2022-7-15 21:48 |
Министерство финансов США разрешило транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на выпущенную Минфином США генеральную лицензию. источник »
|
CША ввели санкции против двух российских банков в рамках мер, нацеленных на КНДР. Под санкции попали Дальневосточный банк и находящийся в стадии ликвидации коммерческий банк Спутник. Внесение в список OFAC предполагает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с организациями.
2022-5-27 16:50 | |
|
|
Минфин США сделал исключение по запрету на вывоз наличных долларов в Россию. Ограничение не затронет разовые случаи транзакций для личных нужд. В генеральной лицензии сообщается, что разрешены все транзакции, которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США.
2022-3-12 23:55 | |
|
|
Ряд денежных операций в энергетическом секторе будут выведены из-под действия санкций США против России, 28 февраля сообщает пресс-служба Белого Дома. «Минфин издаст генеральную лицензию на конкретные транзакции в энергосекторе», — заявил представитель американской администрации в ходе брифинга.
2022-2-28 15:57 | |
|
|
Администрация США подготовила санкции против России, которые коснутся банковского сектора. В частности, американским банкам запретят обрабатывать транзакции для крупных банков РФ, сообщает 21 февраля агентство Reuters.
2022-2-21 12:07 | |
|
|
Администрация США подготовила рестрикции против России, которые предусматривают запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков, пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
2022-2-21 08:21 | |
|
|
США подготовили предварительный пакет санкций против России, включающий запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что ограничения планируют ввести в случае ...
2022-2-21 06:08 | |
|
|
Крупные белорусские банки на фоне санкций США столкнулись с проблемами при проведении транзакций через международную платежную систему SWIFT. Жалуются обладатели счетов БСБ Банка, Дабрабыта, БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-банка.
2021-8-12 17:49 | |
|
|
После изучения транзакций с биткоинами Янчевски сообщил, что его меньше беспокоит вероятность проведения незаконных операций на криптовалютных биржах, чем незаконные операции с криптовалютой в Telegram.
2021-6-16 00:19 | |
|
|
В США из-за неизвестного сбоя пострадали системы оплаты Федрезерва, которые используются для транзакций между финансовыми институтами США. Ежедневно через систему, через которую банки Штатов ежедневно проводят около $3 трлн долларов, пострадала от массовых сбоев.
2021-2-24 22:25 | |
|
|
Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на проведение транзакций с лицами, которые контролируют восемь китайских приложений мобильных платежей. Об этом сообщает Thomson Reuters Foundation News. В тексте документа ...
2021-1-6 01:41 | |
|
|
Нарушения, заключавшиеся в проведении транзакций через американскую систему, произошли с 7 ноября 2011 года по 28 августа 2014 года
2020-12-29 21:43 | |
|
|
Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками.
2020-9-22 07:00 | |
|
|
Среди транзакций фигурируют сделки с участием Олега Дерипаски, братьев Ротенбергов, советника президента России Валентина Юмашева и других
2020-9-21 09:41 | |
|
|
Ряд высокопоставленных российских чиновников, а также крупных бизнесменов попали в секретные документы Минфина США из-за сомнительных транзакций в американских банках. Информацию об этом опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».
2020-9-21 08:20 | |
|
|
Недавно стало известно о «сомнительных транзакциях», которые совершали российские бизнесмены и чиновники, близкие к президенту РФ Владимиру Путину. Финансовая разведка США включила их в список секретных финансовых документов Минфина.
2020-9-21 08:01 | |
|
|
Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных список подозрительных транзакций через банки США, передает РИА «Новости». Среди подозрительных операций оказались переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина.
2020-9-21 07:51 | |
|
|
Интернет-издание «Важные истории» пишет о том, что фамилии российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций министерства финансов США. Об этом стало известно из проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News.
2020-9-21 07:13 | |
|
|
Об этом стало известно из проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News. Они и еще ряд изданий изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.
2020-9-21 03:11 | |
|
|
Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Итоги изучения документов ведомства опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».
2020-9-21 02:28 | |
|
|
Издание "Важные истории" в воскресенье о высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах, в том числе людях из окружения президента Владимира Путина, имена которых, как утверждается, нашлись в материалах, полученных в результате самой крупной в истории США утечки секретных финансовых документов.
