ФБР провело обыски в компании, связанной с миллиардером Коломойским

ФБР провело обыски в компании, связанной с миллиардером Коломойским
фото показано с : usa.one

2020-8-5 11:41

Фото: Константин Сазончик / ТАСС Во время операции никого не задержали. Издание Cleveland Plane опубликовало фотографии, на которых видно, как агенты выносят из здания коробки. США с прошлого года подозревают Коломойского в отмывании денег. Согласно гражданскому иску, Optima была частью международной схемы, с помощью которой бизнесмен выводил деньги из украинского Приватбанка, основным акционером которого он являлся, для покупки недвижимости в США. По данным Buzzfeed, он приобрел 484 номера в отеле в Кливленде и 21-этажный бизнес-центр. Издание пишет, что Коломойский организовал эту схему вместе со своим партнером Геннадием Боголюбовым в 2008 году, она просуществовала пять лет. Офис компании в Майами контролируют три местных жителя, которые проходят по иску как представители бизнеса Коломойского в США. Они приобретали активы от своего имени за деньги, выведенные из Украины. Офис Optima в Кливленде получил как минимум два миллиона долларов в виде займов от программ экономической поддержки населения. Коломойский — один из богатейших людей Украины. Forbes оценивает состояние Коломойского в миллиард долларов. В 2016 году правительство Украины национализировало Приватбанк и обвинило бизнесмена в краже сотен миллиардов долларов. Коломойский отрицает свою вину. После произошедшего он покинул страну и вернулся, когда президентом стал Владимир Зеленский. источник »

денег отмывании согласно гражданскому иску коломойского подозревают

Источник: usa.one

денег отмывании → Результатов: 101


В США к 7 годам приговорен бывший сожитель "агента влияния" Марии Бутиной

Американский лоббист, политтехнолог, республиканский политик Пол Эриксон признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Но в списке предъявленных ему обвинений не было связи с россиянкой.

2020-7-7 09:11


Фото:

Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США

Глава Минфина считает, что сотрудничество с американскими следственными учреждениями имеет большое значение. По его словам, если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то государство примет участие в их распределении.

2020-7-3 13:21


Фото:

Американский суд приговорил российского хакера Алексея Буркова к 9-ти годам лишения свободы за киберпреступления

Прокуратура требовала 15 лет лишения свободы для россиянина. Арестованный в Израиле в 2015 году и экстрадированный в США в 2019-м, россиянин Алексея Бурков в январе этого года пошел на сделку с американским правосудием и признался в краже личных данных, отмывании денег и хакерстве. По данным обвинения, в период с 2009 ... Читать далее

2020-6-27 09:07


Фото:

Россиянин Алексей Бурков получил в США девять лет по делу о киберпреступлениях

Россиянина Алексея Буркова в США приговорили к девяти годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщает РИА Новости. В начале 2020 года Бурков пошел на сделку со следствием и признал вину в мошенничестве, краже данных и отмывании денег.

2020-6-26 19:44


Фото:

В США рссиянина Алексея Буркова приговорили к 9 годам тюрьмы

Бурков полностью признал вину в мошенничестве и сговоре, краже личных данных, отмывании денег и незаконном доступе к устройствам. По версии следствия, он создал сайт Cardplanet, на котором продавались украденные данные банковских карт.

2020-6-26 19:07


Фото:

В США суд приговорил россиянина Алексея Буркова к 9 годам заключения

Его признали виновным в краже личных данных и отмывании денег. Обвинение просило приговорить Буркова к 15 годам тюрьмы, защита настаивала на сроке не больше семи лет. В январе 2020 года Бурков пошел на сделку со следствием и частично признал свою вину. До этого ему грозило до 80 лет тюрьмы по ... Читать далее

2020-6-26 18:09


Фото:

Лукашенко поддерживают только 5% белорусов, против его соперников заводят дела. Как в Беларуси проходит президентская кампания

За что преследуют Виктора Бабарико 18 июня банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента, задержали и доставили на допрос по делу о неуплате налогов и отмывании денег в «Белгазпромбанке», который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.

2020-6-18 17:05


Фото:

Парижский суд приговор Асада к 4 годам тюрьмы

Суд в Париже приговорил к четырем годам тюремного заключения дядю президета Сирии Башара Асада — Рифата Асада. Его признали виновным в растрате правительственных средств и отмывании денег. Речь идет об эпизодах, которые происходили в период с 1985 по 2016 годы.

