2020-5-20 23:43 |
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Речь может идти о миллиардах долларов. источник »
|
долларов отмывании → Результатов: 5
США потребовали от криптовалютного короля Винника 100 миллионов долларов
От гражданина России Александра Винника, которого в США подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, потребовали 100 миллионов долларов за нарушение американских законов.
2019-7-27 03:10 | |
|
|
Минфин США сообщил об отмывании миллиардов долларов через криптовалюту
Миллиарды долларов, вовлеченных в незаконную деятельность, отмываются через криптовалюты, уверен министр финансов США Стивен Мнучин. Он утверждает, что сфера цифровых денег должна регулироваться так же жестко, как и традиционные финансовые услуги.
2019-7-19 15:48 | |
|
|
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
2019-4-1 21:45 | |
|
|
ФРС США проверяет связи Deutsche Bank с Danske Bank
Федеральная резервная система США начала расследование в отношении Deutsche Bank, чтобы выяснить, было ли его американское подразделение замешано в отмывании сотен миллиардов долларов. Об этом агентству Bloomberg сообщили два источника, знакомых с ходом расследования.
2019-1-23 11:10 | |
|
|
Обвиняемый в мошенничестве в США россиянин попросил убежища в Греции
Гражданин России Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании нескольких миллиардов долларов, обратился к властям Греции с просьбой предоставить ему политическое убежище, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье его адвокат Илиас Спирлиадис.
2018-1-21 10:44 | |
|
|