2023-5-2 10:37 |
Власти США предъявили гражданину России Феликсу Медведеву 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса. источник »
|
сша отмывании → Результатов: 126
В США арестовали россиянина по делу о киберпреступности и отмывании денег
Власти США сообщили об аресте в россиянина Максима Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств, передает ТАСС. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, сообщило, что 30-летний Бойко, известный также как рэпер Plinofficial, был арестован в конце марта 2020 года при посещении Соединенных Штатов.
2020-10-16 06:13 | |
|
|
The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег
Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка.
2020-8-7 06:49 | |
|
|
Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в кражах и отмывании миллиардов из "ПриватБанка"
Министерство юстиции США обвиняет украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с "ПриватБанка", и использовании большого количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире.
2020-8-7 01:29 | |
|
|
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка.
2020-8-7 01:05 | |
|
|
Коломойского в США обвинили в отмывании "приватовских" денег
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского, в компаниях которого, обвинили в «краже миллиардов» в его бывшем банке в отмывании украденого в Америке. Обвинения прозвучали со стороны Министерство юстиции США, пишет В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности в Кентукки и Техасе Министерство юстиции заявило, что Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов «украли у «ПриватБанка» столько денег, что национальный банк страны был вынужден выплатить ... Читать далее
2020-8-7 00:46 | |
|
|
Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов из "Приватбанка" и отмывании этих денег в Штатах
украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из "Приватбанка". Также ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.
2020-8-7 00:31 | |
|
|
Связанная с Коломойским американская компания попала под прицел ФБР
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Федеральное бюро расследований США провело обыски в офисах компании Optima Management Group, которой владеет фирма, принадлежащая украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
2020-8-5 13:28 | |
|
|
ФБР провело обыски в компании, связанной с миллиардером Коломойским
Фото: Константин Сазончик / ТАСС Во время операции никого не задержали. Издание Cleveland Plane опубликовало фотографии, на которых видно, как агенты выносят из здания коробки. США с прошлого года подозревают Коломойского в отмывании денег.
2020-8-5 11:41 | |
|
|
ФБР в Кливленде обыскала офисы компании, связанной с Коломойским
олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального Большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов. Издание BuzzFeed отмечает, что федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости.
2020-8-5 19:48 | |
|
|
В США предъявлено обвинение взломавшим Twitter хакерам
Среди подозреваемых два американца, один из которых несовершеннолетний, и британец Власти США обвинили во взломе Twitter двух американцев и жителя Великобритании. Как пишет ТАСС, 19-летнего британца Мэйсона Шеппарда обвинили в участии в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерам. 22-летнему жителю Флориды Ниме ... Читать далее
2020-8-1 15:36 | |
|
|
Власти США предъявили трем юношам обвинения во взломе аккаунтов в Twitter
Власти США предъявил обвинения троим подозреваемым во взломе аккаунтов в Твиттере, совершенном две недели назад. Ими оказались два молодых человека – жители США и Великобритании. Их обвиняют в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерным системам.
2020-8-1 07:27 | |
|
|
Атака на аккаунты знаменитостей: в США задержали хакеров
Среди задержанных - несовершеннолетний Министерство юстиции США сообщило, что предъявлены обвинения трем подозреваемым в недавнем взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Двоих подозреваемых арестовали.
2020-8-1 04:46 | |
|
|
В США задержаны трое подозреваемых во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter
В США задержаны трое подозреваемых во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Их возраст от 17 до 22 лет, сообщает Минюст страны. Им предъявлены обвинения, в том числе, в организованном мошенничестве, взломе аккаунтов, незаконном использовании персональных данных и отмывании денег.