2020-6-17 16:54


Фото:

СМИ: США требуют экстрадиции «теневого финансиста» президента Венесуэлы

По словам генпрокурора Кабо-Верде Жозе Ландима, предприниматель может содержаться под стражей до 40 дней в ожидании выдачи в США, передает BBC. У Вашингтона нет договора об экстрадиции с бывшей португальской колонией, но Ландим подчеркнул, что конвенции ООН позволяют экстрадировать в США подозреваемых в коррупции и отмывании денег.

2020-6-17 16:36


Фото:

Дядя Башара Асада сядет в тюрьму во Франции

Парижский суд приговорил к четырем годам тюрьмы Рифата аль-Асада за махинации в сфере недвижимости и растрату государственных средств правительства Сирии с 1984 по 2016 годы, сообщает агентство AFP. Осужденный является родным дядей действующего президента Сирии Башара Асада.

2020-6-17 16:16


Фото:

Президент Молдавии обещает защитить судей и прокуроров от олигархов

Текущая редакция закона позволяет обеспечить эту категорию чиновников госзащитой, однако Додон настаивает на дополнительных мерах. По его словам, он проинформирован компетентными органами о том, что на лиц, принимающих решения, участвующих в расследовании и рассмотрении дел, представляющих общественный и национальный интерес, есть тенденции давления и запугивания.

2020-6-16 15:34


Фото:

«Справедливость для Дениса»: в Берлине прошла акция в поддержку российского диджея Казначеева

Короткая ссылка В Берлине около 50 человек устроили музыкальный митинг перед тюрьмой Моабит, протестуя против задержания российского диджея и продюсера Дениса Казначеева. Акция прошла под лозунгом «Справедливость для Дениса».

2020-6-15 13:38


Фото:

В Латвии провели 40 обысков по делу об отмывании российских денег

Государственная полиция Латвии в субботу провела более 40 обысков в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денег через банк ABLV, который, по данным Минфина США, служил одной из крупнейших транзитных «прачечных» для перекачки в Европу теневых капиталов из России.

2020-6-15 13:03


Фото:

Беглый молдавский олигарх Плахотнюк намерен судиться с Помпео.

Иск против госсекретаря подан в суд Нью-Йорка. Олигарх намерен оспорить признание себя нежелательным лицом на территории Штатов. В Молдове Плахотнюк проходит по делу о краже из банковской системы. Его подозревают в отмывании денег и узурпации власти.

2020-6-12 00:03


Фото:

Захарова: Россия не даст экстрадировать в США музыканта Казначеева

Как сообщало EADaily , в Берлине по запросу США задержан гражданин России, эмигрировавший в Германию, музыкант и диджей Денис Казначеев. Минюст Соединённых Штатов требует его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.

2020-6-11 18:49


Фото:

«Наделайте шума»: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант

В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом «кибермафии» и обвиняют в якобы отмывании денег.

2020-6-9 22:36


Фото:

Наделайте шума: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант

В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом кибермафии и обвиняют в якобы отмывании денег.

2020-6-9 21:30


Фото:

Берлинская прокуратура подтвердила арест DJ Дениса Казначеева

Это произошло 29 мая, пояснил РИА Новости официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер. Источник ТАСС ранее заявлял, что российского музыканта арестовали по запросу США. Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции.

2020-6-8 13:58


Фото:

В Германии по запросу США арестовали российского диджея

В Берлине полиция по запросу США арестовала российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке. «Семь дней назад был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете», — говорится в ... Читать далее

2020-6-8 12:58


Фото:

Германия задержала российского диджея по запросу Минюста США

В Германии задержан российский диджей Денис Казначеев. Его подозревают в мошенничестве в интернете и отмывании денег, запрос сделал Минюст США. Как сообщает на странице музыканта в Facebook, в Вашингтоне требуют его немедленной экстрадиции.

2020-6-8 12:35


Фото:

В Берлине по запросу властей США задержан российский диджей Денис Казначеев

Правоохранительные органы Германии задержали в Берлине российского музыканта и диджея Дениса Казначеева. На его странице в Facebook сообщается, что задержание проводилось по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют российского диджея в отмывании денег и мошенничестве в даркнете (скрытой части интернета).

