«Важные истории»: российские бизнесмены и чиновники попали в список подозрительных транзакций минфина США

«Важные истории»: российские бизнесмены и чиновники попали в список подозрительных транзакций минфина США
фото показано с : usa.one

2020-9-21 03:11

Об этом стало известно из проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News. Они и еще ряд изданий изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Как отмечают «Важные истории», среди участников сомнительных транзакций есть люди, близкие к Владимиру Путину, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств. В частности, как утверждает издание, компания бизнесмена Алишера Усманова перевела в конце нулевых советнику Владимира Путина Валентину Юмашеву $6 млн. Ни Юмашев, ни Усманов эту информацию не комментировали. источник »

минфина сша важные транзакций российские бизнесмены истории

Источник: usa.one

минфина сша → Результатов: 126


Министр финансов Украины обсудил реформы с замглавой Минфина США

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо провел телефонный разговор с главой Минфина Украины Сергеем Марченко. По сообщению Минфина США, стороны обсудили планы экономической реформы на Украине.

2021-6-2 02:15


Сенатор заявил о взломе десятков аккаунтов почты Минфина США

Хакеры взломали десятки аккаунтов электронной почты Минфина США, сообщает Reuters со ссылкой на заявление старшего демократа финансового комитета Сената Конгресса Рона Уайдена. При этом отмечается, что реальные масштабы случившегося еще неизвестны.

2020-12-22 06:35


Фото:

Новости за ночь: Российские бизнесмены и чиновники попали под подозрение Минфина США

Ряд высокопоставленных российских чиновников, а также крупных бизнесменов попали в секретные документы Минфина США из-за сомнительных транзакций в американских банках. Информацию об этом опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».

2020-9-21 08:20


Фото:

Приближённые Путина попали в секретные документы Минфина США

В частности, в документах фигурируют фамилии известных предпринимателей: Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева.

2020-9-21 08:18


Фото:

Российских бизнесменов и чиновников включили в список «сомнительных транзакций» Минфина США

Недавно стало известно о «сомнительных транзакциях», которые совершали российские бизнесмены и чиновники, близкие к президенту РФ Владимиру Путину. Финансовая разведка США включила их в список секретных финансовых документов Минфина.

2020-9-21 08:01


Фото:

Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных список подозрительных транзакций через  банки США, передает РИА «Новости». Среди подозрительных операций оказались переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина.

2020-9-21 07:51


Фото:

«Важные истории»: фамилии российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций минфина США

Интернет-издание «Важные истории» пишет о том, что фамилии российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций министерства финансов США. Об этом стало известно из проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News.

2020-9-21 07:13


Фото:

Друг президента виолончелист Сергей Ролдугин попал в секретные документы Минфина США

Компания Sandalwood Continental, связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (друг Владимира Путина и крестный отец его старшей дочери Марии), получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, афишированной с «Севергрупп» Алексея Мордашова.

2020-9-21 02:33


Фото:

Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Итоги изучения документов ведомства опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».

2020-9-21 02:28


Фото:

«Важные истории»: Близкие к Путину люди совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные файлы Минфина США

Близкие к Владимиру Путину люди могли совершать «сомнительные транзакции» и попали в секретные документы Минфина США. Об этом сообщает интернет-издание «Важные истории», получившее доступ к этим файлам.

2020-9-21 23:22


Фото:

"Важные истории" изучили документы минфина США о Ролдугине и Юмашеве

Издание "Важные истории" в воскресенье о высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах, в том числе людях из окружения президента Владимира Путина, имена которых, как утверждается, нашлись в материалах, полученных в результате самой крупной в истории США утечки секретных финансовых документов.

2020-9-21 22:19


Фото:

Минфин США расширил санкции по Ирану

Соединенные Штаты включили в санкционный список по Ирану еще 45 иранцев и одного ливанца, а также четыре компании. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

2020-9-17 19:01


Фото:

США расширили список санкций в отношении Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США включило в санкционный список еще 45 иранцев и одного ливанца. Согласно заявлению ведомства, попавшие под санкции новые лица связаны с иранскими спецслужбами и движением Хезболлах, передает ТАСС.

2020-9-17 16:57


Россия в июле увеличила вложения в US Treasuries на $8 млн

Россия увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в июле на $8 млн по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным американского Минфина, на конец июля России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $5,879 млрд против $5,871 млрд месяцем ранее.

