Новости за ночь: Российские бизнесмены и чиновники попали под подозрение Минфина США

Новости за ночь: Российские бизнесмены и чиновники попали под подозрение Минфина США
фото показано с : usa.one

2020-9-21 08:20

Ряд высокопоставленных российских чиновников, а также крупных бизнесменов попали в секретные документы Минфина США из-за сомнительных транзакций в американских банках. Информацию об этом опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».В списке есть предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев, передает Ura.ru. источник »

минфина попали сша олег аркадий ротенберги борис

Источник: usa.one

минфина попали → Результатов: 43


Фото:

Приближённые Путина попали в секретные документы Минфина США

В частности, в документах фигурируют фамилии известных предпринимателей: Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева.

2020-9-21 08:18


Фото:

Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных список подозрительных транзакций через  банки США, передает РИА «Новости». Среди подозрительных операций оказались переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина.

2020-9-21 07:51


Фото:

«Важные истории»: фамилии российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций минфина США

Интернет-издание «Важные истории» пишет о том, что фамилии российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций министерства финансов США. Об этом стало известно из проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News.

2020-9-21 07:13


Фото:

«Важные истории»: российские бизнесмены и чиновники попали в список подозрительных транзакций минфина США

Об этом стало известно из проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News. Они и еще ряд изданий изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.

2020-9-21 03:11


Фото:

Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Итоги изучения документов ведомства опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».

2020-9-21 02:28


Фото:

«Важные истории»: Близкие к Путину люди совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные файлы Минфина США

Близкие к Владимиру Путину люди могли совершать «сомнительные транзакции» и попали в секретные документы Минфина США. Об этом сообщает интернет-издание «Важные истории», получившее доступ к этим файлам.

2020-9-21 23:22


Фото:

США ввели санкции против двоих россиян за кражу криптовалюты на $16 млн

Под санкции попали Дмитрий Карасавиди 1985 года рождения и Данила Потехин, также известный как cronuswar или Сергей Киреев. По мнению американских властей, в 2017–2018 годах они развернули «изощренную» фишинговую кампанию, в результате которой американские граждане понесли убытки на сумму не меньше $16,8 млн.

2020-9-17 00:13


Фото:

США ввели санкции против двух россиян за киберпреступления, связанные с криптовалютными операциями

Об этом говорится в заявлениях правительственных ведомств США, обнародованных в среду, сообщает Укринформ. "Американские граждане, а также бизнес-структуры стали жертвами этой злонамеренной кибердеятельности, что привело к общим убыткам минимум на 16,8 миллиона долларов", - отметил в этой связи государственный секретарь США.

2020-9-17 23:07


Фото:

США ввели санкции против двух россиян за кражу криптовалюты

Под санкции попали Дмитрий Карасавиди 1985 года рождения и Данила Потехин, также известный как cronuswar или Сергей Киреев. По данным Минфина и Министерства внутренней безопасности, в 2017–2018 годах они развернули «изощренную» фишинговую кампанию.

2020-9-17 21:05


Фото:

США добавили двух россиян в список киберсанкций

Соединённые Штаты добавили имена двух граждан России в санкционный список из-за деятельности в киберсфере, сообщила пресс-служба Минфина США. Так, в список санкций попали Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин.

2020-9-16 19:37


Фото:

США ввели санкции еще против двух россиян за киберпреступления

США внесли еще двух россиян в список киберсанкций, пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление по контролю над иностранными активами минфина США. В перечень попали Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин.

2020-9-16 19:30


Фото:

США — украинский депутат Деркач является агентом российской разведки

Вашингтон расширил антироссийские санкции. Дополнительные ограничения введены отношении трех россиян и одного гражданина Украины за «вмешательство» в американские выборы и причастность к киберпреступлениям, сообщается на сайте Минфина США.

2020-9-11 06:11


Фото:

США ввели санкции против трех россиян и украинца

США включили троих россиян и одного украинца в санкционные списки по предполагаемым кибератакам и вмешательству в американские выборы, сообщает РИА «Новости». В заявлении американского Минфина сказано, что в чёрный список попали россияне Антон Андреев, Артём Лифшиц и Дарья Асланова, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который опубликовал ... Читать далее

2020-9-11 20:16


Фото:

США ввели санкции против троих россиян и украинского депутата - Минфин

Соединенные Штаты в четверг включили троих россиян и одного украинца в санкционные списки в связи с предполагаемыми кибератаками и вмешательством в американские выборы. Об этом говорится в распространенном заявлении американского Минфина.