2020-8-1 02:21 | |
|
|
Коломойского обвинили в отмывании 100 000 000 долларов в США
Сумма иска «ПриватБанка» против экс-владельцев увеличилась за счет нового эпизода. Национализированный «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр (США) измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
2020-7-27 10:06 | |
|
|
ПриватБанк сообщил об отмывании Коломойским почти 800 млн долларов в США
ПриватБанк, который был национализирован в 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млрд долларов. Об этом сообщает "Радіо Свобода". Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба ... Читать далее
2020-7-26 10:46 | |
|
|
Измененный иск. ПриватБанк заявляет в суде в США об отмывании Коломойским и Боголюбовым почти 800 миллионов долларов
В первоначальном иске говорилось об отмывании $622,8 млн (Фото: Privatbank) ПриватБанк после проверки дополнительных банковских документов 21 июля подал в суд в штате Делавэр измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
2020-7-25 10:58 | |
|
|
США потребовали более $2 млн с компаний, обвиняемых в связях с КНДР
Москва. 24 июля. INTERFAX. RU - США подали в суд жалобу на конфискацию более $2,37 миллиона у компаний, обвиняемых в отмывании средств в пользу находящихся под санкциями компаний КНДР, сообщил Минюст США.
2020-7-24 04:05 | |
|
|
США потребовали более $2 млн с компаний, обвиняемых в связях с КНДР
США подали в суд жалобу на конфискацию более $2,37 миллиона у компаний, обвиняемых в отмывании средств в пользу находящихся под санкциями компаний КНДР, сообщил Минюст США.
2020-7-24 03:51 | |
|
|
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции.
2020-7-24 03:29 | |
|
|
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции. "Министерство юстиции ...
2020-7-24 02:24 | |
|
|
Частные инвестфонды США заподозрили в отмывании российских криминальных денег
Федеральное бюро расследований США намерено заняться частными инвестиционными фондами. Интерес к этим структурам возник в ходе расследований отмывания средств. Как передает корреспондент , в сети появился доклад ФБР, сделанный в мае текущего года, в котором сообщается о четырех случаях использования частных инвестиционных фондов для отмывания денег. Средства поступали с Каймановых ... Читать далее
2020-7-19 15:17 | |
|
|
Адвокат Трампа опубликовал фильм, раскрывающий подробности отмывания денег на Украине
Фильм об отмывании денег демократической партией США на Украине обнародовал Рудольф Джулиани — адвокат американского президента Дональда Трампа. По данным Джулиани, демократы таким образом тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов.
2020-7-14 02:27 | |
|
|
Адвокат Трампа опубликовал фильм об отмывании денег Демпартией США на Украине
Новый фильм, который посвящен отмыванию денежных средств Демократической партией США на Украине, опубликовал адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он заявил, что демократы тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов.
2020-7-14 01:49 | |
|
|
Авторы «нигерийских писем» получат в США по 20 лет тюрьмы
На следующий день после своего 29-летия в мае этого года Олалекан Джейкоб Понле разместил в Instagram свое фото на фоне ярко-желтого «Ламборгини» в Дубае. Иллюстрация: Hushpuppi/Instagram Через месяц после публикации этого поста гражданина Нигерии, известного в «Инстаграме» под ником mrwoodbery, арестовала полиция Дубая по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег.
2020-7-12 05:54 | |
|
|
В США Пола Эриксона приговорили к семи годам тюрьмы
Пол Эриксон, который ранее состоял в отношениях с осужденной в США россиянкой Марией Бутиной, приговорен к семи годам тюрьмы, пишет в пятницу РИА Новости. Также он должен будет три года находиться под надзором полиции.
2020-7-10 05:54 | |
|
|
Суд в США вынес приговор близкому другу Марии Бутиной
Близкий друг осужденной в США россиянки Марии Бутиной получил тюремный срок в семь лет по решению суда. Американский суд вынес приговор гражданину США Полу Эриксону 10 июля, передает РИА Новости. Мужчина признан виновным в мошенничестве и отмывании денег, он обвинялся по 11 преступным эпизодам с максимальным сроком по каждому из ... Читать далее
2020-7-10 04:06 | |
|
|
Как США поймали в соцсетях мошенников-хвастунов с 40 млн долларов
“Не позволяй людям заставлять себя чувствовать виноватым из-за богатства, которое ты себе нажил”, - наставляет своих подписчиков Понле, одетый в Gucci с головы до пят. Через месяц после публикации этого поста гражданина Нигерии, известного в “Инстаграме” под ником mrwoodbery, арестовала полиция Дубая по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег. Понле ... Читать далее
2020-7-9 00:00 | |
|
|
Компания из орбиты Коломойского, которую ПриватБанк обвиняет в отмывании денег, получила в США $2 млн льготных кредитов
Игорь Коломойский Американская компания Optima 777, которая фигурирует в иске ПриватБанка к экс-владельцам банка относительно отмывания денег, получила в США льготных кредитов на сумму как минимум $2 млн.
