Новости о отмывания денег [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Украинца обвинили в США в попытке отмывания денег
Украинцу Алексею Киселеву были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах в сговоре с целью отмывания денег, пишет San Frasncisco Chronicle. Отмечается, что, по словам прокуроров, все закончилось тем, что украинец согласился сам отмывать деньги, не понимая, что попал в ловушку группы агентов ФБР под прикрытием. дальше »
2022-11-12 01:55 | |
|
Минфин США обвинил рынок NFT в потенциальной возможности отмывания денег
Министерство финансов США опубликовало исследование рынка дорогостоящих произведений искусства, в котором подчеркивается потенциал массива невзаимозаменяемых токенов (NFT) для проведения незаконных операций по отмыванию денег или финансированию терроризма. дальше »
2022-2-7 10:54 | |
|
|
Минфин США критикует NFT за возможное отмывание денег на искусстве с высокой стоимостью
В «Исследовании содействия отмыванию денег и финансированию терроризма через торговлю произведениями искусства» чиновники министерства финансов предположили, что более широкое использование искусства в качестве инвестиции или финансового актива может сделать торговлю произведениями искусства с высокой стоимостью уязвимыми для отмывания денег. дальше »
2022-2-7 01:32 | |
|
|
Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег
Соединенные Штаты из-за несовершенства своего законодательства являются оптимальным местом для сокрытия и отмывания незаконно нажитых доходов. Об этом заявила в четверг министр финансов Джанет Йеллен в ходе "Саммита за демократию", который проводится Вашингтоном в режиме видеоконференции. дальше »
2021-12-10 22:15 | |
|
|
Кабо-Верде выдало США соратника президента Венесуэлы Мадуро
Республика Кабо-Верде выдала США Алекса Сааба, колумбийского бизнесмена и одного из ближайших соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает CNN Espanol. Власти США обвиняют Алекса Сааба в том, что он использовал американские банковские счета для отмывания денег, заработанных на государственном курсе венесуэльского боливара к доллару. дальше »
2021-10-17 09:39 | |
|
|
КНДР удалось легализовать почти $175 млн через банки США
Москва. 21 сентября. INTERFAX. RU - Северная Корея в течение многих лет осуществляла сложную схему отмывания денег через известные банки в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC News, которому удалось ознакомиться с конфиденциальными банковскими документами. дальше »
2020-9-21 05:32 | |
|
|
КНДР удалось легализовать почти $175 млн через банки США
Северная Корея в течение многих лет осуществляла сложную схему отмывания денег через известные банки в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC News, которому удалось ознакомиться с конфиденциальными банковскими документами. дальше »
2020-9-21 03:59 | |
|
|
Экс-советника Трампа подозревают в хищении средств на сооружение стены с Мексикой
КИЕВ. 21 августа. УНН. Бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Беннонта обвиняют в мошенничестве со сторонниками Трампа в ходе кампании по созданию его стены вдоль границы между США и Мексикой. дальше »
2020-8-21 03:21 | |
|
|
США обвинили Коломойского в отмывании денег и пытаются конфисковать его имущество
Об этом сообщает "Радио Свобода" . В жалобе Минюсту США Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в похищении миллиардов долларов с "ПриватБанка", который им когда-то принадлежал. дальше »
2020-8-7 08:43 | |
|
|
Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов долларов Приватбанка
6 августа министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из , а затем в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. дальше »
2020-8-7 08:19 | |
|
|
Минюст США выдвинул обвинения Коломойскому в краже и отмывании денег
6 августа Министерство юстиции США обвинило олигарха Игоря Коломойского, «которого считали союзником нынешнего президента Украины, в краже миллиардов долларов в банке, которыми он когда-то владел, и в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире». дальше »
2020-8-7 08:08 | |
|
|
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег
Как сообщает издание The Washington Post, помимо этого ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден ... Читать далее дальше »
2020-8-7 08:07 | |
|
|
Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в кражах и отмывании миллиардов из "ПриватБанка"
Министерство юстиции США обвиняет украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с "ПриватБанка", и использовании большого количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире. дальше »
2020-8-7 01:29 | |
|
|
Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов из "Приватбанка" и отмывании этих денег в Штатах
украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из "Приватбанка". Также ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. дальше »
2020-8-7 00:31 | |
|
|
Минюст США выдвинул официальные обвинения Коломойскому - фигурируют миллиарды
