отмыванием - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Конгрессмену США и его жене предъявили обвинения во взяточничестве
Генри Куэльяра обвиняют в участии в двух схемах, связанных со взяточничеством, незаконным иностранным влиянием и отмыванием денег дальше »
2024-5-4 21:11 | |
|
США и КНР начнут консультации о сбалансированном экономическом росте
По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, главы финансовых ведомств двух стран договорились начать обсуждение сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег в своих финансовых системах дальше »
2024-4-6 15:33 | |
|
|
Такер Карлсон назвал помощь США Украине отмыванием денег
Американский журналист Такер Карлсон назвал помощь Соединенных Штатов Украине операцией по отмыванию денег. По его словам, 60 миллиардов долларов не помогут Украине одержать верх над Россией. Ни один честный человек не думает, что это сработает. дальше »
2024-2-21 03:35 | |
|
|
Карлсон назвал помощь США Украине отмыванием денег
Журналист отметил, что $60 млрд не позволят Киеву одержать верх над Москвой дальше »
2024-2-21 03:19 | |
|
|
Binance согласилась заплатить в США штраф в $4,3 млрд по делу об отмывании денег
Binance признала вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достигла мирового соглашения с властями США. В его рамках биржа выплатит штраф в $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао уйдет в отставку. дальше »
2023-11-22 16:05 | |
|
|
В Конгрессе США призвали прекратить отмывание денег на Украине
Член палаты представителей Конгресса США Маржори Тейлор Грин в среду, 20 сентября, призвала покончить с отмыванием на Украине денег, заработанных американцами, сообщает американский канал Real America Voice В эфире канала... дальше »
2023-9-21 22:06 | |
|
|
Антонов уличил США в готовности заплатить благополучием человечества за сведение счетов с РФ
США готовы пожертвовать благополучием и стабильностью человечества ради банального сведения счетов с Россией, о чем свидетельствует решение о приостановке членства РФ в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), заявил 24 февраля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. дальше »
2023-2-25 04:55 | |
|
|
Замглавы Минфина США обсудит с коллегами в Бразилии вопрос ограничения цен на нефть из РФ
Пресс-служба американского Минфина сообщила, что в Сан-Паулу Брайен Нельсон встретится с представителями финансовых учреждений, чтобы также обсудить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма дальше »
2022-8-14 20:18 | |
|
|
Минюст США создаст группу для борьбы с отмыванием денег в криптовалюте
Министерство юстиции США создаст «группу правоприменения в области криптовалют», сообщает Reuters со ссылкой на заместителя генерального прокурора Лизу Монако. По ее словам, в группу войдут специалисты в области кибербезопасности и борьбе с отмыванием денег. дальше »
2021-10-7 16:20 | |
|
|
В МГУ предупредили об угрозах для банков России из-за запросов США
Банки в России могут столкнуться с угрозой блокировки счетов, потери ликвидности, банкротства, отзыва лицензий и нарушения банковской и государственной тайны из-за действия нового законодательства США, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2021-6-30 12:13 | |
|
|
Украина обвинила посла США на Украине в отмывании денег Януковича
Обвинения бывшему послу США в Украине Мари Йованович в «крышевании» фонда «Франклин Темплтон», якобы занимавшегося отмыванием денег Януковича, выдвинул экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко 29 мая в эфире телеканала «Прямой». дальше »
2021-5-30 15:25 | |
|
|
Воронежец попал в санкционный список США за преступления в сфере криптовалют
Воронежец попал под санкции США за киберпреступления. Данил Потехин вместе с москвичом Дмитрием Карасавиди якобы занимались хищением криптовалюты, информирует ТАСС со ссылкой на минфин США. По мнению американских властей Данил Потехин создал ряд доменов, которые в точности копировали реальные биржи по продаже криптовалюты. дальше »
2020-9-17 18:07 | |
|
|
Ротенбергов обвинили в обходе санкций США
Олигархи Аркадий и Борис Ротенберги пытались обойти санкции США использую рынок произведений искусства. Об этом члены постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам пишут в докладе. дальше »
2020-7-30 02:39 | |
|
|
Связанная с отмыванием денег ПриватБанка компания получает помощь в США, - Bloomberg
Бывшие владельцы "ПриватБанка" вывели на эту компанию миллионы средств вкладчиков банка Компания, обвиняемая в отмывании миллионов долларов бывшими владельцами "ПриватБанка", входит в число получателей американских фондов помощи в борьбе с коронавирусом. дальше »
2020-7-7 14:56 | |
|
|
Движение "Голос" может быть связано с отмыванием крупных денежных сумм через офшоры
Общественное движение "Голос", которое не обладает юридическим статусом и позиционирует себя в качестве организации, борющейся за защиту прав избирателей, связано с панамскими офшорами. Telegram-канал "", опубликовал информацию, вызывающую множество вопросов о причастности руководства "Голоса" к связям с дипмиссией США. дальше »
2020-6-25 18:58 | |