2020-7-8 14:21 | |
|
|
Связанная с отмыванием денег ПриватБанка компания получает помощь в США, - Bloomberg
Бывшие владельцы "ПриватБанка" вывели на эту компанию миллионы средств вкладчиков банка Компания, обвиняемая в отмывании миллионов долларов бывшими владельцами "ПриватБанка", входит в число получателей американских фондов помощи в борьбе с коронавирусом.
2020-7-7 14:56 | |
|
|
В США к 7 годам приговорен бывший сожитель "агента влияния" Марии Бутиной
Американский лоббист, политтехнолог, республиканский политик Пол Эриксон признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Но в списке предъявленных ему обвинений не было связи с россиянкой.
2020-7-7 09:11 | |
|
|
Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США
Глава Минфина считает, что сотрудничество с американскими следственными учреждениями имеет большое значение. По его словам, если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то государство примет участие в их распределении.
2020-7-3 13:21 | |
|
|
Эрдоган обвел Трампа вокруг пальца
На днях президент США Дональд Трамп уволил федерального прокурора Джеффри Бермана, который долгое время считался его заклятым врагом. Берман также занимался делом турецкого «Halkbankа», подозреваемого в отмывании 20 млн.
2020-7-1 10:05 | |
|
|
Американский суд приговорил российского хакера Алексея Буркова к 9-ти годам лишения свободы за киберпреступления
Прокуратура требовала 15 лет лишения свободы для россиянина. Арестованный в Израиле в 2015 году и экстрадированный в США в 2019-м, россиянин Алексея Бурков в январе этого года пошел на сделку с американским правосудием и признался в краже личных данных, отмывании денег и хакерстве. По данным обвинения, в период с 2009 ... Читать далее
2020-6-27 09:07 | |
|
|
Россиянин Алексей Бурков получил в США девять лет по делу о киберпреступлениях
Россиянина Алексея Буркова в США приговорили к девяти годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщает РИА Новости. В начале 2020 года Бурков пошел на сделку со следствием и признал вину в мошенничестве, краже данных и отмывании денег.
2020-6-26 19:44 | |
|
|
В США рссиянина Алексея Буркова приговорили к 9 годам тюрьмы
Бурков полностью признал вину в мошенничестве и сговоре, краже личных данных, отмывании денег и незаконном доступе к устройствам. По версии следствия, он создал сайт Cardplanet, на котором продавались украденные данные банковских карт.
2020-6-26 19:07 | |
|
|
В США суд приговорил россиянина Алексея Буркова к 9 годам заключения
Его признали виновным в краже личных данных и отмывании денег. Обвинение просило приговорить Буркова к 15 годам тюрьмы, защита настаивала на сроке не больше семи лет. В январе 2020 года Бурков пошел на сделку со следствием и частично признал свою вину. До этого ему грозило до 80 лет тюрьмы по ... Читать далее
2020-6-26 18:09 | |
|
|
Белоруссия запросила помощи у США в деле против Бабарико
Правоохранители Белоруссии запросили помощи у США по делу об якобы имеющем место отмывании денег «Белгазпромбанком».
2020-6-18 19:52 | |
|
|
СМИ: США требуют экстрадиции «теневого финансиста» президента Венесуэлы
По словам генпрокурора Кабо-Верде Жозе Ландима, предприниматель может содержаться под стражей до 40 дней в ожидании выдачи в США, передает BBC. У Вашингтона нет договора об экстрадиции с бывшей португальской колонией, но Ландим подчеркнул, что конвенции ООН позволяют экстрадировать в США подозреваемых в коррупции и отмывании денег.
2020-6-17 16:36 | |
|
|
«Справедливость для Дениса»: в Берлине прошла акция в поддержку российского диджея Казначеева
Короткая ссылка В Берлине около 50 человек устроили музыкальный митинг перед тюрьмой Моабит, протестуя против задержания российского диджея и продюсера Дениса Казначеева. Акция прошла под лозунгом «Справедливость для Дениса».
