отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Bloomberg: Binance выплатит $4,3 млрд властям США по делу об отмывании средств
По данным агентства, криптобиржа также будет находиться под надзором независимой фирмы на протяжении пяти лет дальше »
2024-2-26 00:39 | |
|
В Конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Киеву
Выделенные США средства на поддержку Киева растекаются по мировым столицам отмывания денег. Об этом заявил член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц, передает РИА Новости. Гаетц рассказал, что Конгресс пока заблокировал большее финансирование для Украины. дальше »
2024-2-24 04:08 | |
|
|
Госдеп объявил о готовности США выплатить $7 млн за данные о бизнесмене Артеме Уссе
Ему грозит от 20 до 30 лет тюрьмы по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег дальше »
2023-12-5 17:23 | |
|
|
Binance согласилась заплатить в США штраф в $4,3 млрд по делу об отмывании денег
Binance признала вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достигла мирового соглашения с властями США. В его рамках биржа выплатит штраф в $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао уйдет в отставку. дальше »
2023-11-22 16:05 | |
|
|
Посольство РФ подтвердило, что власти США депортировали россиянина Украинского
Американские правоохранительные органы обвиняли Дмитрия Украинского в сговоре для совершения мошенничества с помощью электронных средств связи и отмывании денег дальше »
2023-11-7 19:18 | |
|
|
США ввели санкции против россиянки за отмывание денег от имени элиты РФ
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от имени российской элиты через биржу Garantex. дальше »
2023-11-3 18:13 | |
|
|
В США россиянина обвинили в отмывании одного миллиарда долларов
Власти США обвинили одного из основателей Tornado Cash россиянина Романа Семенова в отмывании одного миллиарда долларов. Как отмечает Минфин, гражданин РФ является одним из основателей площадки Tornado Cash, на которой проводились неотслеживаемые операции с криптовалютами. дальше »
2023-8-24 01:07 | |
|
|
Власти США обвинили россиянина в отмывании денег для хакеров из КНДР
Гражданин РФ находится на свободе. дальше »
2023-8-23 21:21 | |
|
|
Обвиненному в США в отмывании денег россиянину грозит 20 лет тюрьмы
Роман Семенов арестован заочно дальше »
2023-8-23 19:26 | |
|
|
Итальянский суд принял решение об экстрадиции в США сына губернатора Красноярского края Артема Усса
Усс был арестован прошлой осенью в Милане по запросу США, где его обвиняют в обходе санкций, незаконном получении военных технологий США и венесуэльской нефти, а также в отмывании денег. Сам Артем Усс просил об экстрадиции его в Россию дальше »
2023-3-21 18:19 | |
|
|
Итальянский суд одобрил экстрадицию в США сына губернатора Красноярского края
Суд в Милане одобрил экстрадицию в США российского предпринимателя, сына действующего губернатора Красноярского края Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В Соединенных штатах его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. дальше »
2023-3-21 16:21 | |
|
|
Guardian: в США медиагруппу Трампа с 2022 года изучают по подозрению в отмывании денег
По данным газеты, в конце 2022 года федеральная прокуратура начала расследование получения Trump Media & Technology Group займов на общую сумму $8 млн, переведенных от двух малоизвестных компаний, которые могут быть связаны с Россией дальше »
2023-3-15 09:09 | |
|
|
Россиянин Винник пожаловался на проблемы со здоровьем после тюрьмы США
Россиянин Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании денег с помощью криптобиржы ВТС-е, рассказал, что у него появились проблемы со здоровьем. Предлагаемую в тюрьме пищу просто невозможно выдержать человеку. дальше »
2022-12-26 05:55 | |
|
|
Винник рассказал о своих проблемах со здоровьем после тюрьмы США
У россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег через криптобиржу ВТС-е, начались проблемы со зрением, желудком, а также частые головные боли. Об этом он рассказал в интервью Известиям, находясь в тюрьме Сан-Франциско. дальше »
2022-12-26 02:30 | |
|
|
Арестованному в Австралии бывшему военному пилоту из США предъявили обвинения