|
|
Власти Белоруссии заявили об «убедительных фактах» по делу Белгазпромбанка
Он отметил, что документы свидетельствуют о совершении конкретными людьми правонарушений, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Разговор был серьёзным и никаких «улыбок и благожелательных выражений» не было. дальше »
2020-6-20 19:33 | |
|
|
Госдума вернула практику отчета в ФНС по счетам физлиц-резидентов в США и Великобритании
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который меняет принятую летом 2019 года норму о либерализации контроля за банковскими счетами физических лиц, если они открыты в странах-участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF, ФАТФ). дальше »
2019-11-20 15:02 | |
|
|
Эстония может получить миллиарды от Danske Bank
Большую часть штрафа, который Danske Bank, скорее всего, будет вынужден заплатить США и странам Европы за причастность к скандалу с отмыванием денег, получит Эстония. Об этом написал министр финансов Эстонии Мартин Хелме в своем аккаунте в социальной сети Facebook. дальше »
2019-10-18 08:01 | |
|
|
Конгресс США: Deutsche Bank допускал отмывание денег российскими олигархами
Расследование Конгресса США показало, что Deutsche Bank принимал недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и регулярно отказывался проверять трансакции российских олигархов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом расследования. дальше »
2019-9-6 19:43 | |
|
|
США проверит Deutsche Bank в связи с делом малайзийского государственного фонда 1MDB
Министерство юстиции США начало расследование по факту возможного нарушения Deutsche Bank законов о борьбе с отмыванием денег или о борьбе с коррупцией в период его сотрудничества с малайзийским государственным инвестиционным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). дальше »
2019-7-11 13:20 | |
|
|
WP: США не вводили новых санкций против Ирана, о которых сказал Трамп
Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые меры могут рассмотреть в случае, если Тегеран не будет прикладывать усилия для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма дальше »
2019-6-22 03:35 | |
|
|
Deutsche Bank скрыл подозрительные операции Трампа
Сегодня, 20 мая 2019 года, стало известно, что специалисты Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег в 2016-2017 годах обнаружили подозрительные операции между счетами компаний президента США Дональда Трампа, иностранными фирмами и частными лицами. дальше »
2019-5-20 15:14 | |
|
|
NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу
По данным издания, речь идет о финансовых переводах между компаниями, которые связанны с Трампом и его старшим советником и зятем Джаредом Кушнером. Как отмечается, специалисты банка по борьбе с отмыванием денег рекомендовали руководству Deutsche Bank уведомить минфин США об этих транзакциях. дальше »
2019-5-20 01:32 | |
|
|
Почему история Тройки Диалог может заинтересовать власти США
У американского Минфина есть инструменты для того, чтобы преследовать коррупционеров по всему миру, однако борьба с отмыванием все еще остается делом конкретных государств. Фигуранты расследования OCCRP могут заинтересовать Вашингтон, но скорее всего дело закончится обычным закручиванием гаек и усилением банковского комплаенса дальше »
2019-3-6 15:16 | |
|
|
Reuters: ЕС из-за США может не принять список стран, где плохо борются с отмыванием денег
Один из источников агентства отметил, что многие страны Евросоюза находятся под давлением со стороны Саудовской Аравии и США дальше »
2019-2-28 18:46 | |
|
|
Встречавшейся с сыном Трампа российской юристке предъявили обвинения в США
Российскому адвокату Наталии Весельницкой, которую допрашивали по делу о российском вмешательстве в американские выборы, предъявили новое обвинение в США. Ее обвиняют в воспрепятствовании американскому правосудию во время расследования инцидента с отмыванием денег в Минюсте. дальше »
2019-1-8 18:50 | |
|
|
Власти США начали расследование в отношении Danske Bank
Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении Danske Bank, находящегося в центре скандала с отмыванием денег. Об получении министерских запросов сам банк сообщил в четверг. Напомним, что скандал вокруг Danske Bank начался после сообщений СМИ о том, что через эстонское подразделение датского банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег. дальше »
2018-10-4 19:47 | |
|
|
Капитан сборной Мексики Маркес в "черном списке" правоохранителей США
Звезда мексиканской футбольной сборной и ее капитан Рафаэль Маркес внесен в санкционный список США. По мнению американских правоохранителей, 39-летний игрок мог быть связан с преступниками, которые занимались отмыванием денег для наркокартелей. дальше »
2018-6-19 15:05 | |
|
|
Заморозить и вернуть. Андрей Пионтковский о санкциях и триллионах
Годами лидеры российской оппозиции призывали Запад - нет, не к вмешательству в российские дела, упаси Господи! - но к вмешательству, наконец, в свои собственные дела, к выполнению своего собственного законодательства по борьбе с отмыванием капиталов, добытых преступным путем. дальше »
2018-4-11 08:00 | |
|
|