2020-9-17 07:52


Фото:

Власти США внесли в санкционный список двух россиян.

Как говорится в заявлении американского Минфина, Дмитрий Карасавиди и Данила Потехин подозреваются в краже виртуальной валюты на сумму около 17 и млн долл. По данным Министерства внутренней безопасности США, в 2017–2018 годах они создали фишинговую кампанию, которая использовалась для кражи оригинальных учетных записей. В настоящий момент деньги конфискованы.

2020-9-17 02:25


Фото:

Россия сохранила объем вложений в американские госбумаги на уровне $5,87 млрд - Минфин США

Россия в июле сохранила объем вложений в американские государственные ценные бумаги на уровне 5,87 млрд долларов. Это следует из опубликованных в среду документов Минфина США. На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,17 млрд долларов вместо 2,87 млрд долларов месяцем ранее.

2020-9-17 00:17


Фото:

США ввели санкции против двоих россиян за кражу криптовалюты на $16 млн

Под санкции попали Дмитрий Карасавиди 1985 года рождения и Данила Потехин, также известный как cronuswar или Сергей Киреев. По мнению американских властей, в 2017–2018 годах они развернули «изощренную» фишинговую кампанию, в результате которой американские граждане понесли убытки на сумму не меньше $16,8 млн.

2020-9-17 00:13


Россия сохранила объем вложений в госдолг США на прежнем уровне

В июле 2020 года Россия сохранила объем вложений в американские государственные облигации, следует из опубликованных документов Минфина США. Согласно данным Минфина США, в июле Россия сохранила объем вложений в госдолг США на уровне 5,87 млрд долларов.

2020-9-17 23:58


Фото:

США ввели санкции против двух россиян за киберпреступления, связанные с криптовалютными операциями

Об этом говорится в заявлениях правительственных ведомств США, обнародованных в среду, сообщает Укринформ. "Американские граждане, а также бизнес-структуры стали жертвами этой злонамеренной кибердеятельности, что привело к общим убыткам минимум на 16,8 миллиона долларов", - отметил в этой связи государственный секретарь США.

2020-9-17 23:07


Фото:

В США обвинили двух россиян в краже криптовалюты на 16,8 млн долларов

Власти США предъявили обвинения в краже криптовалюты на сумму не менее 16,8 млн долларов двум россиянам. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минюста США. Обвинения предъявлены Дмитрию Карасавиди и Данилу Потехину, которые ранее в среду были внесены в санкционный список Минфина США, связанный с преступлениями в киберсфере. По утверждению американских властей, ... Читать далее

2020-9-17 22:57


Фото:

В США обвинили двух россиян в краже криптовалюты на $16,8 млн

Власти США предъявили обвинение двум гражданам РФ в краже криптовалюты на сумму не менее 16,8 миллиона долларов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства юстиции США. По данным ведомства, в краже подозреваются Дмитрий Карасавиди и Данила Потехин.

2020-9-17 22:27


Фото:

США ввели санкции против хакеров из Москвы и Воронежа

Минфин внес в санкционный список киберпреступников двух россиян: Дмитрия Карасавиди из Москвы и Данилу Потехина из Воронежа. По версии американской стороны, оба гражданина РФ являются хакерами и причастны к краже виртуальной валюты.

2020-9-17 21:09


Фото:

США ввели санкции против двух россиян за кражу криптовалюты

Под санкции попали Дмитрий Карасавиди 1985 года рождения и Данила Потехин, также известный как cronuswar или Сергей Киреев. По данным Минфина и Министерства внутренней безопасности, в 2017–2018 годах они развернули «изощренную» фишинговую кампанию.

2020-9-17 21:05


США внесли двух россиян в список киберсанкций

В санкционный список внесены Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин. В сообщении минфина США говорится, что эти двое в 2017-2018 году участвовали в кражах виртуальной валюты, а их целью были американские граждане и предприятия.

2020-9-17 20:12


Фото:

США добавили двух россиян в список киберсанкций

Соединённые Штаты добавили имена двух граждан России в санкционный список из-за деятельности в киберсфере, сообщила пресс-служба Минфина США. Так, в список санкций попали Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин.

2020-9-16 19:37


Фото:

США ввели санкции еще против двух россиян за киберпреступления

США внесли еще двух россиян в список киберсанкций, пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление по контролю над иностранными активами минфина США. В перечень попали Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин.

