2020-7-7 09:11 |
Американский лоббист, политтехнолог, республиканский политик Пол Эриксон признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Но в списке предъявленных ему обвинений не было связи с россиянкой. источник »
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020-7-7 09:11 |
Американский лоббист, политтехнолог, республиканский политик Пол Эриксон признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Но в списке предъявленных ему обвинений не было связи с россиянкой. источник »
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фото: Константин Сазончик / ТАСС Во время операции никого не задержали. Издание Cleveland Plane опубликовало фотографии, на которых видно, как агенты выносят из здания коробки. США с прошлого года подозревают Коломойского в отмывании денег.
2020-8-5 11:41 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Глава Минфина считает, что сотрудничество с американскими следственными учреждениями имеет большое значение. По его словам, если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то государство примет участие в их распределении.
2020-7-3 13:21 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Прокуратура требовала 15 лет лишения свободы для россиянина. Арестованный в Израиле в 2015 году и экстрадированный в США в 2019-м, россиянин Алексея Бурков в январе этого года пошел на сделку с американским правосудием и признался в краже личных данных, отмывании денег и хакерстве. По данным обвинения, в период с 2009 ... Читать далее
2020-6-27 09:07 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Россиянина Алексея Буркова в США приговорили к девяти годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщает РИА Новости. В начале 2020 года Бурков пошел на сделку со следствием и признал вину в мошенничестве, краже данных и отмывании денег.
2020-6-26 19:44 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бурков полностью признал вину в мошенничестве и сговоре, краже личных данных, отмывании денег и незаконном доступе к устройствам. По версии следствия, он создал сайт Cardplanet, на котором продавались украденные данные банковских карт.
2020-6-26 19:07 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Его признали виновным в краже личных данных и отмывании денег. Обвинение просило приговорить Буркова к 15 годам тюрьмы, защита настаивала на сроке не больше семи лет. В январе 2020 года Бурков пошел на сделку со следствием и частично признал свою вину. До этого ему грозило до 80 лет тюрьмы по ... Читать далее
2020-6-26 18:09 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Правоохранители Белоруссии запросили помощи у США по делу об якобы имеющем место отмывании денег «Белгазпромбанком».
2020-6-18 19:52 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
За что преследуют Виктора Бабарико 18 июня банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента, задержали и доставили на допрос по делу о неуплате налогов и отмывании денег в «Белгазпромбанке», который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.
2020-6-18 17:05 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Суд в Париже приговорил к четырем годам тюремного заключения дядю президета Сирии Башара Асада — Рифата Асада. Его признали виновным в растрате правительственных средств и отмывании денег. Речь идет об эпизодах, которые происходили в период с 1985 по 2016 годы.
2020-6-17 16:54 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По словам генпрокурора Кабо-Верде Жозе Ландима, предприниматель может содержаться под стражей до 40 дней в ожидании выдачи в США, передает BBC. У Вашингтона нет договора об экстрадиции с бывшей португальской колонией, но Ландим подчеркнул, что конвенции ООН позволяют экстрадировать в США подозреваемых в коррупции и отмывании денег.
2020-6-17 16:36 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Парижский суд приговорил к четырем годам тюрьмы Рифата аль-Асада за махинации в сфере недвижимости и растрату государственных средств правительства Сирии с 1984 по 2016 годы, сообщает агентство AFP. Осужденный является родным дядей действующего президента Сирии Башара Асада.
2020-6-17 16:16 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Текущая редакция закона позволяет обеспечить эту категорию чиновников госзащитой, однако Додон настаивает на дополнительных мерах. По его словам, он проинформирован компетентными органами о том, что на лиц, принимающих решения, участвующих в расследовании и рассмотрении дел, представляющих общественный и национальный интерес, есть тенденции давления и запугивания.
2020-6-16 15:34 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Короткая ссылка В Берлине около 50 человек устроили музыкальный митинг перед тюрьмой Моабит, протестуя против задержания российского диджея и продюсера Дениса Казначеева. Акция прошла под лозунгом «Справедливость для Дениса».
2020-6-15 13:38 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Государственная полиция Латвии в субботу провела более 40 обысков в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денег через банк ABLV, который, по данным Минфина США, служил одной из крупнейших транзитных «прачечных» для перекачки в Европу теневых капиталов из России.
2020-6-15 13:03 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Иск против госсекретаря подан в суд Нью-Йорка. Олигарх намерен оспорить признание себя нежелательным лицом на территории Штатов. В Молдове Плахотнюк проходит по делу о краже из банковской системы. Его подозревают в отмывании денег и узурпации власти.
2020-6-12 00:03 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как сообщало EADaily , в Берлине по запросу США задержан гражданин России, эмигрировавший в Германию, музыкант и диджей Денис Казначеев. Минюст Соединённых Штатов требует его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.
2020-6-11 18:49 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом «кибермафии» и обвиняют в якобы отмывании денег.
2020-6-9 22:36 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом кибермафии и обвиняют в якобы отмывании денег.
2020-6-9 21:30 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это произошло 29 мая, пояснил РИА Новости официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер. Источник ТАСС ранее заявлял, что российского музыканта арестовали по запросу США. Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции.
2020-6-8 13:58 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Берлине полиция по запросу США арестовала российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке. «Семь дней назад был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете», — говорится в ... Читать далее
2020-6-8 12:58 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Германии задержан российский диджей Денис Казначеев. Его подозревают в мошенничестве в интернете и отмывании денег, запрос сделал Минюст США. Как сообщает на странице музыканта в Facebook, в Вашингтоне требуют его немедленной экстрадиции.
2020-6-8 12:35 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Правоохранительные органы Германии задержали в Берлине российского музыканта и диджея Дениса Казначеева. На его странице в Facebook сообщается, что задержание проводилось по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют российского диджея в отмывании денег и мошенничестве в даркнете (скрытой части интернета).
