переводов - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Суд в США приговорил россиянина к 12 годам за попытку финансирования терроризма
По данным американского Минюста, Мурат Курашев с июля 2020 года по февраль 2021 года при помощи сервисов денежных переводов направил около $13 тыс. на эти цели дальше »
2024-4-30 23:52 | |
|
Захарова: "израильская модель" сотрудничества Украины и США не поможет в урегулировании
В банке уточнили, что в сейчас в список доступных для переводов стран включены Абхазия, Армения, Республика Беларусь, Индия, Казахстан, Киргизия, Приднестровье, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, а также Южная Осетия дальше »
2023-6-15 11:27 | |
|
|
WSJ: в США с 2014 года функционирует система отслеживания денежных переводов в 20 странах
По сведениям сенатора Рона Уайдена, система фиксирует переводы через платежные системы Western Union, MoneyGram, DolEx и Euronet, а среди попадающих под контроль стран Венесуэла, Колумбия, Доминиканская республика, Канада, Франция, Испания, Украина и Китай дальше »
2023-1-18 15:26 | |
|
|
Конгрессвумен Грин заявила, что США отмывают выделяемые в качестве военной помощи средства
По мнению члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин, необходимо провести аудит переводов на Украину дальше »
2022-11-19 23:36 | |
|
|
Reuters: Госдеп ожидает от Белого дома решения о денежных переводах между США и Кубой
Как сообщает агентство, вашингтонская администрация уже получала предложения по реализации денежных переводов между странами, но часть из них была отправлена на доработку дальше »
2022-2-4 00:10 | |
|
|
Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег
Согласно обвинительному заключению, Стерлингову инкриминируется отмывание средств, полученных незаконным путем, осуществление денежных переводов без надлежащей лицензии и управление бизнесом по незаконному переводу средств в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля текущего года. дальше »
2021-4-29 00:03 | |
|
|
Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег
Согласно обвинительному заключению, Стерлингов обвиняется в отмывании денег и осуществлении денежных переводов без надлежащей лицензии в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля текущего года. В минувший вторник он был арестован в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). дальше »
2021-4-29 23:04 | |
|
|
Байден заплатит жителям стран Центральной Америки за отказ от миграции
Правительство США рассматривает возможность осуществления условных денежных переводов, чтобы улучшить экономическое положение населения стран Центральной Америки и сократить миграционный поток в Соединенные Штаты. дальше »
2021-4-11 19:36 | |
|
|
Соцсеть Clubhouse начала тестирование функции прямых платежей
Функцию прямых денежных переводов запустил проект Clubhouse. Благодаря ей пользователи получили возможность отправлять деньги полюбившимся авторам на платформе. Одновременно стало известно, что социальная сеть для голосового общения отказалась от рекламы, сообщает ToDay News Ufa. дальше »
2021-4-6 11:13 | |
|
|
Clubhouse запустил функцию прямых денежных переводов
Ранее Пол Дэвисон, соучредитель Clubhouse, упомянул, что компания хочется сосредоточиться на прямой монетизации, а не рекламе, пишет Tech Crunch. Новая функция будет протестирована небольшой группой пользователей, однако неясно, кто входит в эту группу. дальше »
2021-4-6 09:15 | |
|
|
Офисы Western Union на Кубе закроются из-за ограничений США
Ответственность за нарушение процесса денежных переводов между двумя странами лежит на правительстве США, указали в компании FINCIMEX дальше »
2020-10-28 02:07 | |
|
|
Международные банки заявили о транзакциях офшорных компаний Порошенко
Четыре международных банка сообщили американской Сети по противодействию финансовым преступлениям о подозрительных транзакциях, совершающих связанные с Петром Порошенко оффшорные компании. Об этом передает «Радио. дальше »
2020-10-11 09:02 | |
|
|
Bloomberg: США могут внести в черный список 14 банков Ирана и систему денежных переводов
Проект обсуждают в Белом доме, и президент его пока еще не рассмотрел дальше »
2020-9-29 22:58 | |
|
|
«Важные истории»: Российские чиновники и бизнесмены попали в поле зрения финансовой разведки США
Российские чиновники и бизнесмены, как пишет интернет-издание «Важные истории», попали в поле зрения американской финансовой разведки. Фамилии ряда высокопоставленных россиян и миллиардеров оказались в досье подозрительных денежных переводов. дальше »
2020-9-21 08:16 | |
|
|
США ввели санкции в отношении представителя «Хезболлы» и двух ливанских компаний
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении представителя «Хезболлы» и двух ливанских компаний, которых они обвинили в связях с этой организацией, сообщило министерство финансов США. В черный список включены две ливанские компании, Arch Consulting и Meamar Construction, которые, «использовались Хезболлой для сокрытия денежных переводов на собственные счета, что помогло обогатить руководство ... Читать далее дальше »
