фигуранты - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
На Кипре считают, что в санкционных списках США и Британии могут появиться новые фигуранты
Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что в указанных списках "не обязательно будут ссылки на граждан республики" дальше »
2023-4-23 15:42 | |
|
МО РФ: США ищут сбежавших участников своих военно-биологических проектов на Украине
По данным ведомства, скрываясь от ответственности за участие в военно-биологических проектах, многие фигуранты покинули территорию Украины дальше »
2023-4-7 14:25 | |
|
|
Раскрыты обвинения США в отношении сына губернатора Красноярского края
США подозревают сына губернатора Красноярского края Артема Усса в контрабанде венесуэльской нефти компании PDVSA для потребителей в России и Китае. В обвинительном заключении говорится, что фигуранты неоднократно приобретали нефть у PDVSA, а их сообщники использовали для совершения сделок подставные фирмы. дальше »
2022-10-21 00:55 | |
|
|
США и Европа назвали последствия для России из-за дела Калви
Решение Мещанского суда Москвы по делу основателя фонда Baring Vostok американца Майкла Калви испортило инвестиционный климат в России, и тот факт, что его фигуранты получили условные сроки, ситуацию не меняет. дальше »
2021-8-8 09:04 | |
|
|
Трамп помиловал фигурантов российского дела
Действующий президент США Дональд Трамп помиловал 15 лиц, в числе которых фигуранты дела о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Среди помилованных бывший советник предвыборного штаба американского лидера Джордж Пападопулос. дальше »
2020-12-23 07:11 | |
|
|
США обвинили десять человек в контрабанде электроники на $50 млн с участием россиян
В США восемь человек арестованы по обвинению в причастности к незаконной международной схеме контрабанды электроники, еще двое обвиняемых скрываются от правосудия. Фигуранты дела предположительно участвовали в схеме по экспорту электронных устройств на сумму более $50 млн, включая Apple iPhone, iPad и Apple Watch, из США в Россию. дальше »
2020-10-20 22:08 | |
|
|
«Важные истории»: российские бизнесмены и чиновники попали в список подозрительных транзакций минфина США
Об этом стало известно из проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News. Они и еще ряд изданий изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. дальше »
2020-9-21 03:11 | |
|
|
Бывшего советника Трампа арестовали по подозрению в хищении средств на стену с Мексикой
Экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Беннона и еще трех других граждан арестовали по подозрению в хищении средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом пишет CNN.В частности, фигуранты обвиняются в расходах на личные нужды сотни тысяч долларов, которые были выделены на строительство стены.По версии следствия, Бэннон и ... Читать далее дальше »
2020-8-21 19:49 | |
|
|
Фигуранты дела «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин приговорены к условным срокам
Фигуранты дела «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин приговорены к условным срокам, при этом все трое признаны виновными. Судья Мещанского судя Олеся Менделеева зачитывала приговор весь день. дальше »
2020-6-26 18:31 | |
|
|
Действия соперника Лукашенко сочли угрозой национальной безопасности Белоруссии
Фигуранты дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу национальной безопасности Белоруссии. Об этом заявил генеральный прокурор республики Александр Конюк, передает Tut. by. По его словам, ведомство пришло к выводу «о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации». дальше »
2020-6-19 16:25 | |
|
|
Почему история Тройки Диалог может заинтересовать власти США
У американского Минфина есть инструменты для того, чтобы преследовать коррупционеров по всему миру, однако борьба с отмыванием все еще остается делом конкретных государств. Фигуранты расследования OCCRP могут заинтересовать Вашингтон, но скорее всего дело закончится обычным закручиванием гаек и усилением банковского комплаенса дальше »
2019-3-6 15:16 | |
|
|
Семеро жителей Флориды использовали 15-летнего парня как секс-раба
Во Флориде арестовали 7-го подозреваемого в деле о подростке, которого использовали как секс-раба. Ранее были арестованы другие фигуранты: 5 мужчин и женщина Как сообщает www.usa.one дальше »
2019-1-17 23:05 | |
|
|