2020-9-16 19:30


Фото:

Zeit: Германия предложила США сделку за отказ от санкций против «Северного потока — 2»

сообщает газета Zeit.  Министр финансов ФРГ Олаф Шольц изложил позицию страны сначала устно, а затем и в письменном видео, отмечает Zeit. По ее данным, письменное обращение к главе Минфина США Стивену Мнучину было направлено 7 августа.

2020-9-16 16:09


Фото:

Минфин ФРГ оставил без комментария сообщения о сделке с США по "Северному потоку 2"

Москва. 16 сентября. INTERFAX. RU - Представитель Минфина ФРГ Кристоф Кун не стал комментировать информацию о том, что правительство Германии якобы предлагало США сделку по "Северному потоку 2". "Мы не комментируем отдельные сообщения прессы", - сказал представитель минфина журналистам в среду.

2020-9-16 15:31


Фото:

Берлин предлагал США миллиардную сделку за отказ от санкций против "Северного потока-2", - СМИ

Об этом сообщил сегодня немецкое издание Die Zeit со ссылкой на источники. По данным газеты, 5 августа министр финансов Германии Олаф Шольц позвонил главе Минфина США Стивену Мнучину и сказал, что немецкое правительство "очень обеспокоено" угрозами Вашингтона расширить санкции против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока-2". В ходе разговора Шольц ... Читать далее

2020-9-16 14:42


Фото:

Германия предлагала США миллиардную сделку за отказ от санкций против "Северного потока-2", – СМИ

"Северный поток-2". Об этом сообщает немецкая газета Zeit со ссылкой на собственные источники.Отмечается, что глава минфина ФРГ Олаф Шольц сначала устно, а затем письменно заявил своему американскому коллеге Стивену Мнучіну о том, что Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского природного газа и выделить на это 1 ... Читать далее

2020-9-16 14:41


Фото:

Германия предложила США миллиардную сделку по «Северному потоку-2»

Германское правительство предлагает США миллиардную сделку, если  Вашингтон откажется от санкций в отношении газопровода «Северный поток 2», пишет газет Die Zeit, ссылаясь на собственные источники. Издание уточняет, что в начале августа глава Минфина Германии Олаф Шольц при личной беседе со своим американским коллегой Стивеном Мнучином сообщила, что Берлин готов выделить ... Читать далее

2020-9-16 14:39


Фото:

Германия предложила США отказаться от санкций против "Северного потока-2" за деньги - Die Zeit

Представители немецкого правительства предлагали США проект на 1 млрд долларов взамен на снятие санкций с российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Die Zeit из Германии.

2020-9-16 14:17


Фото:

ФРГ предложила США миллиардную сделку, если страна не будет мешать "Северному потоку"

Об этом написал немецкий Die Zeit со ссылкой на свои источники. Как отмечает издание, предложение было озвучено США еще в начале августа этого года. С предложением выступил глава немецкого Минфина Олаф Шольц.

2020-9-16 14:02


Фото:

Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"

Еще в августе 2020 года правительство Германии предпринимало решительные шаги, чтобы спасти проект газопровода "Северный поток-2" и вывести его из-под действия американских санкций. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на письма минфина ФРГ в Вашингтон, оказавшиеся в распоряжении издания.

2020-9-16 13:28


Фото:

Германия нашла способ «купить» у США отказ от санкций против «Северного потока 2»

Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода «Северный поток 2», сообщает в среду газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

2020-9-16 13:00


Фото:

Берлин предложил США крупную сделку за отказ от санкций против "Северного потока 2"

Москва. 16 сентября. INTERFAX. RU - Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", сообщает в среду газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

2020-9-16 12:45


Фото:

США ввели санкции против госкомпании Китая в рамках «акта Магнитского»

Министерство финансов США ввело санкции в отношении китайской государственной компании Union Development Group Co. , Ltd в рамках в рамках «Глобального акта о правах человека им. Магнитского». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

2020-9-16 03:18


Фото:

США ввели санкции против китайской компании по «акту Магнитского»

По утверждению главы Минфина Стивена Мнучина, компания после фальшивой регистрации в качестве камбоджийского предприятия перестала скрывать свою принадлежность. «Глобальный акт о правах человека имени Магнитского» принят в 2016 году.