2020-9-18 21:17 | |
|
|
Россиянина Лифшица обвинили в США в мошенничестве с целью политического влияния
Власти США предъявили жителю Санкт-Петербурга Михаилу Лифшицу обвинения в сговоре с целью мошенничества с банковскими переводами. Господину Лифшицу вменяется кража персональных данных жителей США с целью открытия мошеннических счетов в банках и на биржах криптовалют. дальше »
2020-9-11 23:00 | |
|
|
Дочернюю компанию Deutsche Bank оштрафовали в США из-за санкций по Украине
Власти США наложили штраф в размере более 583 тысяч долларов на компанию Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за нарушение американских санкций, связанных с ситуацией на Украине. Об этом 9 сентября сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов. дальше »
2020-9-10 00:21 | |
|
|
Объём трансфертов из России в Армению упал, из США — вырос
В абсолютных цифрах снижение объёма денежных переводов составило 893,3 млн долларов. При этом отток трансфертов из республики также снизился за отчётный период — на 20,3% ($ 622,4 млн). Объём финансовых поступлений из США физическим лицам в Армении увеличился на 22,1%. дальше »
2020-9-9 15:16 | |
|
|
Больше всего денежных переводов украинцы получают из США — Приватбанк
С начала 2020 года международные переводы через сервисы Приватбанка получили уже 1,3 млн украинцев, что на 14% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в сообщении банка. По данным Приватбанка, доля которого по данным НБУ в общем объеме выплат денежных переводов в стране составляет 54%. В 2020 больше ... Читать далее дальше »
2020-9-9 10:21 | |
|
|
СМИ: в Сенате США заподозрили Ротенбергов в обходе санкций с помощью картин
Сенаторы утверждают, что бизнесмены использовали для переводов средств на покупку произведений искусства фиктивные компании Российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов заподозрили в обходе санкций США с помощью картин. дальше »
2020-7-30 10:10 | |
|
|
Посол в США: Санкции против России будут усиливаться - ТЕЛЕГРАФ
Посол Украины в США сообщил, что в будущем страны будут только усиливать санкции против России. В обозримой перспективе, если Россия будет продолжать себя так вести, то могут ввести такие санкции, как отключение международной системы денежных переводов SWIFT. дальше »
2020-7-27 09:36 | |
|
|
«Цифровой юань»: Китай начал наступление на доллар США
Агрессивная экономическая политика Вашингтона привела к тому, что теперь и в Китае начали готовиться к «финансовому разводу» с США. Пекин получил первую порцию санкций «за Гонконг», эксперты предупреждают, что их объем будет только нарастать. дальше »
2020-6-28 14:10 | |
|
|
В WhatsApp появится функция электронных переводов и платежей
Facebook приступила к запуску сервиса электронных платежей на платформе приложения WhatsApp. Об этом на своей странице в фейсбук написал основатель компании Марк Цукерберг. Фото: focus. ua Планы компании Первыми воспользоваться новой функцией смогут жители Бразилии. дальше »
2020-6-16 12:54 | |
|
|
16 июня: какие праздники отмечают в Украине и в мире
#Буквы собрали интересные факты о сегодняшних праздниках.Этот праздник был учрежден в 2015 году под эгидой ООН. Провозглашение Дня было одобрено Генеральной Ассамблеей ООН в июне 2018 года.Целью праздника организаторы называли желание облегчить положение людей в развивающихся странах путем оказания им поддержки в осуществлении денежных переводов семье при условии, что кто-то ... Читать далее дальше »
2020-6-16 08:45 | |
|
|
Цукерберг сообщил о новой функции денежных переводов мессенджера WhatsApp
Американская компании Facebook добавила в WhatsApp функцию денежных переводов. Об этом рассказал глава компании Марк Цукерберг. Пока новая функция доступна только в Бразилии. Глава Facebook выразил благодарность на своей странице в соцсети партнерам компании, в том числе Sicredi, Banco do Brasil, Cielo и Nubank. дальше »
2020-6-16 06:11 | |
|
|
Обвинения РФ в спонсорстве терроризма демонстрируют лицемерие политики США
Москва, 12 июня. Россия должна быть готова к принятию Вашингтоном нового пакета санкций. Такое мнение высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. дальше »
2020-6-12 17:23 | |
|
|
«В связи с тяжестью преступлений»: США не вернут Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко останется отбывать срок в американской тюрьме. Об отказе США передать россиянина сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо руководителя департамента международных переводов Паулы Вульф. дальше »
2019-10-28 09:34 | |
|
|
США отказали России в выдаче летчика Ярошенко
Власти США отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков, сообщают Известия со ссылкой на письмо начальника департамента международных переводов Паулы Вульф. дальше »
2019-10-28 01:52 | |
|
|