Новости о сша транзакции [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
США ввели санкции против двух российских банков из-за Северной Кореи
CША ввели санкции против двух российских банков в рамках мер, нацеленных на КНДР. Под санкции попали Дальневосточный банк и находящийся в стадии ликвидации коммерческий банк Спутник. Внесение в список OFAC предполагает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с организациями. дальше »
2022-5-27 16:50 | |
|
Запрет США на вывоз наличных долларов в Россию не коснется транзакций для личных нужд
Минфин США сделал исключение по запрету на вывоз наличных долларов в Россию. Ограничение не затронет разовые случаи транзакций для личных нужд. В генеральной лицензии сообщается, что разрешены все транзакции, которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США. дальше »
2022-3-12 23:55 | |
|
|
США выведут ряд транзакций в энергосекторе из-под действия санкций
Ряд денежных операций в энергетическом секторе будут выведены из-под действия санкций США против России, 28 февраля сообщает пресс-служба Белого Дома. «Минфин издаст генеральную лицензию на конкретные транзакции в энергосекторе», — заявил представитель американской администрации в ходе брифинга. дальше »
2022-2-28 15:57 | |
|
|
Reuters: новые санкции США коснутся запрета на обработку транзакций российских банков
Администрация США подготовила санкции против России, которые коснутся банковского сектора. В частности, американским банкам запретят обрабатывать транзакции для крупных банков РФ, сообщает 21 февраля агентство Reuters. дальше »
2022-2-21 12:07 | |
|
|
Reuters: в США подготовили санкции в отношении транзакций российских банков
Администрация США подготовила рестрикции против России, которые предусматривают запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков, пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. дальше »
2022-2-21 08:21 | |
|
|
США подготовили санкции против российских банков
США подготовили предварительный пакет санкций против России, включающий запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что ограничения планируют ввести в случае ... дальше »
2022-2-21 06:08 | |
|
|
У белорусских банков начались проблемы после санкций США
Крупные белорусские банки на фоне санкций США столкнулись с проблемами при проведении транзакций через международную платежную систему SWIFT. Жалуются обладатели счетов БСБ Банка, Дабрабыта, БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-банка. дальше »
2021-8-12 17:49 | |
|
|
Налоговая служба США заинтересовалась незаконной торговлей биткоинами в Telegram
После изучения транзакций с биткоинами Янчевски сообщил, что его меньше беспокоит вероятность проведения незаконных операций на криптовалютных биржах, чем незаконные операции с криптовалютой в Telegram. дальше »
2021-6-16 00:19 | |
|
|
В США внезапно отключились системы оплаты Федрезерва
В США из-за неизвестного сбоя пострадали системы оплаты Федрезерва, которые используются для транзакций между финансовыми институтами США. Ежедневно через систему, через которую банки Штатов ежедневно проводят около $3 трлн долларов, пострадала от массовых сбоев. дальше »
2021-2-24 22:25 | |
|
|
Трамп запретил транзакции с владельцами 8 китайских платежных приложений
Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на проведение транзакций с лицами, которые контролируют восемь китайских приложений мобильных платежей. Об этом сообщает Thomson Reuters Foundation News. В тексте документа ... дальше »
2021-1-6 01:41 | |
|
|
Саудовский банк выплатит США $653 тыс. за нарушение рестрикций по Сирии и Судану
Нарушения, заключавшиеся в проведении транзакций через американскую систему, произошли с 7 ноября 2011 года по 28 августа 2014 года дальше »
2020-12-29 21:43 | |
|
|
СМИ опубликовали данные финразведки США о сомнительных банковских операциях российских бизнесменов
Среди транзакций фигурируют сделки с участием Олега Дерипаски, братьев Ротенбергов, советника президента России Валентина Юмашева и других дальше »
2020-9-21 09:41 | |
|
|
Новости за ночь: Российские бизнесмены и чиновники попали под подозрение Минфина США
Ряд высокопоставленных российских чиновников, а также крупных бизнесменов попали в секретные документы Минфина США из-за сомнительных транзакций в американских банках. Информацию об этом опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра». дальше »
2020-9-21 08:20 | |
|
|
Российских бизнесменов и чиновников включили в список «сомнительных транзакций» Минфина США
Недавно стало известно о «сомнительных транзакциях», которые совершали российские бизнесмены и чиновники, близкие к президенту РФ Владимиру Путину. Финансовая разведка США включила их в список секретных финансовых документов Минфина. дальше »
2020-9-21 08:01 | |
|
|
Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян
Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных список подозрительных транзакций через банки США, передает РИА «Новости». Среди подозрительных операций оказались переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина. дальше »
2020-9-21 07:51 | |
|
|
«Важные истории»: фамилии российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций минфина США
Интернет-издание «Важные истории» пишет о том, что фамилии российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций министерства финансов США. Об этом стало известно из проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News. дальше »