2020-6-8 12:12


Фото:

В Берлине по запросу США задержали российского DJ Дениса Казначеева

Американский Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции. «Мы настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности.

2020-6-8 09:54


Фото:

В Берлине арестован российский DJ Денис Казначеев

Российское посольство пока никак не комментирует эту ситуацию В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют его в отмывании денег и мошеннических действиях. Вашингтон требует его экстрадиции.

2020-6-8 08:11


США обвиняют российского диджея Казначеева в отмывании более $1 млн

В Германии по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Соединенные Штаты требуют его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете, сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

2020-6-8 06:32


Фото:

Российского диджея Казначеева арестовали в Германии по запросу США

Российский участник музыкального дуэта Easy Changes Денис Казначеев арестован на территории Германии. Запрос на задержание направили США, сообщает диджей на своей странице в социальной сети Facebook.

2020-6-8 04:46


Фото:

США требуют от Германии экстрадиции российского диджея Казначеева

Вашингтон обвиняет российского музыканта Дениса Казначеева в отмывании денег и мошенничестве в интернете. Он требует передачи диджея для ареста. Представители Казначеева отрицают выдвинутые их подопечному обвинения.

2020-6-8 04:38


Фото:

В Берлине по запросу США арестован российский диджей

Российский диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по запросу США, которые требуют его немедленной экстрадиции. Несколько дней назад музыкант был задержан полицией Германии от имени министерства юстиции США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в Интернете.

2020-6-8 03:20


В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

МОСКВА, 8 июня, ФедералПресс. Диджея Дениса Казначеева обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. СМИ сообщают, что его личностью могли просто воспользоваться злоумышленники, а мужчина невиновен.

2020-6-8 00:39


Фото:

В Белине по запросу США арестовали российского диджея

В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева по обвинению в отмывании денег и мошенничестве. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.Как отмечается, арест производился по запросу США.

2020-6-8 00:23


В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook. Отмечается, что Соединенные Штаты требуют его немедленной экстрадиции в связи с обвинениями в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.

2020-6-8 23:53


Дело об отмывании Коломойским миллиардов долларов расследуют в США

Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Речь может идти о миллиардах долларов.

2020-5-20 23:43


Фото:

Коломойский отмывал деньги Украины в США: Вашингтон проводит следствие

Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Предполагается, что предприниматель мог вкладывать деньги из банков Украины в недвижимость по всей территории Америки.

2020-5-20 21:19


В США предъявили обвинения бывшим топ-менеджерам 21st Century Fox

Прокуратура США обвинила двух бывших руководителей медиахолдинга 21st Century Fox в мошенничестве, даче взяток и отмывании денег в рамках давнего дела о коррупции, связанного с Международной федерацией футбола (ФИФА), следует из заявления министерства юстиции США.

2020-4-7 04:21


США предъявили обвинения двум гражданам Китая, работавшим на северокорейских хакеров

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в отмывании денег северокорейских хакеров. По данным следствия, граждане КНР Тянь Иньинь и Ли Цзядун помогли отмыть в общей сложности более $100 млн, украденных хакерами КНДР в результате взлома одной из криптовалютных бирж.

2020-3-3 12:21


Фото:

Дерипаска после обвинений Минфина США вспомнил про ручку Путина в Пикалево

Российский бизнесмен Олег Дерипаска на фоне обвинений Минфина США в отмывании денег Владимира Путина вспомнил историю 2009 года в Пикалево. Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил, написал сегодня господин Дерипаска в своем Telegram-канале.

2020-2-14 18:36


FT: минфин США подозревает Дерипаску в отмывании денег

Власти США считают, что миллиардер Олег Дерипаска мог отмывать деньги в интересах президента Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США адвокатам бизнесмена.

2020-2-14 13:59


Фото:

FT: Минфин США заподозрил Дерипаску в отмывании денег Путина

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина, пишет Financial Times.

2020-2-14 11:49


Россиянке Мире Тэраде грозит четыре года тюрьмы в США

Обвинение в США просит приговорить гражданку России Миру Тэраду (Оксану Вовк), которая ранее призналась в отмывании денег, почти к четырем годам заключения, говорится в меморандуме, поданном в суд.

