«Важные истории»: фамилии российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций минфина США

«Важные истории»: фамилии российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций минфина США
фото показано с : usa.one

2020-9-21 07:13

Интернет-издание «Важные истории» пишет о том, что фамилии российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций министерства финансов США. Об этом стало известно из проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News. Они и еще ряд изданий изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Как отмечают «Важные истории», среди участников сомнительных транзакций есть люди, близкие к Владимиру Путину, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств. В частности, как утверждает издание, компания бизнесмена Алишера Усманова перевела в конце нулевых советнику Владимира Путина Валентину Юмашеву $6 млн. Ни Юмашев, ни Усманов эту информацию не комментировали. источник »

сша список подозрительных минфина попали важные транзакций

Источник: usa.one

сша список → Результатов: 126


Попавшие в «черный список» Киева граждане США потребовали от Конгресса защитить их права

Группа граждан США, попавших в «черный список» украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД), обратилась в Конгресс с требованием предпринять меры для защиты их прав и свободы слова. Соответствующее письмо опубликовано на сайте вашингтонского Института Шиллера.

2022-8-26 07:56


США внесли в черный список семь организаций Китая

В США внесли в черный список семь китайских компаний из-за угрозы национальной безопасности. Об этом стало известно 23 августа из данных национального министерства торговли.

2022-8-23 16:53


Фото:

Минфин США расширил черный список по Ирану

США ввели санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, которые связаны с нефтяным сектором Ирана. Об этом сообщает Министерство финансов США. В список попали фирмы, которые были зарегистрированы в ОАЭ, КНР и во Вьетнаме, а также нефтяные танкеры под флагами Габона и Панамы.

2022-7-7 22:59


Россия внесла в черный список 398 конгрессменов США

МИД России объявил о зеркальных санкциях и внесении в черный список 398 членов палаты представителе конгресса США. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном 13 апреля на его сайте.

2022-4-13 20:12


Фото:

Афганцев поместили в список смертников из-за США

США предоставили Талибану (запрещенная в России террористическая организация) список американцев и афганцев, сотрудничающих с США или владевшими грин-картами, которых американские власти хотели вывезти из страны.

2021-8-27 06:37


США передали Ирану список возможных к снятию санкций при возврате в СВПД

США в ходе венских переговоров передали Ирану список санкционных мер, которые штаты готовы снять в целях возврата Тегерана к выполнению соглашений, указанных Совместным всеобъемлющем планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

2021-4-22 01:26


США ввели новые санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока — 2»

Власти Соединенных Штатов внесли судно «Фортуна», правомочное достроить «Северный поток — 2», и его владельца «КВТ-Рус» в новый список санкций. Об этом 22 февраля сообщается на сайте министерства финансов США.

2021-2-23 09:26


Китайский инвестор "Мотор Сич" попал в ограничительный список США

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США добавило китайскую компанию Skyrizon, инвестировавшую в акции украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич", в список "военных конечных пользователей" (MEU), впервые сформированный в конце прошлого года и включивший 58 китайских и 45 российских компаний.

2021-1-16 17:17


Минторг США признал ошибочным включение «ВСМПО-Ависма» в санкционный список

Министерство торговли США признало ошибочным включение корпорации «ВСМПО-Ависма» в список «конечных военных пользователей», которые, по мнению США, сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ ведомства.

2021-1-15 13:55


Фото:

Внесение Xiaomi в черный список США вызвало падение ее акций на 11%

Акции китайского производителя смартфонов Xiaomi упали на фоне его внесения в черный список в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гонконгской фондовой биржи. Так, на открытии торгов ценные бумаги компании стали дешевле на ...

2021-1-15 08:06


Фото:

Куба ответила на включение в список США стран-спонсоров терроризма

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья прокомментировал решение США по включению страны в список стран-спонсоров терроризма. Об этом он написал в своем Twitter. Он назвал действия администрации президента США Дональда Трампа ...

2021-1-12 02:16


ОАК отреагировала на попадание в санкционный список США

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), включенная в санкционный список минторга США, не получала уведомление от иностранных партнеров о прекращении сотрудничества. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе корпорации.

2020-12-22 08:55


США расширили санкционный список по Ирану

Рестрикции предусматривают прежде всего замораживание активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам на взаимодействие с этими включенными в черный список. Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш.

2020-12-15 19:17


США поставили Россию в список наблюдения по нарушениям религиозных свобод

Власти США составили список 10 стран, которые нарушают религиозные свободы. Россия вошла в специальный список наблюдения государств, где власти участвовали или терпимо относились к нарушениям, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

2020-12-8 23:35


Фото:

В "черный список" США попали четыре китайские компании

США внесли в "черный список" Пентагона внесены четыре китайских компании, в том числе нефтегигант CNOOC. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Минобороны США. Согласно сообщению, в список попали China ...

