2020-10-16 06:13 |
Власти США сообщили об аресте в россиянина Максима Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств, передает ТАСС. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, сообщило, что 30-летний Бойко, известный также как рэпер Plinofficial, был арестован в конце марта 2020 года при посещении Соединенных Штатов. источник »
|
Власти США предъявили гражданину России Феликсу Медведеву 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.
2023-5-2 10:37 | |
|
|
Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка.
2020-8-7 06:49 | |
|
|
Министерство юстиции США обвиняет украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с "ПриватБанка", и использовании большого количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире.
2020-8-7 01:29 | |
|
|
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка.
2020-8-7 01:05 | |
|
|
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского, в компаниях которого, обвинили в «краже миллиардов» в его бывшем банке в отмывании украденого в Америке. Обвинения прозвучали со стороны Министерство юстиции США, пишет В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности в Кентукки и Техасе Министерство юстиции заявило, что Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов «украли у «ПриватБанка» столько денег, что национальный банк страны был вынужден выплатить ... Читать далее
2020-8-7 00:46 | |
|
|
украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из "Приватбанка". Также ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.
2020-8-7 00:31 | |
|
|
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Федеральное бюро расследований США провело обыски в офисах компании Optima Management Group, которой владеет фирма, принадлежащая украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
2020-8-5 13:28 | |
|
|
Фото: Константин Сазончик / ТАСС Во время операции никого не задержали. Издание Cleveland Plane опубликовало фотографии, на которых видно, как агенты выносят из здания коробки. США с прошлого года подозревают Коломойского в отмывании денег.
2020-8-5 11:41 | |
|
|
олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального Большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов. Издание BuzzFeed отмечает, что федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости.
2020-8-5 19:48 | |
|
|
Среди подозреваемых два американца, один из которых несовершеннолетний, и британец Власти США обвинили во взломе Twitter двух американцев и жителя Великобритании. Как пишет ТАСС, 19-летнего британца Мэйсона Шеппарда обвинили в участии в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерам. 22-летнему жителю Флориды Ниме ... Читать далее
2020-8-1 15:36 | |
|
|
Власти США предъявил обвинения троим подозреваемым во взломе аккаунтов в Твиттере, совершенном две недели назад. Ими оказались два молодых человека – жители США и Великобритании. Их обвиняют в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерным системам.
2020-8-1 07:27 | |
|
|
Среди задержанных - несовершеннолетний Министерство юстиции США сообщило, что предъявлены обвинения трем подозреваемым в недавнем взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Двоих подозреваемых арестовали.
2020-8-1 04:46 | |
|
|
В США задержаны трое подозреваемых во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Их возраст от 17 до 22 лет, сообщает Минюст страны. Им предъявлены обвинения, в том числе, в организованном мошенничестве, взломе аккаунтов, незаконном использовании персональных данных и отмывании денег.
2020-8-1 02:21 | |
|
|
Сумма иска «ПриватБанка» против экс-владельцев увеличилась за счет нового эпизода. Национализированный «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр (США) измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
2020-7-27 10:06 | |
|
|
ПриватБанк, который был национализирован в 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млрд долларов. Об этом сообщает "Радіо Свобода". Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба ... Читать далее
2020-7-26 10:46 | |
|
|
В первоначальном иске говорилось об отмывании $622,8 млн (Фото: Privatbank) ПриватБанк после проверки дополнительных банковских документов 21 июля подал в суд в штате Делавэр измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
2020-7-25 10:58 | |
|
|
Москва. 24 июля. INTERFAX. RU - США подали в суд жалобу на конфискацию более $2,37 миллиона у компаний, обвиняемых в отмывании средств в пользу находящихся под санкциями компаний КНДР, сообщил Минюст США.
2020-7-24 04:05 | |
|
|
США подали в суд жалобу на конфискацию более $2,37 миллиона у компаний, обвиняемых в отмывании средств в пользу находящихся под санкциями компаний КНДР, сообщил Минюст США.
2020-7-24 03:51 | |
|
|
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции.
2020-7-24 03:29 | |
|
|
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции. "Министерство юстиции ...
2020-7-24 02:24 | |
|
|
Федеральное бюро расследований США намерено заняться частными инвестиционными фондами. Интерес к этим структурам возник в ходе расследований отмывания средств. Как передает корреспондент , в сети появился доклад ФБР, сделанный в мае текущего года, в котором сообщается о четырех случаях использования частных инвестиционных фондов для отмывания денег. Средства поступали с Каймановых ... Читать далее
2020-7-19 15:17 | |
|
|
Фильм об отмывании денег демократической партией США на Украине обнародовал Рудольф Джулиани — адвокат американского президента Дональда Трампа. По данным Джулиани, демократы таким образом тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов.