2020-6-8 12:12 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Американский Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции. «Мы настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности.
2020-6-8 09:54 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Российское посольство пока никак не комментирует эту ситуацию В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют его в отмывании денег и мошеннических действиях. Вашингтон требует его экстрадиции.
2020-6-8 08:11 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Германии по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Соединенные Штаты требуют его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете, сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.
2020-6-8 06:32 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Российский участник музыкального дуэта Easy Changes Денис Казначеев арестован на территории Германии. Запрос на задержание направили США, сообщает диджей на своей странице в социальной сети Facebook.
2020-6-8 04:46 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вашингтон обвиняет российского музыканта Дениса Казначеева в отмывании денег и мошенничестве в интернете. Он требует передачи диджея для ареста. Представители Казначеева отрицают выдвинутые их подопечному обвинения.
2020-6-8 04:38 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Российский диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по запросу США, которые требуют его немедленной экстрадиции. Несколько дней назад музыкант был задержан полицией Германии от имени министерства юстиции США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в Интернете.
2020-6-8 03:20 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
МОСКВА, 8 июня, ФедералПресс. Диджея Дениса Казначеева обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. СМИ сообщают, что его личностью могли просто воспользоваться злоумышленники, а мужчина невиновен.
2020-6-8 00:39 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Его подозревают в интернет-мошенничестве и отмывании денег.Читать далее...
2020-6-8 00:26 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева по обвинению в отмывании денег и мошенничестве. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.Как отмечается, арест производился по запросу США.
2020-6-8 00:23 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook. Отмечается, что Соединенные Штаты требуют его немедленной экстрадиции в связи с обвинениями в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.
2020-6-8 23:53 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Речь может идти о миллиардах долларов.
2020-5-20 23:43 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Предполагается, что предприниматель мог вкладывать деньги из банков Украины в недвижимость по всей территории Америки.
2020-5-20 21:19 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
МУРАВЛЕНКО, 14 мая, ФедералПресс. Уроженцу Ямала грозит до десяти лет тюрьмы. Рэпера обвиняют в отмывании денег, украденных хакерами.
2020-5-14 08:11 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Прокуратура США обвинила двух бывших руководителей медиахолдинга 21st Century Fox в мошенничестве, даче взяток и отмывании денег в рамках давнего дела о коррупции, связанного с Международной федерацией футбола (ФИФА), следует из заявления министерства юстиции США.
2020-4-7 04:21 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в отмывании денег северокорейских хакеров. По данным следствия, граждане КНР Тянь Иньинь и Ли Цзядун помогли отмыть в общей сложности более $100 млн, украденных хакерами КНДР в результате взлома одной из криптовалютных бирж.
2020-3-3 12:21 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Российский бизнесмен Олег Дерипаска на фоне обвинений Минфина США в отмывании денег Владимира Путина вспомнил историю 2009 года в Пикалево. Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил, написал сегодня господин Дерипаска в своем Telegram-канале.
2020-2-14 18:36 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Власти США считают, что миллиардер Олег Дерипаска мог отмывать деньги в интересах президента Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США адвокатам бизнесмена.
2020-2-14 13:59 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина, пишет Financial Times.
2020-2-14 11:49 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Обвинение в США просит приговорить гражданку России Миру Тэраду (Оксану Вовк), которая ранее призналась в отмывании денег, почти к четырем годам заключения, говорится в меморандуме, поданном в суд.
2020-2-7 11:28 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Россиянке Мире Тэраде (Оксане Вовк) грозит почти четыре года тюрьмы в США по обвинению в отмывании денег, сообщает РИА Новости. Прокуроры просят для обвиняемой 3 года и 10 месяцев. Это самое минимальное наказание по данной статье.
2020-2-6 10:51 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На суде россиянин признал вину по двум пунктам обвинения — в краже личных данных и отмывании денег, сообщает ТАСС. Господина Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, в ноябре 2019-го его экстрадировали в США. Изначально россиянин утверждал, что невиновен.
2020-1-25 04:29 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Россиянин Алексей Бурков, которого в США подозревают в преступлениях в сфере кибербезопасности, пошел на сделку со следствием. На суде россиянин признал вину по двум пунктам обвинения в краже личных данных и отмывании денег, сообщает ТАСС.
2020-1-24 03:29 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Россиянин признал свою вину по двум пунктам обвинения, в том числе в краже личных данных и отмывании денег. Судья Ти Эс Эллис назначил оглашение приговор на 8 мая 2020 года. Судья отметил, что Буркову после признания вины грозит до 15 лет тюремного заключения, передает РИА Новости.
2020-1-24 02:24 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Олега Никитина арестовали по подозрению в финансовых преступлениях.
2019-12-3 19:39 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бывший сотрудник судостроительной Privinvest Group Джин Бустани признан невиновным в мошенничестве и отмывании денег в рамках дела об афере с продажей долговых обязательств Мозамбика на $2 млрд.
2019-12-3 13:15 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Следственный суд номер 21 в испанской Барселоне закрыл дело против 17 человек, которых подозревали в связях организованной преступной группировкой Семена Могилевича и отмывании денег. В число подозреваемых входил и украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
2019-11-16 19:50 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Экстрадированный из Израиля в США россиянин Алексей Бурков 12 ноября предстал перед федеральным судом в штате Вирджиния, где ему были предъявлены обвинения. Как сообщается на сайте Министерства юстиции США, 29-летнего Буркова обвиняют в мошенничестве, похищении личных данных, отмывании денег и взломе компьютерных систем, а также в сговоре с целью осуществления этих преступлений.
2019-11-13 13:15 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |