В США арестован экс-советник Трампа

В США арестован экс-советник Трампа
фото показано с : usa.one

2020-8-20 18:56

Стива Бэннона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон, работавший с Дональдом Трампом в 2016-2017 годах, арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. По данным прокуратуры Нью-Йорка, Бэннон получил более одного миллиона долларов, создав обманную схему в рамках кампании по строительству стены на границе США и Мексики. Сотни тысяч людей пожертвовали более 25 миллионов долларов на строительство стены, передает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times. Всего по делу проходят четыре человека. Всем обвиняемым предъявлено по два пункта обвинения – в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и в сговоре с целью отмывания денег. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. В 2017 году Трамп уволил Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам. Все самое интересное — в нашем канале «Яндекс.Дзен» источник »

отмывании денег бэннон арестован мошенничестве сша долларов

отмывании денег → Результатов: 126


Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег

Согласно обвинительному заключению, Стерлингов обвиняется в отмывании денег и осуществлении денежных переводов без надлежащей лицензии в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля текущего года. В минувший вторник он был арестован в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

2021-4-29 23:04


В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег

ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщило Генеральное консульство в Нью-Йорке.

2018-8-6 19:03


США обвинили латвийский ABLV Bank в отмывании денег

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank долларовые корреспондентские счета из-за подозрений в отмывании денег.

2018-2-14 08:01


США обвинили один из крупнейших банков Латвии в отмывании денег

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на официальное заявление министерства.

2018-2-15 22:54


Автор «досье» на Трампа подозревал его компанию в отмывании денег

По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

2018-1-19 04:10