2020-7-14 02:27 | |
|
|
Новый фильм, который посвящен отмыванию денежных средств Демократической партией США на Украине, опубликовал адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он заявил, что демократы тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов.
2020-7-14 01:49 | |
|
|
На следующий день после своего 29-летия в мае этого года Олалекан Джейкоб Понле разместил в Instagram свое фото на фоне ярко-желтого «Ламборгини» в Дубае. Иллюстрация: Hushpuppi/Instagram Через месяц после публикации этого поста гражданина Нигерии, известного в «Инстаграме» под ником mrwoodbery, арестовала полиция Дубая по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег.
2020-7-12 05:54 | |
|
|
Пол Эриксон, который ранее состоял в отношениях с осужденной в США россиянкой Марией Бутиной, приговорен к семи годам тюрьмы, пишет в пятницу РИА Новости. Также он должен будет три года находиться под надзором полиции.
2020-7-10 05:54 | |
|
|
Близкий друг осужденной в США россиянки Марии Бутиной получил тюремный срок в семь лет по решению суда. Американский суд вынес приговор гражданину США Полу Эриксону 10 июля, передает РИА Новости. Мужчина признан виновным в мошенничестве и отмывании денег, он обвинялся по 11 преступным эпизодам с максимальным сроком по каждому из ... Читать далее
2020-7-10 04:06 | |
|
|
“Не позволяй людям заставлять себя чувствовать виноватым из-за богатства, которое ты себе нажил”, - наставляет своих подписчиков Понле, одетый в Gucci с головы до пят. Через месяц после публикации этого поста гражданина Нигерии, известного в “Инстаграме” под ником mrwoodbery, арестовала полиция Дубая по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег. Понле ... Читать далее
2020-7-9 00:00 | |
|
|
Игорь Коломойский Американская компания Optima 777, которая фигурирует в иске ПриватБанка к экс-владельцам банка относительно отмывания денег, получила в США льготных кредитов на сумму как минимум $2 млн.
2020-7-8 14:21 | |
|
|
Бывшие владельцы "ПриватБанка" вывели на эту компанию миллионы средств вкладчиков банка Компания, обвиняемая в отмывании миллионов долларов бывшими владельцами "ПриватБанка", входит в число получателей американских фондов помощи в борьбе с коронавирусом.
2020-7-7 14:56 | |
|
|
Американский лоббист, политтехнолог, республиканский политик Пол Эриксон признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Но в списке предъявленных ему обвинений не было связи с россиянкой.
2020-7-7 09:11 | |
|
|
Глава Минфина считает, что сотрудничество с американскими следственными учреждениями имеет большое значение. По его словам, если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то государство примет участие в их распределении.
2020-7-3 13:21 | |
|
|
На днях президент США Дональд Трамп уволил федерального прокурора Джеффри Бермана, который долгое время считался его заклятым врагом. Берман также занимался делом турецкого «Halkbankа», подозреваемого в отмывании 20 млн.
2020-7-1 10:05 | |
|
|
Прокуратура требовала 15 лет лишения свободы для россиянина. Арестованный в Израиле в 2015 году и экстрадированный в США в 2019-м, россиянин Алексея Бурков в январе этого года пошел на сделку с американским правосудием и признался в краже личных данных, отмывании денег и хакерстве. По данным обвинения, в период с 2009 ... Читать далее
2020-6-27 09:07 | |
|
|
Россиянина Алексея Буркова в США приговорили к девяти годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщает РИА Новости. В начале 2020 года Бурков пошел на сделку со следствием и признал вину в мошенничестве, краже данных и отмывании денег.
2020-6-26 19:44 | |
|
|
Бурков полностью признал вину в мошенничестве и сговоре, краже личных данных, отмывании денег и незаконном доступе к устройствам. По версии следствия, он создал сайт Cardplanet, на котором продавались украденные данные банковских карт.
2020-6-26 19:07 | |
|
|
Его признали виновным в краже личных данных и отмывании денег. Обвинение просило приговорить Буркова к 15 годам тюрьмы, защита настаивала на сроке не больше семи лет. В январе 2020 года Бурков пошел на сделку со следствием и частично признал свою вину. До этого ему грозило до 80 лет тюрьмы по ... Читать далее
2020-6-26 18:09 | |
|
|
Правоохранители Белоруссии запросили помощи у США по делу об якобы имеющем место отмывании денег «Белгазпромбанком».