2020-6-15 13:38 | |
|
|
В Латвии провели 40 обысков по делу об отмывании российских денег
Государственная полиция Латвии в субботу провела более 40 обысков в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денег через банк ABLV, который, по данным Минфина США, служил одной из крупнейших транзитных «прачечных» для перекачки в Европу теневых капиталов из России.
2020-6-15 13:03 | |
|
|
В Латвии прошли массовые обыски по делу обвиненного США в отмывании банка
сообщил сайт LSM. lv со ссылкой на источники. Факт проведения более 40 обысков в различных местах в Риге и рижском регионе подтвердила представитель Госполиции Латвии Симона Гравите, сообщил портал BNN.
2020-6-13 21:23 | |
|
|
Беглый молдавский олигарх Плахотнюк намерен судиться с Помпео.
Иск против госсекретаря подан в суд Нью-Йорка. Олигарх намерен оспорить признание себя нежелательным лицом на территории Штатов. В Молдове Плахотнюк проходит по делу о краже из банковской системы. Его подозревают в отмывании денег и узурпации власти.
2020-6-12 00:03 | |
|
|
Захарова: Россия не даст экстрадировать в США музыканта Казначеева
Как сообщало EADaily , в Берлине по запросу США задержан гражданин России, эмигрировавший в Германию, музыкант и диджей Денис Казначеев. Минюст Соединённых Штатов требует его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.
2020-6-11 18:49 | |
|
|
«Наделайте шума»: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом «кибермафии» и обвиняют в якобы отмывании денег.
2020-6-9 22:36 | |
|
|
Наделайте шума: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом кибермафии и обвиняют в якобы отмывании денег.
2020-6-9 21:30 | |
|
|
В Германии по запросу США задержали музыканта из России
В Берлине по запросу США задержали российского музыканта, ди-джея Дениса Казначеева, сообщается на официальной странице музыканта в Facebook. "Денис Казначеев родился в России и живет в Берлине. . .
2020-6-8 18:09 | |
|
|
Берлинская прокуратура подтвердила арест DJ Дениса Казначеева
Это произошло 29 мая, пояснил РИА Новости официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер. Источник ТАСС ранее заявлял, что российского музыканта арестовали по запросу США. Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции.
2020-6-8 13:58 | |
|
|
Появились подробности ареста уроженца Кузбасса, которого США обвинили в отмывании $1 млн
Задержание и арест уроженца Таштагола Кемеровской области, диджея и музыканта Дениса Казначеева произошли в Берлине ещё 29 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его знакомую Анастасию Селянину. По словам собеседницы издания, мужчину задержали дома, полицейские выбили дверь в его квартире, спросив, понимает ли он, за что его арестовывают.
2020-6-8 13:16 | |
|
|
В Германии по запросу США арестовали российского диджея
В Берлине полиция по запросу США арестовала российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке. «Семь дней назад был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете», — говорится в ... Читать далее
2020-6-8 12:58 | |
|
|
Партнеры
Реклама
Самое свежее
США обвинили пять человек в киберпреступлениях в интересах КНДР
В результате мошеннической деятельности обвиняемые вывели из США $6,8 млн.
Выражался нецензурно. В Москве арестован американец, обругавший полицейских
В Москве суд заключил под стражу американца, который покрыл полицейских нецензурной бранью. За последний месяц это уже третий гражданин США, арестованный в России. Подробнее об этом в материале aif.ru.
Допился? Новое об арестованном во Владивостоке солдате США Гордоне Блэке
Жена и мать арестованного во Владивостоке американского солдата Гордона Блэка обвиняют его русскую любовницу Александру Ващук во всех грехах. А адвокат пытается вытащить его из-за решетки.
Дело штаб-сержанта Блэка. Военный армии США ограбил даму во Владивостоке
Американец из военного контингента в Южной Корее ехал в Россию за любовью, но затем решил обокрасть даму сердца.
Ответили за сына. В США впервые посадили родителей подростка-убийцы
Супружеской паре из Мичигана придется провести в тюрьме от 10 до 15 лет за ненадлежащее воспитание сына.
Трясся и мучился. Раскрыты подробности первой смертной казни азотом в США
В ООН и Европейском союзе раскритиковали казнь 58-летнего Кеннета Юджина Смита в американской Алабаме.
Какой приговор вынесли российскому хакеру Дунаеву в США?
Суд в США вынес решение относительно российского хакера Владимира Дунаева.