2020-9-11 19:47


Фото:

США ввели новые санкции против россиян. СПИСОК

Соединенные штаты внесли в черный список троих россиян и одного украинца. Им приписывают вмешательство в американские выборы в 2016 году.«В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач», — приводит ТАСС заявление Минфина США. Уточняется, что эти ... Читать далее

2020-9-11 19:31


Фото:

США ввели санкции против троих россиян и украинского депутата

Соединенные Штаты ввели санкции против троих россиян и украинского депутата по предполагаемым кибератакам и вмешательству в американские выборы. Об этом говорится в заявлении Минфина. В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который ранее опубликовал записи ... Читать далее

2020-9-11 19:00


Фото:

США ввели санкции против трех россиян за вмешательство в выборы

США ввели санкции в отношении трех россиян и украинца из-за вмешательства в американские выборы. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. В черный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который ранее опубликовал записи разговоров, предположительно, с участием ... Читать далее

2020-9-11 18:42


Фото:

США расширили санкции против Ирана

Власти США расширили санкции в отношении компаний, нарушающих запреты властей в отношении торговли с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Минфина. Отмечается, что в санкционный список попали 11 юридических и три физических лица.

2020-9-4 18:36


Фото:

Под новые санкции США попали 5 российских НИИ — один из институтов принимал участие в разработке антикоронавирусной вакцины

5 российских НИИ попали в новые санкционные списки США. Госдеп подозревает эти заведения в разработке химического и биологического оружия, информация размещена на сайте американского минфина.   Под санкции попали филиалы НИИ Минобороны в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде, 33-й Центрально научно-исследовательский испытательный институт Минобороны, ГосНИИОХТ и 48-й ЦНИИ Минобороны РФ. Последний работал ... Читать далее

2020-8-26 19:21


Фото:

США ввели санкции против еще шести чиновников Сирии

Представители ближайшего окружения президента Башара Асада попали в расширенный санкционный список Вашингтона. Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против шести сирийцев, приближенных к президенту страны Башару Асаду.

2020-8-21 01:03


Фото:

Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США

Китай ввел санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на шаги минфина США против ряда чиновников континентального Китая и Гонконга. Об этом проинформировал представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь.

2020-8-10 12:03


Фото:

США перепутали адрес главы администрации Гонконга в указе о санкциях

Ранее Минфин США опубликовал новые санкции против ряда китайских граждан. Ограничительные меры введены в связи с политикой Пекина в отношении Гонконга. В чёрный список попали 11 высокопоставленных чиновников, включая главу администрации Гонконга Кэрри Лэм.

2020-8-9 17:01


Фото:

США объявили о введении санкций против главы администрации Гонконга

Власти США вводят санкции против главы администрации Гонконга Кэрри Лам и еще десяти чиновников этого специального административного района КНР. Соответствующая информация размещена на сайте американского Минфина.

2020-8-8 19:10


США ввели санкции против сына Асада и дивизии сирийской армии

Соединенные Штаты ввели санкции против 10 организаций и четырех граждан Сирии, в числе которых 19-летний сын президента страны Башара Асада Хафез, передает ТАСС. Пресс-служба Минфина США сообщила, что в санкционный список попали девять фирм, которые способствуют обогащению режима Асада за счет строительства недвижимости класса люкс, а также 1-я дивизия Сирийской арабской армии и ее командующий Зухейр Тауфик Асад, ответственные за нарушение перемирия в стране.

2020-7-30 07:04


Фото:

Минфин США ввел санкции в отношении двух людей за скрытое финансирование ИГИЛ

Лица обеспечивали финансовую помощь, материальную и технологическую поддержку ИГИЛ Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух лиц за скрытое финансирование ИГИЛ. Финансирование осуществлялось через учреждения в Сирии и Турции.

2020-7-29 04:49


Фото:

США расширили список санкций против Венесуэлы

Вашингтон расширил список санкций по Венесуэле, под ограничения попали два гражданина этой южноамериканской страны. Об этом сообщается на сайте минфина США в четверг, 23 июля. Отмечается, что один человек из списка ограничений связан с сыном президента Венесуэлы Николаса Мадуро, политиком Николасом Эрнесто Мадуро Гуэррой.

2020-7-24 18:09


Фото:

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Санкции введены за причастность к вооруженному конфликту в Донбассе и вмешательство в выборы в США, говорится в сообщенииведомства.

2020-7-16 21:46


США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний

"Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру", - говорится в сообщении Минфина США. Под санкции попали не только россияне, но и компании из Судана, Гонконга и Таиланда.

2020-7-16 21:25


Фото:

Amazon оштрафовали за нарушение санкций против Крыма

сказано в заявлении OFAC — подразделения Минфина США, которое отвечает за правоприменение в области санкций.OFAC утверждает, что из-за недостатков своей автоматизированной системы отслеживания санкций Amazon поставлял товары и услуги людям, которые попали под санкции, а также клиентам из регионов, в отношении которых действуют экономические ограничения, включая Крым, Иран и Сирию. ... Читать далее

2020-7-9 20:45


США внесли в санкционный список венесуэльскую авиакомпанию Conviasa

Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении венесуэльской авиакомпании Conviasa. Также под ограничения попали 40 самолетов авиакомпании. Сегодня, 7 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил о необходимости безотлагательной отмены санкций с Венесуэлы.

