2020-6-8 06:32 |
В Германии по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Соединенные Штаты требуют его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете, сообщается на официальной странице музыканта в Facebook. источник »
|
Американский Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции. «Мы настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности.
2020-6-8 09:54 | |
|
|
По его словам, вину музыкант категорически отвергает и утверждает, что выводы американского следствия ошибочны и что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие отношения к Казначееву.
2020-6-8 08:36 | |
|
|
Российский диджей Денис Казначеев, арестованный в Берлине за кибермошенничество по запросу США, которые требуют его экстрадиции, обвиняется в отмывании более 1 млн долларов в так называемом Даркнете с 2010 по 2020 годы.
2020-6-8 08:18 | |
|
|
Российское посольство пока никак не комментирует эту ситуацию В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют его в отмывании денег и мошеннических действиях. Вашингтон требует его экстрадиции.
2020-6-8 08:11 | |
|
|
Уроженца Таштагола Кемеровской области, диджея Дениса Казначеева обвиняют в отмывании более 1 $ млн в так называемом даркнете в период с 2010 года по 2020 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
2020-6-8 05:50 | |
|
|
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.
2020-6-8 04:48 | |
|
|
Российский участник музыкального дуэта Easy Changes Денис Казначеев арестован на территории Германии. Запрос на задержание направили США, сообщает диджей на своей странице в социальной сети Facebook.
2020-6-8 04:46 | |
|
|
Вашингтон обвиняет российского музыканта Дениса Казначеева в отмывании денег и мошенничестве в интернете. Он требует передачи диджея для ареста. Представители Казначеева отрицают выдвинутые их подопечному обвинения.
2020-6-8 04:38 | |
|
|
В Германии по запросу США задержали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook. Отмечается, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на прошлой неделе в Берлине.
2020-6-8 03:55 | |
|
|
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн. Читать далее
2020-6-8 03:41 | |
|
|
Российский диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по запросу США, которые требуют его немедленной экстрадиции. Несколько дней назад музыкант был задержан полицией Германии от имени министерства юстиции США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в Интернете.
2020-6-8 03:20 | |
|
|
Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу США по подозрению в отмывании денежных средств. Данная информация появилась на официальной странице музыканта в Facebook. "Семь дней назад известный российский ...
2020-6-8 03:06 | |
|
|
В Германии по запросу США задержали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook. В сообщении говорится, что американское министерство юстиции потребовало экстрадиции Казначеева в США по обвинению в отмывании денежных средств и мошеннических действиях в сети.
2020-6-8 02:40 | |
|
|
МОСКВА, 8 июня, ФедералПресс. Диджея Дениса Казначеева обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. СМИ сообщают, что его личностью могли просто воспользоваться злоумышленники, а мужчина невиновен.
2020-6-8 00:39 | |
|
|
Его подозревают в интернет-мошенничестве и отмывании денег.Читать далее...
2020-6-8 00:26 | |
|
|
В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева по обвинению в отмывании денег и мошенничестве. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.Как отмечается, арест производился по запросу США.
2020-6-8 00:23 | |
|
|
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook. Отмечается, что Соединенные Штаты требуют его немедленной экстрадиции в связи с обвинениями в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.
2020-6-8 23:53 | |
|
|
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Речь может идти о миллиардах долларов.
2020-5-20 23:43 | |
|
|
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Предполагается, что предприниматель мог вкладывать деньги из банков Украины в недвижимость по всей территории Америки.
2020-5-20 21:19 | |
|
|
МУРАВЛЕНКО, 14 мая, ФедералПресс. Уроженцу Ямала грозит до десяти лет тюрьмы. Рэпера обвиняют в отмывании денег, украденных хакерами.
2020-5-14 08:11 | |
|
|
Прокуратура США обвинила двух бывших руководителей медиахолдинга 21st Century Fox в мошенничестве, даче взяток и отмывании денег в рамках давнего дела о коррупции, связанного с Международной федерацией футбола (ФИФА), следует из заявления министерства юстиции США.