В четверг, 6 августа, Минюст США выдвинул официальные обвинения украинскому олигарху Игорю Коломойскому, которого считают союзником президента Украины, в хищении миллиардов долларов из банка, которым он когда-то владел, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и по всему миру. Об этом сообщает The Washington ... Читать далее дальше »
2020-8-7 00:04 | |
|
|
США объявили награду в $5 млн за сведения о председателе Верховного суда Венесуэлы
Госдепартамент США объявил награду в $5 млн за информацию, которая позволит привлечь к ответственности председателя Верховного суда Венесуэлы Майкеля Хосе Морено Переса, говорится на сайте Иммиграционной полиции (ICE) США. дальше »
2020-7-22 03:40 | |
|
|
Частные инвестфонды США заподозрили в отмывании российских криминальных денег
Федеральное бюро расследований США намерено заняться частными инвестиционными фондами. Интерес к этим структурам возник в ходе расследований отмывания средств. Как передает корреспондент , в сети появился доклад ФБР, сделанный в мае текущего года, в котором сообщается о четырех случаях использования частных инвестиционных фондов для отмывания денег. Средства поступали с Каймановых ... Читать далее дальше »
2020-7-19 15:17 | |
|
|
Адвокат Трампа опубликовал фильм, раскрывающий подробности отмывания денег на Украине
Фильм об отмывании денег демократической партией США на Украине обнародовал Рудольф Джулиани — адвокат американского президента Дональда Трампа. По данным Джулиани, демократы таким образом тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов. дальше »
2020-7-14 02:27 | |
|
|
Адвокат Трампа раскрыл схему отмывания денег Демпартией США через Украину
Нью-Йорк, 13 июля. Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал новый фильм, посвященный отмыванию денег Демократической партией США на Украине. По данным Джулиани, демократы таким образом тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов. дальше »
2020-7-14 02:27 | |
|
|
В США скорректировали обвинительное заключение по делу «КС Инжиниринг»
Прокуратура США скорректировала обвинительное заключение по уголовному делу, в рамках которого российская компания «КС Инжиниринг», ее владелец Олег Никитин и сотрудник Антон Черемухин обвиняются в нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. дальше »
2020-7-13 13:07 | |
|
|
Онлайн-преступник хотел отмыть $138 млн, но попался ФБР из-за пафосных постов в соцсетях
Пользователь Instagram из Нигерии с 2,5 млн подписчиков, обвиняющийся в сговоре с целью отмывания крупной суммы денег, попался спецслужбам из-за своих постов в соцсетях. Власти утверждают, что блогер Рэй Хушпуппи и его соучастники планировали легализовать по крайней мере $138 млн, которые они получили в результате интернет-краж и атак на ящики деловой электронной почты, сообщает Insider. дальше »
2020-7-12 13:33 | |
|
|
Компания из орбиты Коломойского, которую ПриватБанк обвиняет в отмывании денег, получила в США $2 млн льготных кредитов
Игорь Коломойский Американская компания Optima 777, которая фигурирует в иске ПриватБанка к экс-владельцам банка относительно отмывания денег, получила в США льготных кредитов на сумму как минимум $2 млн. дальше »
2020-7-8 14:21 | |
|
|
Пандемия коронавируса ударила по наркоторговцам в США
Борьба с коронавирусом ударила по торговцам наркотиками, 24 мая сообщает NBC News со ссылкой на представителей правоохранительных структур США. По словам правоохранителей, в условиях карантинных мер многие способы перемещения и отмывания денег наркоторговцев оказались скомпрометированы. дальше »
2020-5-26 23:36 | |
|
|
В США двух россиян обвинили в попытке купить турбину в обход санкций
Суд в американском штате Джорджия обвинил пятерых человек в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти существующие торговые ограничения. Обвинения предъявлены двоим гражданам России, двоим итальянцам и американцу, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США. дальше »
2019-12-3 20:03 | |
|
|
ФРС США серьезно обеспокоена криптовалютой Facebook
Как заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, Libra вызывает серьезную обеспокоенность в вопросах конфиденциальности, отмывания денег, защиты прав потребителей и финансовой стабильности. дальше »
2019-7-12 10:42 | |
|
|
ФБР заподозрило Deutsche Bank в отмывании денег
ФБР проведет расследование деятельности немецкого Deutsche Bank, который подозревают в нарушении законодательства США, направленного на предотвращение отмывания денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник. дальше »
2019-6-21 03:07 | |
|
|
США ввели санкции против российского банка из-за ситуации в Венесуэле
Как уточняют «Ведомости», санкции против Еврофинанс Моснарбанка ввели из-за его связи с нефтяной венесуэльской госкомпанией PDSVA. По мнению американских властей, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро и его сторонники используют PDSVA для отмывания денег. дальше »
2019-3-12 18:50 | |
|
|
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
Наталью Весельницкую обвиняют в попытке помешать расследованию мошенничества и отмывания денег дальше »
2019-1-8 18:09 | |
|
|