2020-9-21 22:19 | |
|
|
В последние месяцы администрация Трампа ввела санкции против дюжины китайских должностных лиц. В июле на долю доллара приходились 40% транзакций SWIFT, тогда как на юань – всего 2%. «В распоряжении Китая не так много инструментов для введения санкций, так как платежная система США очень распространена в мире», - говорит Эдвин ... Читать далее
2020-9-10 17:26 | |
|
|
Министерство иностранных дел Китая решительно выступает против указов президента США Дональда Трампа о запрете транзакций США с китайскими владельцами приложений WeChat и TikTok.Пекин будет защищать законные права и интересы китайского бизнеса, а Соединенные Штаты должны понести ответственность за свои действий, заявил журналистам во время ежедневного брифинга официальный представитель министерства Ван ... Читать далее
2020-8-7 13:10 | |
|
|
Лидер США Дональд Трамп подписал указ о запрете транзакций с китайской компанией Tencent, которой принадлежит мессенджер WeChat. Об этом сообщил Белый дом. «Соединённые Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев WeChat с целью защиты нашей национальной безопасности», — говорится в документе.
2020-8-7 05:00 | |
|
|
Лидер США Дональд Трамп подписал указ о запрете транзакций с китайской компанией Tencent, которой принадлежит мессенджер WeChat. Об этом сообщил Белый дом. Читать далее
2020-8-7 03:59 | |
|
|
Москва укрепляет свое присутствие в американском госдолге. Подобный экономический маневр позволит России рассчитывать на новые возможности при наращивании своего потенциала. О перспективах рассказал Роман Лавник.
2020-7-2 20:36 | |
|
|
Мюррей рекомендовал Конгрессу США приравнять добытчиков цифровых монет к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP). Тогда майнеры смогут разрешать или ограничивать осуществления транзакций участниками сетей, а также проверять эмитентов, биржи и кастодианов, которых они обслуживают.
2019-9-4 11:00 | |
|
|
Швеция намерена продолжать торговлю с Ираном, для этого она готова присоединиться к механизму финансовых транзакций с INSTEX для обхода санкций США, заявил шведский посол в России Петер Эриксон. Насколько я знаю, Швеция намерена присоединиться к этому механизму.
2019-7-31 12:50 | |
|
|
Казначейство и ФРС координировали последние три валютных интервенции США, равномерно распределяя размер транзакций между собой в 1998, 2000 и 2011 годах, чтобы изменить стоимость доллара.
2019-7-18 14:37 | |
|
|
В ведомстве предупредили, что взаимодействие с Ираном может повлечь за собой риски потери доступа к американской финансовой системе или возможности ведения дел с компаниями США
2019-1-31 17:24 | |
|
|
Французский банк Societe Generale SA согласился выплатить штраф в размере $1,34 млрд, чтобы урегулировать ситуацию с властями США и штата Нью-Йорк, которые обвинили финансовую организацию в проведении транзакций на миллиарды долларов в интересах стран, находящихся под санкциями.
2018-11-20 10:40 | |
|
|
«Транзакции и действия, которые находятся за рамками ранее заключённых договоров, могут рассматриваться как «поддержание» (деловой активности, которое не считается нарушением санкционного режима), если такие действия находятся в соответствии с историей транзакций с подсанкционной компанией до 6 апреля 2018 года», — говорится на сайте Управления по контролю над иностранными активами Минфина США.
2018-9-15 22:34 | |
|
|
Министерство финансов Соединенных Штатов продлило срок, отведенный инвесторам для прекращения деловых отношений или владения активами Rusal, En+, Gaz, передает Reuters. Ведомство выпустило лицензию 13А, которая позволяет избавиться от ...
2018-5-2 01:09 | |
|
|
Как сообщает Cointelegraph, 23 февраля клиенты Coinbase получили уведомления о том, что налоговое управление США получит информацию об имени пользователя, дате рождения, адресе проживания и индивидуальном номере налогоплательщика некоторых пользователей, а также историю их транзакций на площадке в 2013-2015 годах.
2018-2-26 13:34 | |
|
|