По версии следствия, Эдмунд Дагган участвовал в незаконном оказании военных услуг КНР и отмывании денег дальше »
2022-12-14 07:42 | |
|
|
В США предъявили обвинения в отмывании денег депутату Рады Деркачу
В случае доказательства вины ему грозит до 30 лет лишения свободы дальше »
2022-12-7 19:42 | |
|
|
Раскрыты подробности новых санкций США против Северной Кореи
Представители США, Японии и Южной Кореи раскрыли подробности новых санкционных мер против КНДР. Под санкции попали как чиновники, которые ответственные за проведение ядерной программы, так и хакерские группы и компании, замешанные в отмывании денег и кибератаках с целью кражи криптовалют. дальше »
2022-12-2 07:23 | |
|
|
В Аргентине задержали двух граждан России по запросу США
В Аргентине по запросу США задержаны двое граждан России по обвинению в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег. Об этом говорится в заявлении американского Минюста. Россиянам Антону Напольскому и Валерии... дальше »
2022-11-17 07:39 | |
|
|
СМИ: в США обвинили в отмывании денег украинца, якобы связанного с Януковичем
Как сообщает издание San Francisco Chronicle, суд рассмотрит дело Михаила Киселева 2 декабря дальше »
2022-11-12 01:43 | |
|
|
Губернатор Усс объяснил, почему в США задержан его сын
Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию со своим задержанным в Италии сыном, которому власти США предъявили обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег. Глава российского региона заявил, что подобные обвинения имеют политический окрас. дальше »
2022-10-20 03:58 | |
|
|
Экстрадированный в США россиянин Дубников предстал перед судом
17 августа россиянин Денис Дубников предстал перед судом США, начало рассмотрения его дела жюри присяжных назначено на 4 октября. Задержанный по обвинению в отмывании денег на этой неделе был экстрадирован из Нидерландов, согласно заявлению американского Минюста. дальше »
2022-8-18 10:16 | |
|
|
США отказали Виннику в освобождении под залог из тюрьмы в Калифорнии
Россиянин Александр Винник, которого власти США подозревают в отмывании денег, не подлежит освобождению под залог из тюрьмы «Санта-Рита» (штат Калифорния), говорится в ее профайле. «Не может быть освобожден под залог», — говорится на сайте тюрьмы, куда был определен Винник (цитата по «РИА Новости»). дальше »
2022-8-9 05:55 | |
|
|
США получили ордер на изъятие самолета депутата Госдумы Андрея Скоча
Его получение связано с "предполагаемым нарушением федеральных законов об отмывании денег", отметили в прокуратуре Южного округа штата Нью-Йорк дальше »
2022-8-8 20:14 | |
|
|
Россиянин Винник предстал перед судом в США
Россиянин Александр Винник, которого власти США подозревают в отмывании денег, предстал перед судом в штате Калифорния. Об этом сообщило Министерство юстиции США. «Сегодня он [Винник] впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско», — сообщил Минюст. дальше »
2022-8-8 09:27 | |
|
|
Россиянин Винник предстал перед судом в США
Россиянин Александр Винник, которого власти США подозревают в отмывании денег, предстал перед судом в штате Калифорния. Об этом сообщило министерство юстиции США. «Сегодня он [Винник] впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско», — сообщил Минюст. дальше »
2022-8-6 02:20 | |
|
|
США уведомили посольство России об аресте россиянина Винника
Американские власти уведомили посольство России в Соединенных Штатах об аресте российского гражданина Александра Винника, которого власти страны подозревают в отмывании денег, передает «РИА Новости» со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства Надежду Шумову. дальше »
2022-8-6 19:07 | |
|
|
Российская правозащитница Тэрада подала в суд за незаконную экстрадицию в США
Российская правозащитница Мира Тэрада рассказала, что подала в суд на правительство Финляндии, экстрадировавшее ее в США – для России этот иск прецедентный. По ее словам, в 2018 году ее задержали в финском аэропорту по запросу США, обвинили в отмывании денег, и она "вынуждена была признать вину". дальше »
2022-6-10 14:32 | |
|
|
В США арестован премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи. Его обвиняют в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков
