транзакциях - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Власти США хотят запретить содействовать транзакциям с криптовалютными адресами в РФ
В случае одобрения законопроекта, FinCEN обяжут собирать данные от налогоплательщиков США, участвующих в транзакциях на сумму более 10 тысяч долларов в криптовалюте дальше »
2022-5-2 02:57 | |
|
США запретили операции с российскими ЦБ и Минфином и ввели санкции против РФПИ
США запретили гражданам США участвовать в транзакциях с Банком России, ФНБ и Минфином. Ограничения помешают российским властям поддерживать стремительно обесценивающийся рубль, считает Вашингтон. Санкции вводятся также против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева дальше »
2022-2-28 15:52 | |
|
|
Минфин США ввел санкции против криптобанка Chatex
Минфин США в понедельник сообщил, что внес в санкционный список криптобанк Chatex. Согласно пресс-релизу Минфина США, санкции введены против Chatex за "помощь в финансовых транзакциях имеющим отношение к атакам с вирусами-вымогателями лицам". дальше »
2021-11-10 21:05 | |
|
|
Новая администрация США может ужесточить политику в отношении криптовалют
Ввести ограничения на использование криптовалюты призвала кандидат Байдена на пост министра финансов Джанет Йеллен. Об этом 22 января сообщило издание Business Insider. Джанет Йеллен отметила значительную роль криптовалют в нелегальных транзакциях и отмывании денег. дальше »
2021-1-25 23:17 | |
|
|
Международные банки заявили о транзакциях офшорных компаний Порошенко
Четыре международных банка сообщили американской Сети по противодействию финансовым преступлениям о подозрительных транзакциях, совершающих связанные с Петром Порошенко оффшорные компании. Об этом передает «Радио. дальше »
2020-10-11 09:02 | |
|
|
В США заинтересовались секретными офшорными компаниями Порошенко
Четыре международных банка проинформировали американскую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о подозрительных транзакциях, которые совершают связанные с Петром Порошенко оффшорные компании, передает «Украинская правда». дальше »
2020-10-10 19:31 | |
|
|
Разведке США оказались доступны данные о переводах внутри России
Финансовая разведка США (FinCEN) имеет доступ к операциям российских банков внутри страны и проверяет их, если сочтет подозрительными. В более чем двух тысячах отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые попали в FinCEN, 189 оказались переводами между российскими кредитными организациями. дальше »
2020-9-22 10:18 | |
|
|
«Друзья Путина», бизнесмены и госкомпании. СМИ рассказали о подозрительных сделках россиян через банки США
В публикации говорится, что советник Владимир Путина Валентин Юмашев получил шесть миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. дальше »
2020-9-21 08:07 | |
|
|
Российских бизнесменов и чиновников включили в список «сомнительных транзакций» Минфина США
Недавно стало известно о «сомнительных транзакциях», которые совершали российские бизнесмены и чиновники, близкие к президенту РФ Владимиру Путину. Финансовая разведка США включила их в список секретных финансовых документов Минфина. дальше »
2020-9-21 08:01 | |
|
|
Amazon оштрафовали на 134,5 тысячи долларов за доставку товаров в Крым
Как отмечается на сайте ведомства, максимальная сумма штрафа за такие нарушения достигает миллиарда долларов, но поскольку компания добровольно раскрыла информацию о своих транзакциях и устранила нарушения впоследствии, министерство посчитало, что нарушения не особо тяжкие и сократила сумму штрафа. дальше »
2020-7-9 11:31 | |
|
|
Microsoft представила инструмент для управления личными финансами в Excel — Money
Компания Microsoft добавила в Excel функцию Money, которая позволит пользователю контролировать личный бюджет для достижения своих финансовых целей. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо предоставить ему доступ к своим банковским счетам и картам. дальше »
2020-6-19 17:04 | |
|
|
NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу
По данным издания, речь идет о финансовых переводах между компаниями, которые связанны с Трампом и его старшим советником и зятем Джаредом Кушнером. Как отмечается, специалисты банка по борьбе с отмыванием денег рекомендовали руководству Deutsche Bank уведомить минфин США об этих транзакциях. дальше »
2019-5-20 01:32 | |
|
|
МИД обвинил США враскрытии банковских данных российских дипломатов
Власти США передали журналистам BuzzFeed информацию о банковских транзакциях работников российского посольства, что свидетельствует о злостном, систематическом несоблюдении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, говорится в официальном заявлении МИД РФ. дальше »
2018-1-18 20:34 | |
|
|