2020-6-18 19:52 | |
|
|
По словам генпрокурора Кабо-Верде Жозе Ландима, предприниматель может содержаться под стражей до 40 дней в ожидании выдачи в США, передает BBC. У Вашингтона нет договора об экстрадиции с бывшей португальской колонией, но Ландим подчеркнул, что конвенции ООН позволяют экстрадировать в США подозреваемых в коррупции и отмывании денег.
2020-6-17 16:36 | |
|
|
Короткая ссылка В Берлине около 50 человек устроили музыкальный митинг перед тюрьмой Моабит, протестуя против задержания российского диджея и продюсера Дениса Казначеева. Акция прошла под лозунгом «Справедливость для Дениса».
2020-6-15 13:38 | |
|
|
Государственная полиция Латвии в субботу провела более 40 обысков в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денег через банк ABLV, который, по данным Минфина США, служил одной из крупнейших транзитных «прачечных» для перекачки в Европу теневых капиталов из России.
2020-6-15 13:03 | |
|
|
сообщил сайт LSM. lv со ссылкой на источники. Факт проведения более 40 обысков в различных местах в Риге и рижском регионе подтвердила представитель Госполиции Латвии Симона Гравите, сообщил портал BNN.
2020-6-13 21:23 | |
|
|
Иск против госсекретаря подан в суд Нью-Йорка. Олигарх намерен оспорить признание себя нежелательным лицом на территории Штатов. В Молдове Плахотнюк проходит по делу о краже из банковской системы. Его подозревают в отмывании денег и узурпации власти.
2020-6-12 00:03 | |
|
|
Как сообщало EADaily , в Берлине по запросу США задержан гражданин России, эмигрировавший в Германию, музыкант и диджей Денис Казначеев. Минюст Соединённых Штатов требует его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.
2020-6-11 18:49 | |
|
|
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом «кибермафии» и обвиняют в якобы отмывании денег.
2020-6-9 22:36 | |
|
|
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом кибермафии и обвиняют в якобы отмывании денег.
2020-6-9 21:30 | |
|
|
В Берлине по запросу США задержали российского музыканта, ди-джея Дениса Казначеева, сообщается на официальной странице музыканта в Facebook. "Денис Казначеев родился в России и живет в Берлине. . .
2020-6-8 18:09 | |
|
|
Это произошло 29 мая, пояснил РИА Новости официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер. Источник ТАСС ранее заявлял, что российского музыканта арестовали по запросу США. Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции.
2020-6-8 13:58 | |
|
|
Задержание и арест уроженца Таштагола Кемеровской области, диджея и музыканта Дениса Казначеева произошли в Берлине ещё 29 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его знакомую Анастасию Селянину. По словам собеседницы издания, мужчину задержали дома, полицейские выбили дверь в его квартире, спросив, понимает ли он, за что его арестовывают.
2020-6-8 13:16 | |
|
|
В Берлине полиция по запросу США арестовала российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке. «Семь дней назад был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете», — говорится в ... Читать далее
2020-6-8 12:58 | |
|
|
Вбросы о том, что кто-то заменит нынешнего президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах, слышны на протяжении последних полутора лет, но никакой замены американского лидера не происходит, рассказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Лентой.ру.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в США есть трудности с оказанием дальнейшей поддержки Украине. По словам политика, на уровне Европейского союза на прошлой неделе было принято решение о предоставлении Киеву финансовой помощи на 50 миллиардов евро.
Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила, что Украина является самой коррумпированной страной Европы. По ее словам, Киев живет как пригород Вашингтона, пока вдовам солдат Вооруженных сил Украины присылают счета за комплекты формы, которая была на их мужьях.
В Госдепартаменте заявили, что США и Украина 17 апреля проведут форум в Вашингтоне и обсудят вопросы восстановления украинской экономики. Главной темой мероприятия станет вопрос помощи в восстановлении экономики Украины, по мере того как Киев ее стабилизирует.
На кладбищах в США обнаружены могилы наемников, которых ликвидировали российские военные на Украине. Известно, что некоторые из наемников присоединились к украинской стороне еще в самом начале специальной военной операции.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказался от встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, сославшись на то, что не смог найти для этого времени. Спикер Палаты представителей США пренебрег Дэвидом Кэмероном после того, как тот попросил обсудить помощь Украине, пишет The Daily Mail.
На кладбищах в США начали активно появляться могилы наемников, которых уничтожила армия России на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что не станут отправлять своих военных сражаться за Украину.