2020-4-7 04:21 | |
|
|
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в отмывании денег северокорейских хакеров. По данным следствия, граждане КНР Тянь Иньинь и Ли Цзядун помогли отмыть в общей сложности более $100 млн, украденных хакерами КНДР в результате взлома одной из криптовалютных бирж.
2020-3-3 12:21 | |
|
|
Российский бизнесмен Олег Дерипаска на фоне обвинений Минфина США в отмывании денег Владимира Путина вспомнил историю 2009 года в Пикалево. Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил, написал сегодня господин Дерипаска в своем Telegram-канале.
2020-2-14 18:36 | |
|
|
Власти США считают, что миллиардер Олег Дерипаска мог отмывать деньги в интересах президента Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США адвокатам бизнесмена.
2020-2-14 13:59 | |
|
|
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина, пишет Financial Times.
2020-2-14 11:49 | |
|
|
Обвинение в США просит приговорить гражданку России Миру Тэраду (Оксану Вовк), которая ранее призналась в отмывании денег, почти к четырем годам заключения, говорится в меморандуме, поданном в суд.
2020-2-7 11:28 | |
|
|
Россиянке Мире Тэраде (Оксане Вовк) грозит почти четыре года тюрьмы в США по обвинению в отмывании денег, сообщает РИА Новости. Прокуроры просят для обвиняемой 3 года и 10 месяцев. Это самое минимальное наказание по данной статье.
2020-2-6 10:51 | |
|
|
Женщина обвиняется в отмывании денежных средств.
2020-2-6 09:51 | |
|
|
На суде россиянин признал вину по двум пунктам обвинения — в краже личных данных и отмывании денег, сообщает ТАСС. Господина Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, в ноябре 2019-го его экстрадировали в США. Изначально россиянин утверждал, что невиновен.
2020-1-25 04:29 | |
|
|
Россиянин Алексей Бурков, которого в США подозревают в преступлениях в сфере кибербезопасности, пошел на сделку со следствием. На суде россиянин признал вину по двум пунктам обвинения в краже личных данных и отмывании денег, сообщает ТАСС.
2020-1-24 03:29 | |
|
|
Россиянин признал свою вину по двум пунктам обвинения, в том числе в краже личных данных и отмывании денег. Судья Ти Эс Эллис назначил оглашение приговор на 8 мая 2020 года. Судья отметил, что Буркову после признания вины грозит до 15 лет тюремного заключения, передает РИА Новости.
2020-1-24 02:24 | |
|
|
Олега Никитина арестовали по подозрению в финансовых преступлениях.
2019-12-3 19:39 | |
|
|
Бывший сотрудник судостроительной Privinvest Group Джин Бустани признан невиновным в мошенничестве и отмывании денег в рамках дела об афере с продажей долговых обязательств Мозамбика на $2 млрд.
2019-12-3 13:15 | |
|
|
Экстрадированный из Израиля в США россиянин Алексей Бурков 12 ноября предстал перед федеральным судом в штате Вирджиния, где ему были предъявлены обвинения. Как сообщается на сайте Министерства юстиции США, 29-летнего Буркова обвиняют в мошенничестве, похищении личных данных, отмывании денег и взломе компьютерных систем, а также в сговоре с целью осуществления этих преступлений.
2019-11-13 13:15 | |
|
|
ВАШИНГТОН, 13 ноября,ФедералПресс. Власти США обвиняют россиянина Алексея Буркова в кибермошенничестве и отмывании денег.
2019-11-13 02:40 | |
|
|
Депутат ГД Евгений Федоров полагет, что блогер Алексей Навальный сбежал в США, чтобы переждать обыски СК и решить рабочие вопросы. Следственный комитет России проводит обыски в 30 субъектах РФ в рамках дела об отмывании денег, направленных на финансирование «Фонда борьбы с коррупцией».
2019-10-16 21:03 | |
|
|
Напомним, что по уголовному делу бывшего заместителя главы "Военторга" обвиняемыми являются еще четыре человека: сам Леонид Тейф, его жена Татьяна, а также супруги Тимофеевы, которые способствовали Тейфу в отмывании денежных средств.