2020-9-16 02:50


Фото:

Минфин США ввёл санкции против компании из Китая

США ввели санкции против китайской компании Union Development Group Co. , Ltd в соответствии с так называемым глобальным актом Магнитского. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

2020-9-16 02:38


Фото:

США вводят санкции против госкомпании Китая в рамках Акта Магнитского

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США обнародовало заявление, в котором говорится о введении ограничительных мер в отношении китайской госкомпании Union Development Group Co. , Ltd.

2020-9-16 01:48


Фото:

Трамп боится усиления влияния КНР на политику США с помощью TikTok

Корпорация Oracle объявила о намерении стать доверенным поставщиком технологий для китайской компании TikTok в США. По словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, Вашингтон в случае с соцсетью считает главным вопрос национальной безопасности.

2020-9-15 17:11


Фото:

Дефицит бюджета США превысил рекордные $3 триллиона

Дефицит федерального бюджета США в 2020 фискальном году по состоянию на конец августа превысил рекордные $3 трлн. Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов США, Укринформ.

2020-9-12 11:12


Фото:

Дефицит бюджета США за август вырос в три раза

Дефицит бюджета США в августе вырос в три раза в месячном выражении и превысил 200 миллиардов долларов, следует из отчета американского Минфина. При этом сумма оказалась меньше прогнозируемой. Опрошенные агентством Рейтер аналитики считали, что дефицит бюджета в прошедшем месяце составит 245 миллиардов.

2020-9-12 21:58


Фото:

Китай выбирает интенсивность сброса 20% облигаций Минфина США — Global Times

Более четырёх лет между Китаем и Соединёнными Штатами идёт холодная война, начавшаяся в своё время из локального торгового конфликта. За это время неоднократно возникали слухи о готовности Пекина применить «ядерный сценарий», который подразумевает частичную или полную продажу ценных бумаг американского Казначейства, стоимостью свыше триллиона долларов. Настороженные угрозы из слухов постепенно ... Читать далее

2020-9-11 11:23


Фото:

США нашли в Верховной Раде "российского агента"

США нашли в Верховной Раде Украины "российского агента". Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США. Чиновники отметили, что ввели санкции против подозреваемого.   Американцы считают, что депутат Андрей Деркач более десяти лет активно работает на Россию, а также поддерживает отношения с российскими спецслужбами.

2020-9-11 08:02


Фото:

США — украинский депутат Деркач является агентом российской разведки

Вашингтон расширил антироссийские санкции. Дополнительные ограничения введены отношении трех россиян и одного гражданина Украины за «вмешательство» в американские выборы и причастность к киберпреступлениям, сообщается на сайте Минфина США.

2020-9-11 06:11


Фото:

Глава минфина США прокомментировал новые санкции против россиян

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США будут использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять "российским кампаниям по дезинформации", направленным на подрыв американской избирательной системы, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

2020-9-11 00:44


Фото:

Деркач считает, что санкции США против него — «месть демократов»

Facebook-странице Деркача. “Решение Минфина США — превентивное реагирование на мою следующую пресс-конференцию по разоблачении демокорапшн. Будет очень интересно”, — заявил он. Он сообщил, что на следующей неделе представит “шокирующие факты”, разоблачающие коррупцию среди демократов.

2020-9-11 23:46


дальше еще 77 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

5 мест в США, которые считаются проклятыми

В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.

Самые интересные и крупные штаты США

США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.

Интересные факты о крупнейшем штате США Аляске

Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.

Архитектурный стиль ампир в концепции Капитолия США

Местоположение всего комплекса и архитектоника центрального здания демонстрируют верховенство закона. Помпезный и торжественный Капитолий возвышается над другими вашингтонскими постройками, а в его внутреннем убранстве гармонично сочетаются мотивы уважения к истории становления демократии в США и напоминания о статусе законодательного собрания.

Как переехать в США с питомцем?

Многие люди, планируя переезд в Америку, задумываются над вопросом как провезти с собой животное. Сегодня в журнале USA. ONE мы расскажем, что для этого нужно. Владельцам кошек стоит начать готовиться за два месяца до перелета.

Почему опасно покупать б/у авто из США?

Из-за остановки российских заводов, производящих иномарки, а также существенный рост курса рубля, вновь стало выгодно импортировать бывшие в употреблении автомобили. Особенно из США, где машины всегда славились особым удобством для водителей.

Преимущества покупок в интернет-магазинах США

Покупки через Интернет стали для людей необходимым и практичным способом экономии средств и времени. Почти половина населения пробовала совершать покупки через интернет-магазины, как самостоятельно, так и через организации-представители.

Ваша реклама здесь