Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США

Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США
фото показано с : usa.one

2020-7-3 13:21

Глава Минфина считает, что сотрудничество с американскими следственными учреждениями имеет большое значение. По его словам, если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то государство примет участие в их распределении. Напомним, эстонский филиал датского Danske Bank в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании денег. Эти подозрения расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. В случае обвинительного приговора штраф может составить 6 миллиардов евро. Помимо Danske Bank, в отмывании денег через эстонское подразделение может быть замешан и шведский Swedbank. Его деятельность также расследуется в США. источник »

денег сша эстонии bank danske 2018 оказался

Источник: usa.one

денег сша → Результатов: 126


Фото:

В Конгрессе США призвали прекратить отмывание денег на Украине

Член палаты представителей Конгресса США Маржори Тейлор Грин в среду, 20 сентября, призвала покончить с отмыванием на Украине денег, заработанных американцами, сообщает американский канал Real America Voice В эфире канала...

2023-9-21 22:06


Фото:

США не нашли денег на обстреливающую Москву из Северного моря суперпушку

Минобороны США не нашло денег на поддержку разработки стратегической сверхдальнобойной суперпушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), пишет The Drive. Согласно изданию, финансирование соответствующей программы в рамках проекта бюджета на 2022 финансовый год резко сокращено.

2021-6-5 14:23


США обвинили латвийский ABLV Bank в отмывании денег

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank долларовые корреспондентские счета из-за подозрений в отмывании денег.

2018-2-14 08:01


Житель США выиграл в лотерею $1 млн и через три недели умер

Американец выиграл в лотерею один миллион долларов и собирался купить новый грузовик, выплатить долги, сделать инвестиции, а также потратить часть денег на отпуск. Однако мужчине не удалось воплотить свои планы в жизнь, так как врачи диагностировали у него рак четвертой стадии.

2018-1-29 15:52


Дональд Трамп подписал закон о временном бюджете правительства США

Правительство США больше не рискует остаться без денег – во всяком случае, до 8 февраля, пока действует закон о временном финансировании, подписанный Трампом.

2018-1-24 11:05


Фото:

Треть американских штурмовиков A-10 признана непригодной

Если ВВС США не найдут денег, то более трети парка штурмовиков А-10 Thunderbolt II будут признаны окончательно непригодными из-за износа крыльев, сообщают СМИ. Эксперты отмечают, что если на ремонт не найдется денег, то самолеты больше не поднимутся в воздух.

2018-1-22 15:57


Как правительство США осталось без денег

Как объяснил лидер демократов в сенате США Чак Шумер, вина за закрытие федеральных ведомств, которые остались без финансирования из-за провала законопроекта, лежит полностью на президенте Дональде Трампе.

2018-1-21 22:42


Федеральное правительство США впервые с 2013 года осталось «без денег»

Впервые за пять лет В истории США с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом как минимум 17 раз.

2018-1-20 08:45


МИД РФ обвинил посольства США в передаче денег оппозиционным группам

Посольства США тайно передают средства оппозиционным группам, в том числе для дестабилизации внутриполитической обстановки, сообщается на сайте МИД РФ. В отличие от посольств США, нередко прибегающим к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается, заявили в МИД.

2018-1-18 21:03


ФБР заподозрило Россию впередаче денег встрелковую ассоциацию США

ФБР заподозрило зампредседателя Банка России Александра Торшина в передаче денег Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США. Эти средства якобы мог использовать Дональд Трамп для победы в президентских выборах.

2018-1-18 19:52


дальше еще 77 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Извержение Йеллоустоуна как глобальная катастрофа

Йеллоустонский супервулкан, расположенный в США, является одной из крупнейших вулканических систем Земли. Последнее крупное извержение произошло около 640 тысяч лет назад, а предыдущее — 1,3 миллиона лет назад.

Американские салаты и особенности их приготовления

Американские салаты являются отражением времени года и поэтому разнообразны. Некоторые салаты относятся к категории десертов и готовятся с различными фруктами. Однако есть салаты, в состав которых входит капуста, рис или куриное мясо, и они часто сопровождаются мясными блюдами.

Лучшие замки Америки

Когда речь заходит о замках, вы, вероятно, представляете древние европейские крепости, но знаете ли вы, что есть несколько волшебных, мистических поместий, которые вы можете посетить прямо в США? Построенные эксцентричными американцами вместо средневековых членов королевской семьи, многие замки американского производства служат музеями или местами для проведения грандиозных мероприятий, с их

Бруклин - самый большой квартал Нью-Йорка

Бруклин расположен на западе острова Лонг Айленд. Это один из самых населенных городов американского штата Нью-Йорк. Бруклин нередко называют «спальней Нью-Йорка», так как большая часть его жителей днем работает в Нью-Йорке и возвращается только на ночь.

5 мест в США, которые считаются проклятыми

В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.

Самые интересные и крупные штаты США

США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.

Интересные факты о крупнейшем штате США Аляске

Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.

Ваша реклама здесь