Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян
фото показано с : usa.one

2020-9-21 07:51

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных список подозрительных транзакций через  банки США, передает РИА «Новости». Среди подозрительных операций оказались переводы советника президента России Владимира Путина – Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина. Эти россияне фигурируют в секретных документах Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в финансовых организациях США. Материалы публикует Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра». В документах в частности говорится, что Юмашев, к примеру, «получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов», принадлежащей российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Средства были переведены в рамках соглашения о неких «услугах», оказанных с 2006 по 2008 год. Также в список подозрительных финансовых операций попали переводы виолончелиста и близкого знакомого Путина — Сергея Ролдугина. источник »

подозрительных сша россияне юмашева предпринимателя дирепаску валентина

Источник: usa.one

подозрительных сша → Результатов: 30


ФБР сообщило об изъятии 10 подозрительных посылок в США

Сотрудники правоохранительных органов США в общей сложности изъяли 10 подозрительных посылок, которые были разосланы ряду американских политиков и общественных деятелей. Об этом рассказал заместитель директора ФБР Уильям Суини.

2018-10-26 22:34


Фото:

В ФБР назвали число обнаруженных в США подозрительных посылок

В Федеральном бюро расследований США заявили, что в пяти разных регионах страны в общей сложности было обнаружено десять подозрительных посылок. Читать далее

2018-10-26 22:20


Twitter обнародовал архив из 10 миллионов подозрительных предвыборных постов

Twitter опубликовал архивы с более чем 10 млн твитов, предположительно связанных с кампанией по распространению фейковых новостей перед выборами в США, а также с российской и иранской пропагандой. В компании заявили, что они публикуют все подозрительные посты, обнаруженные с 2016 года.

2018-10-17 19:00


Фото:

WP: сотрудницу минфина США обвинили в утечке данных о Манафорте и Бутиной

Старшего советника министерства финансов США Натали Мэйфлауэр арестовали по обвинению в раскрытии СМИ данных из докладов о подозрительных финансовых операциях, которые были связаны с бывшим главой предвыборного штаба президента США Полом ...

2018-10-17 18:41


Фото:

Facebook удалила сотни подозрительных страниц перед выборами в США

Представители Facebook заявили, что из социальной сети удалены сотни аккаунтов, которые игнорировали правила против спама и осуществляли "скоординированные неаутентичные действия". Заявление опубликовано в официальном блоге ...

2018-10-12 02:13


У Посольства США в Каире задержали мужчину со взрывчаткой

У Посольства США в Каире задержали мужчину. Как сообщает телеканал Sky News Arabia, у него обнаружили несколько взрывных устройств. Сообщается, что в районе дипмиссии введены повышенные меры безопасности: останавливают всех подозрительных граждан и проверяют автомобили.

2018-9-4 14:10


Подозрительных американцев стали лишать гражданства

Власти США начали лишать подозрительных граждан паспортов. Речь идет об американцах, которые не могут доказать, что родились на территории Соединенных Штатов, пишет The Washington Post.

2018-8-30 12:54


Фото:

CNN: Facebook и Twitter ответят в сенате США за то, что сообща не боролись с российскими троллями

После того как компания Facebook на этой неделе объявила об удалении подозрительных аккаунтов, Twitter обратился к американским сенаторам из комитета по разведке с вопросом, почему у соцсети ушло столько времени на удаление этих страниц, сообщает CNN.

2018-8-4 01:32


МИД РФ осудил идею США о досмотре подозрительных грузов КНДР

Россия обеспокоена новой инициативой США по досмотру морских грузов в рамках санкций по КНДР, так как эта идея нарушает достигнутые ранее договоренности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

2018-2-26 09:35


Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Извержение Йеллоустоуна как глобальная катастрофа

Йеллоустонский супервулкан, расположенный в США, является одной из крупнейших вулканических систем Земли. Последнее крупное извержение произошло около 640 тысяч лет назад, а предыдущее — 1,3 миллиона лет назад.

Американские салаты и особенности их приготовления

Американские салаты являются отражением времени года и поэтому разнообразны. Некоторые салаты относятся к категории десертов и готовятся с различными фруктами. Однако есть салаты, в состав которых входит капуста, рис или куриное мясо, и они часто сопровождаются мясными блюдами.

Лучшие замки Америки

Когда речь заходит о замках, вы, вероятно, представляете древние европейские крепости, но знаете ли вы, что есть несколько волшебных, мистических поместий, которые вы можете посетить прямо в США? Построенные эксцентричными американцами вместо средневековых членов королевской семьи, многие замки американского производства служат музеями или местами для проведения грандиозных мероприятий, с их

Бруклин - самый большой квартал Нью-Йорка

Бруклин расположен на западе острова Лонг Айленд. Это один из самых населенных городов американского штата Нью-Йорк. Бруклин нередко называют «спальней Нью-Йорка», так как большая часть его жителей днем работает в Нью-Йорке и возвращается только на ночь.

5 мест в США, которые считаются проклятыми

В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.

Самые интересные и крупные штаты США

США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.

Интересные факты о крупнейшем штате США Аляске

Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.

Ваша реклама здесь