2020-2-7 11:28


Россиянку Тэраду просят приговорить в США к четырем годам тюрьмы

Россиянке Мире Тэраде (Оксане Вовк) грозит почти четыре года тюрьмы в США по обвинению в отмывании денег, сообщает РИА Новости. Прокуроры просят для обвиняемой 3 года и 10 месяцев. Это самое минимальное наказание по данной статье.

2020-2-6 10:51


Россиянин Бурков признал вину на суде в США

На суде россиянин признал вину по двум пунктам обвинения — в краже личных данных и отмывании денег, сообщает ТАСС. Господина Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, в ноябре 2019-го его экстрадировали в США. Изначально россиянин утверждал, что невиновен.

2020-1-25 04:29


Россиянин Бурков признал вину на суде в США

Россиянин Алексей Бурков, которого в США подозревают в преступлениях в сфере кибербезопасности, пошел на сделку со следствием. На суде россиянин признал вину по двум пунктам обвинения в краже личных данных и отмывании денег, сообщает ТАСС.

2020-1-24 03:29


Экстрадированный в США россиянин Бурков признал вину в суде

Россиянин признал свою вину по двум пунктам обвинения, в том числе в краже личных данных и отмывании денег. Судья Ти Эс Эллис назначил оглашение приговор на 8 мая 2020 года. Судья отметил, что Буркову после признания вины грозит до 15 лет тюремного заключения, передает РИА Новости.

2020-1-24 02:24


В США сняли обвинения с фигуранта дела об афере на $2 млрд в Мозамбике

Бывший сотрудник судостроительной Privinvest Group Джин Бустани признан невиновным в мошенничестве и отмывании денег в рамках дела об афере с продажей долговых обязательств Мозамбика на $2 млрд.

2019-12-3 13:15


Фото:

Дело против Фирташа закрыто

Следственный суд номер 21 в испанской Барселоне закрыл дело против 17 человек, которых подозревали в связях организованной преступной группировкой Семена Могилевича и отмывании денег. В число подозреваемых входил и украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

2019-11-16 19:50


Фото:

Российскому хакеру Буркову в США предъявлены обвинения. Ему грозит 80 лет тюрьмы

Экстрадированный из Израиля в США россиянин Алексей Бурков 12 ноября предстал перед федеральным судом в штате Вирджиния, где ему были предъявлены обвинения. Как сообщается на сайте Министерства юстиции США, 29-летнего Буркова обвиняют в мошенничестве, похищении личных данных, отмывании денег и взломе компьютерных систем, а также в сговоре с целью осуществления этих преступлений.

2019-11-13 13:15


дальше еще 52 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Американские салаты и особенности их приготовления

Американские салаты являются отражением времени года и поэтому разнообразны. Некоторые салаты относятся к категории десертов и готовятся с различными фруктами. Однако есть салаты, в состав которых входит капуста, рис или куриное мясо, и они часто сопровождаются мясными блюдами.

Лучшие замки Америки

Когда речь заходит о замках, вы, вероятно, представляете древние европейские крепости, но знаете ли вы, что есть несколько волшебных, мистических поместий, которые вы можете посетить прямо в США? Построенные эксцентричными американцами вместо средневековых членов королевской семьи, многие замки американского производства служат музеями или местами для проведения грандиозных мероприятий, с их

Бруклин - самый большой квартал Нью-Йорка

Бруклин расположен на западе острова Лонг Айленд. Это один из самых населенных городов американского штата Нью-Йорк. Бруклин нередко называют «спальней Нью-Йорка», так как большая часть его жителей днем работает в Нью-Йорке и возвращается только на ночь.

5 мест в США, которые считаются проклятыми

В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.

Самые интересные и крупные штаты США

США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.

Интересные факты о крупнейшем штате США Аляске

Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.

Архитектурный стиль ампир в концепции Капитолия США

Местоположение всего комплекса и архитектоника центрального здания демонстрируют верховенство закона. Помпезный и торжественный Капитолий возвышается над другими вашингтонскими постройками, а в его внутреннем убранстве гармонично сочетаются мотивы уважения к истории становления демократии в США и напоминания о статусе законодательного собрания.

Ваша реклама здесь