Новости о денег отмывании [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Навальный сбежал в США переждать обыски, считают в Госдуме
Депутат ГД Евгений Федоров полагет, что блогер Алексей Навальный сбежал в США, чтобы переждать обыски СК и решить рабочие вопросы. Следственный комитет России проводит обыски в 30 субъектах РФ в рамках дела об отмывании денег, направленных на финансирование «Фонда борьбы с коррупцией». дальше »
2019-10-16 21:03 | |
|
США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США. В ведомстве заявили, что в имеющихся у суда документах полностью раскрыта схема незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки в нарушение законов поставок в Сирию Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), признанным иностранной террористической организацией. дальше »
2019-8-17 04:25 | |
|
|
Минфин США сообщил об отмывании миллиардов долларов через криптовалюту
Миллиарды долларов, вовлеченных в незаконную деятельность, отмываются через криптовалюты, уверен министр финансов США Стивен Мнучин. Он утверждает, что сфера цифровых денег должна регулироваться так же жестко, как и традиционные финансовые услуги. дальше »
2019-7-19 15:48 | |
|
|
ФБР заподозрило Deutsche Bank в отмывании денег
ФБР проведет расследование деятельности немецкого Deutsche Bank, который подозревают в нарушении законодательства США, направленного на предотвращение отмывания денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник. дальше »
2019-6-21 03:07 | |
|
|
В Испании по запросу США задержан экс-глава Минэнерго Венесуэлы
Испанская полиция задержала бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Ордер на его арест был выдан США в рамках расследования об отмывании денег, в котором фигурирует венесуэльская нефтекомпания PDVSA, сообщает Reuters со ссылкой на местных властей. дальше »
2019-5-11 07:29 | |
|
|
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США. дальше »
2019-4-1 21:45 | |
|
|
На МТС подали в суд в Нью-Йорке
МТС обязалась выплатить по соглашению около $850 млн. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвиняет Каримову и бывшего гендиректора ООО «Уздунробита» (узбекская дочерняя компания МТС) Бехзода Ахмедова в отмывании денег и получении взятки в $865 млн. дальше »
2019-3-21 10:28 | |
|
|
В США освободили 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах
Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США. Об этом говорится на сайте правительства города. Отмечается, что американская полиция также задержала шесть подозреваемых в содействии проституции и отмывании денег. дальше »
2019-3-10 10:09 | |
|
|
В США друга Бутиной обвинили в мошенничестве
Американский гражданин Пол Эриксон, которого связывали романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, в США обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Как сообщил офис федерального прокурора по штату Южная Дакота, 56-летнему Эриксону обвинения были предъявлены 5 февраля, в среду он заявил о своей невиновности на предварительных слушаниях в суде, передает РИА Новости. дальше »
2019-2-7 07:55 | |
|
|
Суд Испании согласился временно выдать США экс-замминистра Венесуэлы
Нервиса Вильялобоса обвиняют в коррупции при получении контрактов в государственной нефтяной компании PDVSA и отмывании денег дальше »
2019-1-31 17:07 | |
|
|
Во все тяжкие: экс-замглавы Военторга грозит в США 20 лет тюрьмы
Леонида Тейфа подозревают в отмывании и хищении денег у России, попытке подкупа чиновника, намерении организовать убийство, незаконном ношении оружия и обмане иммиграционных властей дальше »
2018-12-15 21:19 | |
|
|
В США предъявлены обвинения россиянину Илье Кулькову
Соединенные Штаты обвинили гражданина России Илью Кулькова в электронном мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщил Минюст США, передает РИА Новости. дальше »
2018-11-29 17:26 | |
|
|
Задержанных в США гражданок Казахстана подозревают в отмывании денег
Задержанным в США трем гражданкам Казахстана предъявлено обвинение в причастности к отмыванию денег, следующее слушание назначено на октябрь, сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров. дальше »
2018-8-9 07:49 | |
|
|
Минюст США раскрыл имена задержанных ФБР россиян
В США назвали имена четырех россиян, которые были задержаны нью-йоркским ФБР по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Это 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин и 29-летний Кирилл Дедусев. дальше »
2018-8-7 06:07 | |
|
|
Дипломаты запросили у ФБР доступ к задержанным в США россиянам
Генеральное консульство России в Нью-Йорке отправило запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ российским дипломатам к четверым россиянам, задержанным по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, передает РИА "Новости". дальше »
2018-8-7 23:24 | |
|
|
США обвинили латвийский ABLV Bank в отмывании денег
Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank долларовые корреспондентские счета из-за подозрений в отмывании денег. дальше »
2018-2-14 08:01 | |
|
|
США обвинили один из крупнейших банков Латвии в отмывании денег
Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на официальное заявление министерства. дальше »
2018-2-15 22:54 | |
|
|
Автор «досье» на Трампа подозревал его компанию в отмывании денег
По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы. дальше »
2018-1-19 04:10 | |
|
|
12 |