Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди
фото показано с : usa.one

2020-9-21 02:28

Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Итоги изучения документов ведомства опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».Среди них СМИ называют предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева.«Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об „услугах“ с 2006 по 2008 год», — пишут «Важные истории». В списке подозрительных финопераций также виолончелист и близкий знакомый Путина — Сергей Ролдугин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. источник »

среди россияне бориса президента сша них транзакций

Источник: usa.one

среди россияне → Результатов: 14


Фото:

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN), в списке финансовых операций оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне, пишет РБК.

2020-9-21 08:31


Фото:

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах окружения Путина в банках США

РБК.В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне. Среди них ICIJ называет предпринимателей Олег Дерипаска, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина. Часть документов, касающихся России, ... Читать далее

2020-9-21 08:25


Фото:

Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных список подозрительных транзакций через  банки США, передает РИА «Новости». Среди подозрительных операций оказались переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина.

2020-9-21 07:51


Фото:

СМИ опубликовали данные финразведки США о счетах россиян в американских банках

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).

2020-9-21 07:10


Фото:

Финансовая разведка США обратила внимание не подозрительные операции граждан РФ

FinCEN называет россиян, имеющих счета в американских банках Среди операций, привлекших внимание финансовой разведки США (FinCEN), оказались и те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне, сообщает РБК.

2020-9-21 01:26


Фото:

Спецагент рассказала об участниках проекта по вмешательству в выборы США, среди них — россияне

У американских правоохранителей появились данные участников «проекта Лахта», члены которого пытались оказывать давление на внутриполитическую ситуацию в США и повлиять на выборы. Об этом сообщила агент Секретной службы Штатов Хизер Тернер, ее показания опубликованы Министерством юстиции США.

2020-9-12 08:51


Фото:

Лукашенко заявил о задержании в Беларуси граждан США, которых защищают россияне

что накануне выборов в стране задержали немало людей, которые ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку. Среди них есть люди с паспортами США.Об этом сообщает БелТА.Комментируя ситуацию с задержанием в Беларуси россиян, которых местные силовики назвали представителями ЧВК, Лукашенко заявил, что этим случаем все не ограничивается. В стране задержаны и другие люди, ... Читать далее

2020-8-6 15:18


Эксперт: США не решатся на вооруженный конфликт с Ираном

Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США обвиняют в случившемся Иран.

2019-6-15 18:32


Посольство РФ проверяет, были ли среди пострадавших при стрельбе в США россияне

Консульский отдел Посольства РФ в США выясняет, были ли среди пострадавших при стрельбе в городе Вирджиния-Бич граждане России. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в "Фейсбуке". Читать далее...

2019-6-1 03:19


Посольство РФ выяснит, не пострадали ли россияне из-за стрельбы в США

Посольство РФ в США направило в госдеп запрос, в котором просит уточнить, были ли среди пострадавших во время стрельбы в Калифорнии россиян.

2019-1-5 19:00


Объявлены номинанты премии «Грэмми»-2019

7 декабря американская ассоциация звукозаписывающих компаний объявила номинантов 61-й премии «Грэмми». Церемония вручения состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Среди номинантов есть и россияне.

2018-12-8 19:32


Фото:

Трамп хочет запретить давать гражданство рожденным в США детям иностранцев

Американскими гражданами таким образом ежегодно становятся десятки тысяч человек, среди которых значительную часть составляют россияне

2018-10-30 15:18


Власти США не располагают данными о россиянах при стрельбе в Техасе

Власти США не располагают информацией о том, что среди пострадавших при стрельбе в школе в Техасе есть россияне. Об этом сообщил генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев.

2018-5-18 18:35


Партнеры

Реклама

Самое свежее

Почему опасно покупать б/у авто из США?

Из-за остановки российских заводов, производящих иномарки, а также существенный рост курса рубля, вновь стало выгодно импортировать бывшие в употреблении автомобили. Особенно из США, где машины всегда славились особым удобством для водителей.

Преимущества покупок в интернет-магазинах США

Покупки через Интернет стали для людей необходимым и практичным способом экономии средств и времени. Почти половина населения пробовала совершать покупки через интернет-магазины, как самостоятельно, так и через организации-представители.

Ранее известный вид североамериканских растений оказался хищным

В природе более привычны трофические отношения, когда животные поедают растения. Но в некоторых случаях в бедных питательными веществами средах, все может происходить наоборот: хищные растения берут необходимые минеральные вещества для жизнедеятельности и размножения из животных, которых захватывают, приманивая к себе.

Правила самой защищенной тюрьмы США прошлого века

Находясь в Сан-Франциско невозможно не заглянуть на экскурсию в тюрьму Алькатрас, в которой сидел сам Аль Капоне. История и методы контроля там были впечатляющие. Тайны самой известной тюрьмы прошлого века Тюрьма на Алькатрасе была открыта в 1934 году и использовалась для содержания наиболее опасных преступников и тех, кто пытался сбежать

Традиционная американская кухня: какие блюда стоит попробовать?

Традиционная американская кухня включает в себя разнообразные блюда, которые отражают культурные влияния разных групп населения, исторические традиции и региональные особенности США. Вот некоторые из основных компонентов традиционной американской кухни: Гамбургеры и хот-доги Это иконические американские блюда.

Индианаполис — чисто американский город

Нью-Йорк отличается от Лос-Анджелеса, а Чикаго от Далласа. Но это лишь малая часть Америки, в основном вся страна и самые обычные американцы живут в городах по типу Индианаполиса, который находится в штате Индиана.

"Тихий голос посоветовал": американец сорвал крупный куш в лотерею

Житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею 100 тысяч долларов. Об этом сообщило информагентство UPI. Мужчина решил купить судьбоносный билет после того, как "услышал голос в голове". Читайте сегодня в журнале USA.