2021-10-17 01:36 |
Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN Espanol. источник »
|
отмывании власти → Результатов: 17
Reuters: Кабо-Верде выдала США гражданина Венесуэлы Сааба, обвиняемого в отмывании денег
Власти Кабо-Верде выдали США гражданина Венесуэлы колумбийского происхождения Алекса Сааба, который обвиняется Соединенными Штатами в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства.
2021-10-17 23:12 | |
|
|
Северная Корея разорвала дипотношения с Малайзией из-за США
Власти Северной Кореи объявили о разрыве дипломатических отношений с Малайзией. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на государственные СМИ КНДР. Поводом для демарша стало решение Верховного суда Малайзии экстрадировать в США гражданина КНДР, подозреваемого в отмывании денег.
2021-3-19 02:13 | |
|
|
В США арестовали россиянина по делу о киберпреступности и отмывании денег
Власти США сообщили об аресте в россиянина Максима Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств, передает ТАСС. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, сообщило, что 30-летний Бойко, известный также как рэпер Plinofficial, был арестован в конце марта 2020 года при посещении Соединенных Штатов.
2020-10-16 06:13 | |
|
|
Минюст США выдвинул обвинения Коломойскому в краже и отмывании денег
6 августа Министерство юстиции США обвинило олигарха Игоря Коломойского, «которого считали союзником нынешнего президента Украины, в краже миллиардов долларов в банке, которыми он когда-то владел, и в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире».
2020-8-7 08:08 | |
|
|
В США предъявлено обвинение взломавшим Twitter хакерам
Среди подозреваемых два американца, один из которых несовершеннолетний, и британец Власти США обвинили во взломе Twitter двух американцев и жителя Великобритании. Как пишет ТАСС, 19-летнего британца Мэйсона Шеппарда обвинили в участии в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерам. 22-летнему жителю Флориды Ниме ... Читать далее
2020-8-1 15:36 | |
|
|
Власти США предъявили трем юношам обвинения во взломе аккаунтов в Twitter
Власти США предъявил обвинения троим подозреваемым во взломе аккаунтов в Твиттере, совершенном две недели назад. Ими оказались два молодых человека – жители США и Великобритании. Их обвиняют в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерным системам.
2020-8-1 07:27 | |
|
|
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции.
2020-7-24 03:29 | |
|
|
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции. "Министерство юстиции ...
2020-7-24 02:24 | |
|
|
«Справедливость для Дениса»: в Берлине прошла акция в поддержку российского диджея Казначеева
Короткая ссылка В Берлине около 50 человек устроили музыкальный митинг перед тюрьмой Моабит, протестуя против задержания российского диджея и продюсера Дениса Казначеева. Акция прошла под лозунгом «Справедливость для Дениса».
2020-6-15 13:38 | |
|
|
Беглый молдавский олигарх Плахотнюк намерен судиться с Помпео.
Иск против госсекретаря подан в суд Нью-Йорка. Олигарх намерен оспорить признание себя нежелательным лицом на территории Штатов. В Молдове Плахотнюк проходит по делу о краже из банковской системы. Его подозревают в отмывании денег и узурпации власти.
2020-6-12 00:03 | |
|
|
«Наделайте шума»: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом «кибермафии» и обвиняют в якобы отмывании денег.
2020-6-9 22:36 | |
|
|
Наделайте шума: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом кибермафии и обвиняют в якобы отмывании денег.
2020-6-9 21:30 | |
|
|
В Берлине по запросу властей США задержан российский диджей Денис Казначеев
Правоохранительные органы Германии задержали в Берлине российского музыканта и диджея Дениса Казначеева. На его странице в Facebook сообщается, что задержание проводилось по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют российского диджея в отмывании денег и мошенничестве в даркнете (скрытой части интернета).
2020-6-8 12:12 | |
|
|
FT: минфин США подозревает Дерипаску в отмывании денег
Власти США считают, что миллиардер Олег Дерипаска мог отмывать деньги в интересах президента Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США адвокатам бизнесмена.
2020-2-14 13:59 | |
|
|
Российскому хакеру грозит до 80 лет тюрьмы в США
ВАШИНГТОН, 13 ноября,ФедералПресс. Власти США обвиняют россиянина Алексея Буркова в кибермошенничестве и отмывании денег.
2019-11-13 02:40 | |
|
|
Власти США обвинили медиамагната из Венесуэлы в коррупции
Проживающего в США владельца венесуэльской телекомпании Globovision Рауля Горрина Балисарио обвинили во взяточничестве и отмывании средств на $1 миллиард. Об этом сообщает РИА "Новости". Читать далее...
2018-11-21 07:04 | |
|
|
Власти США обвинили россиянина в отмывании средств и даче взяток
Власти США заочно обвинили трех человек, в числе которых гражданин РФ, в отмывании денежных средств и даче взяток в интересах американского подразделения компании Rolls Royce.
2018-5-26 03:43 | |
|
|
Партнеры
Реклама
Самое свежее
КНДР заявила о контрмерах в ответ на действия Южной Кореи и США
Речь идет об участившихся нарушениях морской границы.
США предупредили европейские банки о санкциях за работу в РФ
Глава Минфина США Йеллен заявила, что продолжение работы банков Европы в РФ грозит учреждениям большими рисками.
МИД РФ: контакты арктической пятерки прерваны не по инициативе РФ
США и другие западные представители добровольно лишили себя возможности обсуждать эти вопросы в доверительном ключе.
Марков: США направили удар ВСУ по объекту ракетного предупреждения в РФ
По словам политолога, Вашингтон использует Киев для ядерной эскалации.
Глава Пентагона Остин вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры
Полномочия министра обороны США исполняла заместитель министра обороны США Кейтлин Хикс.
Власти Грузии заявили, что не намерены торговать суверенитетом страны
В политсовете правящей партии Грузинская мечта ответили на санкции США против депутатов из-за закона об иноагентах.
Лавров: Украина уже наносит удары по РФ с помощью оружия из США и с Запада
Глава российского МИД подчеркнул, что происходящее должно быть на совести стран-поставщиков вооружения Украине.