2020-9-21 07:13 | |
|
|
«Важные истории»: российские бизнесмены и чиновники попали в список подозрительных транзакций минфина США
Об этом стало известно из проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и американского сетевого издания BuzzFeed News. Они и еще ряд изданий изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. дальше »
2020-9-21 03:11 | |
|
|
Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди
Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Итоги изучения документов ведомства опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра». дальше »
2020-9-21 02:28 | |
|
|
"Важные истории" изучили документы минфина США о Ролдугине и Юмашеве
Издание "Важные истории" в воскресенье о высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах, в том числе людях из окружения президента Владимира Путина, имена которых, как утверждается, нашлись в материалах, полученных в результате самой крупной в истории США утечки секретных финансовых документов. дальше »
2020-9-21 22:19 | |
|
|
Доминирующая позиция доллара дает США преимущества в противостоянии с Китаем
В последние месяцы администрация Трампа ввела санкции против дюжины китайских должностных лиц. В июле на долю доллара приходились 40% транзакций SWIFT, тогда как на юань – всего 2%. «В распоряжении Китая не так много инструментов для введения санкций, так как платежная система США очень распространена в мире», - говорит Эдвин ... Читать далее дальше »
2020-9-10 17:26 | |
|
|
Пекин пообещал призвать к ответственности США за указ о WeChat и TikTok
Министерство иностранных дел Китая решительно выступает против указов президента США Дональда Трампа о запрете транзакций США с китайскими владельцами приложений WeChat и TikTok.Пекин будет защищать законные права и интересы китайского бизнеса, а Соединенные Штаты должны понести ответственность за свои действий, заявил журналистам во время ежедневного брифинга официальный представитель министерства Ван ... Читать далее дальше »
2020-8-7 13:10 | |
|
|
Трамп подписал указ о борьбе с угрозой WeChat
Лидер США Дональд Трамп подписал указ о запрете транзакций с китайской компанией Tencent, которой принадлежит мессенджер WeChat. Об этом сообщил Белый дом. «Соединённые Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев WeChat с целью защиты нашей национальной безопасности», — говорится в документе. дальше »
2020-8-7 05:00 | |
|
|
Россия воспользуется госдолгом США для извлечения политической и экономической выгоды
Москва укрепляет свое присутствие в американском госдолге. Подобный экономический маневр позволит России рассчитывать на новые возможности при наращивании своего потенциала. О перспективах рассказал Роман Лавник. дальше »
2020-7-2 20:36 | |
|
|
Конгрессу США предложили обязать майнеров контролировать криптовалюты
Мюррей рекомендовал Конгрессу США приравнять добытчиков цифровых монет к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP). Тогда майнеры смогут разрешать или ограничивать осуществления транзакций участниками сетей, а также проверять эмитентов, биржи и кастодианов, которых они обслуживают. дальше »
2019-9-4 11:00 | |
|
|
Швеция готова присоединиться к механизму INSTEX
Швеция намерена продолжать торговлю с Ираном, для этого она готова присоединиться к механизму финансовых транзакций с INSTEX для обхода санкций США, заявил шведский посол в России Петер Эриксон. Насколько я знаю, Швеция намерена присоединиться к этому механизму. дальше »
2019-7-31 12:50 | |
|
|
Госдеп: механизм транзакций по Ирану не повлияет на кампанию США против Тегерана
В ведомстве предупредили, что взаимодействие с Ираном может повлечь за собой риски потери доступа к американской финансовой системе или возможности ведения дел с компаниями США дальше »
2019-1-31 17:24 | |
|
|
Societe Generale выплатит штраф в $1,34 млрд за нарушение санкций США
Французский банк Societe Generale SA согласился выплатить штраф в размере $1,34 млрд, чтобы урегулировать ситуацию с властями США и штата Нью-Йорк, которые обвинили финансовую организацию в проведении транзакций на миллиарды долларов в интересах стран, находящихся под санкциями. дальше »
2018-11-20 10:40 | |
|
|
Минфин США разъяснил правила заключения новых сделок с «РУСАЛом»
«Транзакции и действия, которые находятся за рамками ранее заключённых договоров, могут рассматриваться как «поддержание» (деловой активности, которое не считается нарушением санкционного режима), если такие действия находятся в соответствии с историей транзакций с подсанкционной компанией до 6 апреля 2018 года», — говорится на сайте Управления по контролю над иностранными активами Минфина США. дальше »
2018-9-15 22:34 | |
|
|
Минфин США продлил сроки транзакций с санкционными компаниями из России
Министерство финансов Соединенных Штатов продлило срок, отведенный инвесторам для прекращения деловых отношений или владения активами Rusal, En+, Gaz, передает Reuters. Ведомство выпустило лицензию 13А, которая позволяет избавиться от ... дальше »
2018-5-2 01:09 | |
|
|
Власти США получат данные клиентов крупного криптообменника Coinbase
Как сообщает Cointelegraph, 23 февраля клиенты Coinbase получили уведомления о том, что налоговое управление США получит информацию об имени пользователя, дате рождения, адресе проживания и индивидуальном номере налогоплательщика некоторых пользователей, а также историю их транзакций на площадке в 2013-2015 годах. дальше »
2018-2-26 13:34 | |
|
|