2019-8-23 12:48 | |
|
|
Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США. В ведомстве заявили, что в имеющихся у суда документах полностью раскрыта схема незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки в нарушение законов поставок в Сирию Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), признанным иностранной террористической организацией.
2019-8-17 04:25 | |
|
|
В США федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест танкера Ирана Grace 1. Об этом сообщается на сайте американского минюста. Согласно заявлению, это решение связано с обвинениями в махинациях, финансировании терроризма и отмывании ...
2019-8-17 02:13 | |
|
|
От гражданина России Александра Винника, которого в США подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, потребовали 100 миллионов долларов за нарушение американских законов.
2019-7-27 03:10 | |
|
|
Миллиарды долларов, вовлеченных в незаконную деятельность, отмываются через криптовалюты, уверен министр финансов США Стивен Мнучин. Он утверждает, что сфера цифровых денег должна регулироваться так же жестко, как и традиционные финансовые услуги.
2019-7-19 15:48 | |
|
|
ФБР проведет расследование деятельности немецкого Deutsche Bank, который подозревают в нарушении законодательства США, направленного на предотвращение отмывания денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
2019-6-21 03:07 | |
|
|
Расследование в Deutsche Bank является одной из нескольких отдельных проверок в рамках одного дела по поиску путей, по которым нелегальные денежные средства проходят через финансовую систему США.
2019-6-20 09:14 | |
|
|
Напомним, что этом месяце группа демократов в Сенате США призвала начать расследование отношений между Deutsche Bank, американским президентом и его зятем.
2019-6-20 09:14 | |
|
|
Испанская полиция задержала бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Ордер на его арест был выдан США в рамках расследования об отмывании денег, в котором фигурирует венесуэльская нефтекомпания PDVSA, сообщает Reuters со ссылкой на местных властей.
2019-5-11 07:29 | |
|
|
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
2019-4-1 21:45 | |
|
|
Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США. Об этом говорится на сайте правительства города. Отмечается, что американская полиция также задержала шесть подозреваемых в содействии проституции и отмывании денег.
2019-3-10 10:09 | |
|
|
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова и экс-гендиректор узбекской дочерней компании МТС ООО «Уздунробита» Бехзод Ахмедов обвиняются в США в отмывании денег и получении взятки в размере $865 млн.
2019-3-8 23:38 | |
|
|
В США задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину, сообщает прокуратура Нью-Джерси. Читать далее
2019-2-21 06:58 | |
|
|
Вбросы о том, что кто-то заменит нынешнего президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах, слышны на протяжении последних полутора лет, но никакой замены американского лидера не происходит, рассказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Лентой.ру.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в США есть трудности с оказанием дальнейшей поддержки Украине. По словам политика, на уровне Европейского союза на прошлой неделе было принято решение о предоставлении Киеву финансовой помощи на 50 миллиардов евро.
Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила, что Украина является самой коррумпированной страной Европы. По ее словам, Киев живет как пригород Вашингтона, пока вдовам солдат Вооруженных сил Украины присылают счета за комплекты формы, которая была на их мужьях.
В Госдепартаменте заявили, что США и Украина 17 апреля проведут форум в Вашингтоне и обсудят вопросы восстановления украинской экономики. Главной темой мероприятия станет вопрос помощи в восстановлении экономики Украины, по мере того как Киев ее стабилизирует.
На кладбищах в США обнаружены могилы наемников, которых ликвидировали российские военные на Украине. Известно, что некоторые из наемников присоединились к украинской стороне еще в самом начале специальной военной операции.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказался от встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, сославшись на то, что не смог найти для этого времени. Спикер Палаты представителей США пренебрег Дэвидом Кэмероном после того, как тот попросил обсудить помощь Украине, пишет The Daily Mail.
На кладбищах в США начали активно появляться могилы наемников, которых уничтожила армия России на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что не станут отправлять своих военных сражаться за Украину.