2020-12-4 00:17


Россию включили в список национальных угроз для США

В США обеспокоены тем, что ситуация с коронавирусом приведет к росту миграции из стран Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна. Кроме того, в список угроз включены экстремизм, транснациональная преступность.

2020-10-7 02:56


Фото:

США расширили список санкций в отношении Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США включило в санкционный список еще 45 иранцев и одного ливанца. Согласно заявлению ведомства, попавшие под санкции новые лица связаны с иранскими спецслужбами и движением Хезболлах, передает ТАСС.

2020-9-17 16:57


Фото:

США расширили санкционный список по Ирану

Соединённые Штаты расширили санкционный лист против Ирана. Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США. США внесли три физических лица и 11 юридических лиц в список, связанный с антииранскими санкциями.

2020-9-4 18:42


США расширили санкционный список по Ирану

Соединённые Штаты расширили санкционный лист против Ирана. Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США. США внесли три физических лица и 11 юридических лиц в список, связанный с антииранскими санкциями.

2020-9-4 18:24


Фото:

США ввели санкции против российских НИИ, подозреваемых в разработке химического и биологического оружия

Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Министерстве торговли США внесло в санкционный список три российских научно-исследовательских института. Их подозревают в работе над программами химического и биологического оружия.

2020-8-27 00:11


Фото:

США внесли в "черный список" 24 государственные компании Китая

Министерства торговли США, опубликованном в среду, 26 августа."Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило 24 китайские компании в свой "черный список" за их роль в оказании помощи ВС КНР в деле возведения и милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море, что подверглось осуждению на международном уровне", – сообщается в документе.В то ... Читать далее

2020-8-26 18:00


Фото:

США исчерпали список лиц, которых можно винить во «вмешательстве» России в выборы

Америка уже исчерпала список лиц, в отношении которых она могла бы ввести санкции за «вмешательство» России в президентские выборы США в 2016 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вульф в интервью порталу .

2020-8-18 10:13


Фото:

США внесли в санкционный список двух бывших чиновников Венесуэлы

Власти Соединенных Штатов включили в санкционный список экс-министра электроснабжения Венесуэлы и его заместителя. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Речь идет о Луисе Альфреде Мотта Домингесе, который ранее также возглавлял национальную корпорацию по электроэнергии Corpoelec, и Эустикио Хосе Луго Гомесе, занимавшем в компании пост топ-менеджера, пишет РИА Новости. По ... Читать далее

2020-7-29 02:57


Фото:

Кадыров попал в черный список США

Госдеп США объявил о внесении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в "черный список". Как заявил глава ведомства Майк Помпео, россиянин имеет отношение к грубым нарушениям прав человека, среди которых пытки и публичные казни, пишет агентство РИА Новости.

2020-7-21 22:04


Фото:

США внесли в черный список 11 китайских компаний из-за преследования мусульман

Министерство торговли США внесло 11 китайских организаций в черный список за нарушение прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в Китае.  Об этом сообщается на сайте ведомства.

2020-7-21 21:35


Фото:

Госдеп США сообщил о включении Рамзана Кадырова в «черный список»

В заявлении сказано, что Госдепартамент США располагает обширными данными, позволяющими сказать, что Кадыров причастен к нарушениям прав человека, а также пытка и внесудебным убийствам в последние десять лет.

2020-7-21 19:11


Фото:

США ввели санкции против Рамзана Кадырова

Фото: пресс-служба Белого дома В заявлении говорится, что Госдепартамент США располагает обширными данными, позволяющими сказать, что Кадыров ответственен за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства в последние десять лет.

2020-7-21 18:10


Фото:

"Северный поток-2" и "Турецкий поток" включат в санкционный список США

Госдепартамент США добавил российские проекты в санкционный список. Госдепартамент США расширяет санкционный список в отношении России. На этот раз в него были добавлены проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

2020-7-16 17:31


Фото:

Список потенциально опасных для жизни санитайзеров расширили в США

Обновленный список был представлен на сайте Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Он был расширен до 59 наименований от 11 производителей. Из них десять были сделаны в Мексике, а на еще одном написано название на испанском языке, передает РИА Новости.

2020-7-14 07:28


Фото:

В США расширили список потенциально смертельно опасных санитайзеров

Почти до 60 позиций расширил в США регулятор список брендов антисептиков для рук, потенциально представляющих угрозу жизни и здоровью из-за содержащего в них метилового спирта. Об этом сообщает телеканал CBS News.

2020-7-14 01:59


США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций

Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.

