в бедных питательными веществами средах, все может происходить наоборот: хищные растения берут необходимые минеральные вещества для жизнедеятельности и размножения из животных, которых захватывают, приманивая к себе.
Находясь в Сан-Франциско невозможно не заглянуть на экскурсию в тюрьму Алькатрас, в которой сидел сам Аль Капоне. История и методы контроля там были впечатляющие. Тайны самой известной тюрьмы прошлого века Тюрьма на Алькатрасе была открыта в 1934 году и использовалась для содержания наиболее опасных преступников и тех, кто пытался сбежать
