Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN), в списке финансовых операций оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне, пишет РБК. Среди них ICIJ называет предпринимателей Олег Дерипаска, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста Сергея Ролдугина.
Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. FinCEN осудила утечку, заявив, что подобные инциденты могут мотивировать банки подавать меньше отчетов о подозрительной деятельности из-за опасений раскрытия конфиденциальной информации.
Как утверждают журналисты, в октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures — в основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По данным консорциума, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. Советник президента на общественных началах Валентин Юмашев получил 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Эта компания, по данным расследователей, принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Братья Ротенберги, как отмечает участвовавшее в расследовании «Би-би-си», проводили международные расчеты через лондонский банк Barclays.
По данным FinCEN, американская холдинговая компания Bank of New York Mellon перевела с 1997 по 2016 годы трансакций на сумму более 1,3 млрд долларов «связанных с Олегом Дерипаской». Через Deutsche Bank в период с 2003 по 2017 год было совершено еще больше трансакций в интересах Дерипаски — на сумму в 11 млрд долларов. Также в отчете FinCEN есть переводы от гонконгской Ringo Trading Limited связанной с лидером одной из крупнейших площадок по обналичиванию средств, осужденным банкиром Сергеем Магиным, на счет жены бывшего замглавы «военторга» Леонида Тейфа Татьяны. Супруги были арестованы в США в 2019 году по обвинению в хищении в России 150 млн долларов.
База данных ICIJ, составленная из отчетов FinCEN, содержит информацию о 3810 потенциально подозрительных трансакций, в которых участвовали российские банки. источник »
РБК.В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне. Среди них ICIJ называет предпринимателей Олег Дерипаска, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина. Часть документов, касающихся России, ... Читать далее
Ряд высокопоставленных российских чиновников, а также крупных бизнесменов попали в секретные документы Минфина США из-за сомнительных транзакций в американских банках. Информацию об этом опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».
В частности, в документах фигурируют фамилии известных предпринимателей: Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева.
Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных список подозрительных транзакций через банки США, передает РИА «Новости». Среди подозрительных операций оказались переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина.
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Итоги изучения документов ведомства опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».
FinCEN называет россиян, имеющих счета в американских банках Среди операций, привлекших внимание финансовой разведки США (FinCEN), оказались и те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне, сообщает РБК.
Фото: Jonathan Ernst / ReutersКандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден обратился к премьер-министру Великобритании Бориса Джонсона с требованием не принимать закон о внутреннем рынке Великобритании.
Американский сенатор Чак Грассли понадеялся на то, что ситуация с Алексеем Навальным может привести к новой эпохе сотрудничества между США и Евросоюзом. Текст его выступления опубликован на сайте сената США.
Очередной раунд стартует во вторник 8 сентября, — сказал в парламенте британский младший министр по торговым вопросом Грэг Хэндс. В Великобритании многие соратники премьера Бориса Джонсона считают потенциальное соглашение о свободной торговле с США одним из самых больших преимуществ выхода Соединенного королевства из Евросоюза.
В Малом театре раскрыли подробности последних дней жизни народного артиста РФ Бориса Клюева. Актер собирался сыграть в спектакле о Второй мировой войне. Он репетировал роль экс-президента США Рузвельта.
США оказывают «сильное давление» на Великобританию, чтобы она поддержала инициируемый ими процесс восстановления санкций ООН против Ирана, пишет The Times. По информации издания, Белый дом «потребовал разъяснений» по поводу позиции британского премьер-министра Бориса Джонсона по этому вопросу.
Кэйли Макэнани заявила в понедельник, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям и не применять насилие в отношении демонстрантов, передает «Голос Америки».
По информации городского головы Днепра Бориса Филатова, президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат схему по поводу выдачи США украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом Филатов написал 7 августа в Facebook.
Как утверждается, это произошло путем участия российских бизнесменов в аукционах на рынке искусства. Под санкциями США братья Ротенберги находятся уже более 6 лет из-за присоединения Крыма к России, однако уже спустя пару месяцев на аукционе Sotheby’s они купили 10 картин почти на 7 млн долларов.
Американские сенаторы подозревают российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в обходе санкций США, говорится в опубликованном докладе Роба Портмана и Тома Карпера. Под ограничения со стороны властей Соединенных Штатов Ротенберги попали в 2014 году, однако теперь их обвиняют в уклонении от санкций.
Аркадия и Бориса Ротенбергов в попытке обойти американские санкции, заключая сделки на рынке произведений искусства. К таким выводам пришли сенаторы Роб Портман и Том Карпер, которые представили свое расследование о предпринимателях, сообщает «Новая газета».
Сенаторы утверждают, что бизнесмены использовали для переводов средств на покупку произведений искусства фиктивные компании Российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов заподозрили в обходе санкций США с помощью картин.
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций. Об этом говорится в соответствующем докладе.
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций. Об этом говорится в соответствующем докладе.
Компании, связанные с братьями Ротенбергами после того, как они попали под санкции США продолжали совершать сделки на рынке произведений искусства и отмыли больше $90 миллионов. Об этом говорится в докладе комитета Сената по внутренней безопасности и государственным делам.
Комитет Сената США по внутренней безопасности обнародовал расследование в отношении двух российских миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенберга. Члены комитета утверждают, что попавшие под санкции бизнесмены нашли способ их обойти.
Сенат США опубликовал доклад, касающийся деятельности российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов. В документе утверждается, что они якобы использовали индустрию искусства для того, чтобы "обмануть" введенные американским правительством ограничительные меры, введенные в отношении Ротенбергов в 2014 году.
