Новости о отмывании власти [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег
Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN Espanol. дальше »
2021-10-17 01:36 | |
|
Reuters: Кабо-Верде выдала США гражданина Венесуэлы Сааба, обвиняемого в отмывании денег
Власти Кабо-Верде выдали США гражданина Венесуэлы колумбийского происхождения Алекса Сааба, который обвиняется Соединенными Штатами в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства. дальше »
2021-10-17 23:12 | |
|
|
Северная Корея разорвала дипотношения с Малайзией из-за США
Власти Северной Кореи объявили о разрыве дипломатических отношений с Малайзией. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на государственные СМИ КНДР. Поводом для демарша стало решение Верховного суда Малайзии экстрадировать в США гражданина КНДР, подозреваемого в отмывании денег. дальше »
2021-3-19 02:13 | |
|
|
В США арестовали россиянина по делу о киберпреступности и отмывании денег
Власти США сообщили об аресте в россиянина Максима Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств, передает ТАСС. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, сообщило, что 30-летний Бойко, известный также как рэпер Plinofficial, был арестован в конце марта 2020 года при посещении Соединенных Штатов. дальше »
2020-10-16 06:13 | |
|
|
Минюст США выдвинул обвинения Коломойскому в краже и отмывании денег
6 августа Министерство юстиции США обвинило олигарха Игоря Коломойского, «которого считали союзником нынешнего президента Украины, в краже миллиардов долларов в банке, которыми он когда-то владел, и в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире». дальше »
2020-8-7 08:08 | |
|
|
В США предъявлено обвинение взломавшим Twitter хакерам
Среди подозреваемых два американца, один из которых несовершеннолетний, и британец Власти США обвинили во взломе Twitter двух американцев и жителя Великобритании. Как пишет ТАСС, 19-летнего британца Мэйсона Шеппарда обвинили в участии в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерам. 22-летнему жителю Флориды Ниме ... Читать далее дальше »
2020-8-1 15:36 | |
|
|
Власти США предъявили трем юношам обвинения во взломе аккаунтов в Twitter
Власти США предъявил обвинения троим подозреваемым во взломе аккаунтов в Твиттере, совершенном две недели назад. Ими оказались два молодых человека – жители США и Великобритании. Их обвиняют в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерным системам. дальше »
2020-8-1 07:27 | |
|
|
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции. дальше »
2020-7-24 03:29 | |
|
|
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции. "Министерство юстиции ... дальше »
2020-7-24 02:24 | |
|
|
«Справедливость для Дениса»: в Берлине прошла акция в поддержку российского диджея Казначеева
Короткая ссылка В Берлине около 50 человек устроили музыкальный митинг перед тюрьмой Моабит, протестуя против задержания российского диджея и продюсера Дениса Казначеева. Акция прошла под лозунгом «Справедливость для Дениса». дальше »
2020-6-15 13:38 | |
|
|
Беглый молдавский олигарх Плахотнюк намерен судиться с Помпео.
Иск против госсекретаря подан в суд Нью-Йорка. Олигарх намерен оспорить признание себя нежелательным лицом на территории Штатов. В Молдове Плахотнюк проходит по делу о краже из банковской системы. Его подозревают в отмывании денег и узурпации власти. дальше »
2020-6-12 00:03 | |
|
|
«Наделайте шума»: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом «кибермафии» и обвиняют в якобы отмывании денег. дальше »
2020-6-9 22:36 | |
|
|
Наделайте шума: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом кибермафии и обвиняют в якобы отмывании денег. дальше »
2020-6-9 21:30 | |
|
|
В Берлине по запросу властей США задержан российский диджей Денис Казначеев
Правоохранительные органы Германии задержали в Берлине российского музыканта и диджея Дениса Казначеева. На его странице в Facebook сообщается, что задержание проводилось по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют российского диджея в отмывании денег и мошенничестве в даркнете (скрытой части интернета). дальше »
2020-6-8 12:12 | |
|
|
FT: минфин США подозревает Дерипаску в отмывании денег
Власти США считают, что миллиардер Олег Дерипаска мог отмывать деньги в интересах президента Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США адвокатам бизнесмена. дальше »
2020-2-14 13:59 | |
|
|