2020-2-8 03:07


США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Под новые санкции Минфина США попали 17 физических и семь юридических лиц. Как говорится в заявлении ведомства, ограничения введены за вредоносную деятельность в киберсфере. Некоторые из попавших под американские санкции являются гражданами РФ.

2019-12-5 18:34


США расширили санкционный список по Венесуэле

Вашингтон добавил в санкционный список по Венесуэле три панамские и одну кипрскую компанию, которые задействованы в нефтяной сфере, сообщается на сайте американского Минфина. Под ограничения также попали четыре судна под флагом Панамы, которые, по данным США, перевозят нефть и другие нефтепродукты из Венесуэлы на Кубу.

2019-9-25 20:19


В Совфеде заявили, что США попали в плен своих санкций против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление Минфина США о том, что новый пакет санкций в связи с делом об отравлении в Солсбери вступит в…

2019-8-5 13:37


США ввели санкции против сторонников «Хезболлы»

Соединенные Штаты ввели санкции против трех сторонников движения «Хезболла», сообщает пресс-служба американского минфина. Согласно заявлению минфина США, в санкционный список попали члены парламента Ливана Амин Шерри и Мухаммад Раад, а также представитель партии Вафик Сафа.

2019-7-10 01:10


США вновь ввели санкции против Венесуэлы

Американская сторона решила ввести новые санкционные меры против некоторых граждан Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте венесуэльского минфина. Как отмечается, под санкции попали два жителя.

2019-6-28 01:14


США вновь ввели санкции против Венесуэлы

Американская сторона решила ввести новые санкционные меры против некоторых граждан Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте венесуэльского минфина. Как отмечается, под санкции попали два жителя. В частности, это заместитель министра ...

2019-6-28 00:14


Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

Министерство финансов США расширило санкции в отношении Венесуэлы. Как следует из обновлённого санкционного списка, опубликованного на сайте Минфина, в него попали две компании, связанные с судоходством: Monsoon Navigation Corporation и Serenity Maritime Limited.

2019-5-11 19:48


Минфин США расширил санкции в отношении Венесуэлы

Министерство финансов США расширило санкции в отношении Венесуэлы, говорится в сообщении Минфина. В санкционный список попали две компании и два танкера. Введены ограничения в отношении компаний Monsoon Navigation Corporation, зарегистрированной на Маршалловых островах, и Serenity Maritime Ltd, зарегистрированной в Либерии.

2019-5-10 19:47


США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.

2019-1-11 22:24


США ввели санкции в связи с убийством саудовского журналиста Хашукджи

В "список Магнитского" попали 17 поданных Саудовской Аравии Вашингтон ввел санкции в отношении граждан Сайдовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи, документ опубликован на сайте Минфина США.

2018-11-16 21:03


США ввели санкции против российских судов «Патриот» и «Севастополь»

За нарушение санкций, введенных против КНДР, в список Минфина США попали две компании из Владивостока: это Gudzon Shipping («Судоходная компания Гудзон») и Приморская морская логистическая компания.

2018-8-21 17:07


В Сбербанке оценили риски от новых санкций

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Александра Морозова, общий размер риска банка в отношении компаний, которые попали в новый список Минфина США, составляет менее 2,5% активов.

2018-4-10 01:13


Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

5 мест в США, которые считаются проклятыми

В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.

Самые интересные и крупные штаты США

США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.

Интересные факты о крупнейшем штате США Аляске

Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.

Архитектурный стиль ампир в концепции Капитолия США

Местоположение всего комплекса и архитектоника центрального здания демонстрируют верховенство закона. Помпезный и торжественный Капитолий возвышается над другими вашингтонскими постройками, а в его внутреннем убранстве гармонично сочетаются мотивы уважения к истории становления демократии в США и напоминания о статусе законодательного собрания.

Как переехать в США с питомцем?

Многие люди, планируя переезд в Америку, задумываются над вопросом как провезти с собой животное. Сегодня в журнале USA. ONE мы расскажем, что для этого нужно. Владельцам кошек стоит начать готовиться за два месяца до перелета.

Почему опасно покупать б/у авто из США?

Из-за остановки российских заводов, производящих иномарки, а также существенный рост курса рубля, вновь стало выгодно импортировать бывшие в употреблении автомобили. Особенно из США, где машины всегда славились особым удобством для водителей.

Преимущества покупок в интернет-магазинах США

Покупки через Интернет стали для людей необходимым и практичным способом экономии средств и времени. Почти половина населения пробовала совершать покупки через интернет-магазины, как самостоятельно, так и через организации-представители.

Ваша реклама здесь