Аркадия и Бориса Ротенбергов, братья купили 10 картин за $6,8 млн на аукционе Sotheby’s. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на расследование, которое в течение двух лет проводили американские сенаторы Роб Портман и Том Карпер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков среду, 29 июля, в беседе с журналистами прокомментировал заявление американского сенатора от штата Миссисипи Роджера Уикера о якобы сокрытии в России правды об убийстве Бориса Немцова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал дежурным русофобским выступлением слова сенатора США Роджера Уикера о якобы сокрытии данных о расследовании убийства Бориса Немцова. "Мы не думаем, что американский сенатор каким-то образом осведомлен о ситуации с убийством Немцова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 29 июля, в беседе с журналистами прокомментировал заявление американского сенатора от штата Миссисипи Роджера Уикера о якобы сокрытии в России правды об убийстве Бориса Немцова.
На Тайване два пилота-вертолётчика повторили подвиг Бориса Капустина и Юрия Янова — которые в 1966 году предпочли пожертвовать своими жизнями, чтобы успеть отвести падающий самолёт от жилых кварталов Берлина.
Бывший священник Екатеринбургской епархии Владимир Зайцев, считавшийся некогда самым скандальным батюшкой благодаря своим акциям по закрытию гей-клуба «Клон», бойкоту концертов Бориса Моиссева и отправкой боевиков на Донбасс, открыл студию депиляции и планирует и эмигрировать с США.
Руководству США сходили с рук разговоры с Россией, как с диким племенем во времена Бориса Ельцина, но сейчас времена изменились, и на смену гонору пришел страх. Тем не менее, Вашингтон не спешит выстраивать новую систему ядерной безопасности на принципах равноправия, а вместо этого рассказывает об ужасных «Буревестниках» и «Посейдонах». Обвинения ... Читать далее
Москва, 1 июля. Российский политолог Сергей Михеев заявил, что убежденность США в своем превосходстве сыграла с Вашингтоном злую шутку. «США решили, что Россия присягнула им на верность, а потом предала.
В Москве прямо на здании посольства США, которое вывесило флаг ЛГБТ, продемонстрировали креативный видеоролик с призывом приходить на голосование по поправкам в Конституцию РФ. Видео у себя в Telegram-канале опубликовал российских журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Британского и японского премьеров Бориса Джонсона и Синдзо Абэ президент США, по словам Болтона, ставит «в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего». А вот о французском лидере Эмманюэле Макроне он отзывается не очень лестно.
Президент США Дональд Трамп считает своими друзьями премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и Японии Синдзо Абэ, но негативно относится к президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет экс-советник президента США по национальной ...
Отставной советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, как лидер США Дональд Трамп относится к мировым лидерам, с которыми ему приходится встречаться и вести переговоры.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает своими ближайшими друзьями премьер-министра Японии Синдзо Абэ и британского премьера Бориса Джонсона, а французского лидера Эммануэля Макрона не ценит, считая, что он портит все, к чему прикасается, пишет Guardian со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона. Книга "Комната, ... Читать далее
Президент США Дональд Трамп не ценит французского лидера Эммануэля Макрона считая, что он портит все, к чему прикасается. Об этом 19 июня написала газета The Guardian со ссылкой на книгу бывшего советника главы Белого дома Джона Болтона.
США регулярно публикуют фейковые сообщения, касающиеся присутствия России в Ливии. По мнению главного редактора информационно-аналитического центра "Кассад" Бориса Рожина, это связано с защитой влияния НАТО.
Одна из поправок к Конституции РФ позволяет установить верховенство российского законодательства на территории страны. Федеральное агентство новостей рассказало, как Запад стремился использовать международные нормы для контроля важных решений.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что призвал две американские фармацевтические компании помочь в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что попросил две американские фармацевтические компании помочь в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса. По его словам, речь идет о сложном лечении, которым располагают компании и которое они могут предоставить Джонсону.
Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.
Лидер британской оппозиционной партии Джереми Корбин похвалил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за разоблачение военных преступлений США. Он призвал премьер-министра королевства Бориса Джонсона прекратить экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты.
Президент США Дональд Трамп накричал на премьера Британии Бориса Джонсона в ходе телефонного разговора из-за того, что британские власти ограничили, но не запретили Huawei принимать участие в разработке 5G в…
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в котором британский лидер назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программ "сделкой ...
Президент США Дональд Трамп высказался по поводу заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на сделку Трампа. Читать далее
Американский президент Дональд Трамп поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с победой на внеочередных парламентских выборах. Он отметил, что теперь Великобритания и США смогут заключить масштабную торговую сделку после Брексита.
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с убедительной победой консерваторов на парламентских выборах и пообещал, что после Brexit страны заключат крупную торговую сделку, которая будет выгоднее любого возможного соглашения с Брюсселем.
Йеллоустонский супервулкан, расположенный в США, является одной из крупнейших вулканических систем Земли. Последнее крупное извержение произошло около 640 тысяч лет назад, а предыдущее — 1,3 миллиона лет назад.
Американские салаты являются отражением времени года и поэтому разнообразны. Некоторые салаты относятся к категории десертов и готовятся с различными фруктами. Однако есть салаты, в состав которых входит капуста, рис или куриное мясо, и они часто сопровождаются мясными блюдами.
Когда речь заходит о замках, вы, вероятно, представляете древние европейские крепости, но знаете ли вы, что есть несколько волшебных, мистических поместий, которые вы можете посетить прямо в США? Построенные эксцентричными американцами вместо средневековых членов королевской семьи, многие замки американского производства служат музеями или местами для проведения грандиозных мероприятий, с их
Бруклин расположен на западе острова Лонг Айленд. Это один из самых населенных городов американского штата Нью-Йорк. Бруклин нередко называют «спальней Нью-Йорка», так как большая часть его жителей днем работает в Нью-Йорке и возвращается только на ночь.
В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.
США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.
Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.