Полиция США арестовала премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фахи, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает пресс-службой британского правительства. дальше »
2022-4-29 06:35 | |
|
|
Диджей Денис Казначеев, которого власти США обвиняли в кибермошенничестве и отмывании денег, вернулся из Берлина в Москву
Российский диджей Денис Казначеев, которого власти США обвиняли в отмывании денег и интернет-мошенничестве, вернулся из Берлина в Москву после того, как американский Минюст отозвал запрос о его экстрадиции из Германии. дальше »
2022-2-17 17:31 | |
|
|
Суд в США постановил перевести россиянина Лихтенштейна и его жену из Нью-Йорка в Вашингтон
Суд в США постановил перевести россиянина Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган, которых подозревают в отмывании похищенных биткоинов на несколько миллиардов долларов, из Нью-Йорка в Вашингтон и назначить заседание для рассмотрения их дела на понедельник, 14 февраля. дальше »
2022-2-11 01:02 | |
|
|
Арестованный в США по делу о биткоинах россиянин Лихтенштейн не обращался в консульство
Россиянин Илья Лихтенштейн, арестованный в Нью-Йорке по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов, не обращался пока за помощью в генеральное консульство РФ в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости генконсул Сергей Овсянников. дальше »
2022-2-10 23:35 | |
|
|
Суд в США отказался отпустить под залог россиянина, подозреваемого в хищении 120 тыс. биткойнов
Суд в США приостановил решение об освобождении под залог россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган, которые подозреваются в отмывании украденных 120 тыс. биткойнов. Ранее судья разрешил отпустить их под залог в $5 млн для Ильи Лихтенштейна и $3 млн для Хизер Морган. дальше »
2022-2-9 20:09 | |
|
|
В США супруги обвиняются в отмывании украденных у Bitfinex биткоинов на $4,5 млрд
Министерство юстиции США обвинило супружескую пару из Нью-Йорка в сговоре с целью отмывания 119,7 тысячи биткоинов, предположительно украденных во время кибератаки на биржу Bitfinex в 2016 году и оцениваемых сегодня в 4,5 миллиарда долларов. дальше »
2022-2-9 11:25 | |
|
|
Суд в США отпустил обвиняемых в отмывании биткоинов супругов под залог в размере $8 млн
Суд в США разрешил Илье Лихтенштейну (Ilya Lichtenstein) и Хизер Морган (Heather Morgan), арестованным по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов, выйти из тюрьмы под залог. Об этом сообщает The Washington Post, пишет ТАСС. дальше »
2022-2-9 09:21 | |
|
|
Минюст США отказался от экстрадиции из Германии россиянина Казначеева
Минюст США отозвал свой запрос об экстрадиции из ФРГ российского музыканта Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денежных средств. Об этом сообщил 10 января вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, который ознакомился с соответствующими документами. дальше »
2022-1-10 16:23 | |
|
|
США отозвали запрос об экстрадиции российского музыканта из Германии
Власти США сняли обвинения в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов с российского музыканта Дениса Казначеева и отказались экстрадировать его на свою территорию из Германии. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила категорический протест по поводу задержания Казначеева. дальше »
2022-1-10 15:35 | |
|
|
Берлинский суд постановил экстрадировать россиянина Казначеева в США
Задержанного в мае 2020 года музыканта обвиняют в кибермошенничестве и отмывании денег. Он отрицает свою вину, а правозащитники указывают на серьёзные нарушения в деле Казначеева. Российского музыканта Дениса Казначеева, которого в 2020 году задержали в Германии по запросу США, экстрадируют в Штаты. дальше »
2021-11-23 20:37 | |
|
|
В Нидерландах по запросу США арестован гражданин России Денис Дубников
Американский Минюст обвиняет его в отмывании денег, полученных с помощью кибератак. Как сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, агенты ФБР задержали Дубникова еще в Мексике и в сопровождении агентов ФБР на самолете отправили в Голландию, которая выдает подозреваемых по запросу США. дальше »
2021-11-14 15:35 | |
|
|