2020-5-23 06:03


США внесли в список санкций венесуэльскую авиакомпанию Conviasa

В пятницу, 7 февраля, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении государственного венесуэльского авиаперевозчика Conviasa. Об этом сообщает ТАСС.Управление по контролю за иностранными активами опубликовало заявление на сайте министерства финансов США, из которого следует, что в санкционный список попало около 40 самолетов авиакомпании Consorcio Venezolano De Industrias Aeronauticas Y Servicios Aereos.

2020-2-8 21:31


США расширили «черный список» по Кубе

США вносят список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, пять кубинских отелей. Отели связаны с военными Кубы, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

2019-11-16 02:53


США расширили черный список по Кубе пятью отелями

Госдепартамент США внес в черный список новые организации, связанные с кубинскими властями, сообщается в заявлении госсекретаря Майкла Помпео. По словам главы Госдепа, 16 ноября столица Кубы отмечает свое 500-летие.

2019-11-16 02:11


США расширили черный список по Кубе

США вносят список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, пять кубинских отелей. Отели связаны с военными Кубы, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео. 6 ноября Куба отмечает 500-летие Гаваны.

2019-11-16 01:53


США расширили санкции по Ирану

Министерство финансов США расширило санкции в отношении Ирана, добавив в черный список компанию и двух граждан из Ирака, сообщает пресс-служба ведомства. По данным Минфина, граждане Ирака и компания South Wealth Resourses Company были связаны с Корпусом стражей иранской революции, которое США внесли в свой список террористических организаций.

2019-6-12 17:55


Фото:

Планируете летний отдых? Госдеп США представил список стран, куда не стоит ехать

Для тех, кто предпочитает путешествия за границу, Госдеп США предложил список стран или даже точек в некоторых странах, с поездкой в которые рекомендуют повременить.

2019-5-28 19:46


В Иране заявили о готовности бороться с Центральным командованием США

Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций. Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список в ответ на данный шаг.

2019-4-9 15:50


Фото:

Список неприкасаемых украинцев от посла США нашелся в интернете

Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.

2019-3-31 20:09


США ввели санкции против Петрова и Боширова

США расширили санкционный список в отношении России. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Минфина США. В список санкций добавлены 18 физических лиц и 4 компании.

2018-12-20 20:56


США заведомо проиграют любую войну на море

Поскольку моряков с гражданством США стало не хватать, сформировать резервный флот не представляется возможным. Кроме того, в список проблем американского флота попал пункт с высокой стоимостью эксплуатации судов США.

2018-12-14 19:45


США передали России список вопросов по договору о РСМД

США передали России список вопросов по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сделав это за несколько дней до объявления о намерении из него выйти, Москва уже начала готовить ответы на них, заявил глава МИД Сергей Лавров.

2018-10-28 14:47


США внесли в санкционный список еще одно предприятие из России

Российский НИИ молекулярной электроники включен в список санкций Министерства торговли США как организация, деятельность которой не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики страны, сообщается на сайте официального журнала правительства США Federal register.

2018-8-31 17:41


Дерипаска назвал основания для санкций США против него абсурдными

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, попавший в новый санкционный список правительства США, назвал основания для включения его в список смешными и пообещал обсудить ситуацию с адвокатами.

2018-4-8 12:04


дальше еще 77 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Извержение Йеллоустоуна как глобальная катастрофа

Йеллоустонский супервулкан, расположенный в США, является одной из крупнейших вулканических систем Земли. Последнее крупное извержение произошло около 640 тысяч лет назад, а предыдущее — 1,3 миллиона лет назад.

Американские салаты и особенности их приготовления

Американские салаты являются отражением времени года и поэтому разнообразны. Некоторые салаты относятся к категории десертов и готовятся с различными фруктами. Однако есть салаты, в состав которых входит капуста, рис или куриное мясо, и они часто сопровождаются мясными блюдами.

Лучшие замки Америки

Когда речь заходит о замках, вы, вероятно, представляете древние европейские крепости, но знаете ли вы, что есть несколько волшебных, мистических поместий, которые вы можете посетить прямо в США? Построенные эксцентричными американцами вместо средневековых членов королевской семьи, многие замки американского производства служат музеями или местами для проведения грандиозных мероприятий, с их

Бруклин - самый большой квартал Нью-Йорка

Бруклин расположен на западе острова Лонг Айленд. Это один из самых населенных городов американского штата Нью-Йорк. Бруклин нередко называют «спальней Нью-Йорка», так как большая часть его жителей днем работает в Нью-Йорке и возвращается только на ночь.

5 мест в США, которые считаются проклятыми

В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.

Самые интересные и крупные штаты США

США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.

Интересные факты о крупнейшем штате США Аляске

Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.

Ваша реклама здесь