2022-4-29 06:35 |
Полиция США арестовала премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фахи, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает пресс-службой британского правительства. источник »
|
В США стоматолога обвиняют в мошенничестве. Врач специально портил зубы пациентам, чтобы они платили за дополнительные услуги. Дантисту грозит тюрьма. Об этом сообщает Oddity Central. 61-летний Скотт Чармоли из Висконсина решил...
2022-3-18 12:54 | |
|
|
Задержанного в мае 2020 года музыканта обвиняют в кибермошенничестве и отмывании денег. Он отрицает свою вину, а правозащитники указывают на серьёзные нарушения в деле Казначеева. Российского музыканта Дениса Казначеева, которого в 2020 году задержали в Германии по запросу США, экстрадируют в Штаты.
2021-11-23 20:37 | |
|
|
В США отказались от комментариев по поводу задержания россиянина Дениса Дубникова. Российского гражданина задержали в Нидерландах по запросу ФБР, его обвиняют в отмывании денег, получаемых путем вымогательства в результате хакерской деятельности, сообщил CNN.
2021-11-13 07:43 | |
|
|
В Нидерландах по запросу США задержан гражданин России Денис Дубников, которого обвиняют в отмывании денег. Об этом ТАСС рассказал адвокат задержанного Аркадий Бух, добавив, что его клиент направлялся в Мексику, но во въезде было отказано, поэтому пришлось вернуться в Амстердам.
2021-11-13 05:50 | |
|
|
В Нидерландах по запросу США задержан гражданин России Денис Дубников, его обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух. В начале ноября, по словам адвоката, господину Дубникову отказали во въезде в Мексику.
2021-11-13 03:41 | |
|
|
Его обвиняют в отмывании денег
2021-10-19 00:27 | |
|
|
Республика Кабо-Верде выдала США Алекса Сааба, колумбийского бизнесмена и одного из ближайших соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает CNN Espanol. Власти США обвиняют Алекса Сааба в том, что он использовал американские банковские счета для отмывания денег, заработанных на государственном курсе венесуэльского боливара к доллару.
2021-10-17 09:39 | |
|
|
Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN Espanol.
2021-10-17 01:36 | |
|
|
Алекса Сааба обвиняют в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства, отмечает агентство
2021-10-17 22:12 | |
|
|
США обвиняют Клаудию Патрисию Диас в отмывании денег и членстве в преступной организации за то, что "она оказала содействие предпринимателю Раулю Горрину в заговоре по обмену иностранной валюты, что принесло ему сотни миллионов долларов"
2021-10-15 15:42 | |
|
|
Бывшая сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется в сговоре с целью кражи документов, связанных с американской программой приема беженцев, и отмывании денег, сообщил Минюст США.
2021-1-23 01:59 | |
|
|
Бывшая сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется в сговоре с целью кражи документов, связанных с американской программой приема беженцев, и отмывании денег, сообщил Минюст США. Также в числе подозреваемых проживавший в Иордании гражданин Ирака Аус Мувафак Абдель Джабер и гражданин Иордании Хейсам Иса Сааду Сад.
2021-1-23 00:59 | |
|
|
Журналисты уверяют, что основная масса денег олигарха и его партнера, совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова прошла через Виргинские острова. Ранее на сайте Минюста США появилась информация о том, что Коломойского обвиняют в отмывании денег «Приватбанка».
2020-9-23 11:32 | |
|
|
Стив Бэннон, бывший стратегический советник Дональда Трампа и директор ультраправого сайта Breitbart News, обвиняется в нецелевом использовании средств, сообщила 20 августа федеральный прокурор Манхэттена Одри Штраусс.
2020-8-22 17:35 | |
|
|
Стив Бэннон, бывший стратегический советник Дональда Трампа и директор ультраправого сайта Breitbart News, обвиняется в нецелевом использовании средств, сообщила 20 августа федеральный прокурор Манхэттена Одри Штраусс.
2020-8-21 16:50 | |
|
|
КИЕВ. 21 августа. УНН. Бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Беннонта обвиняют в мошенничестве со сторонниками Трампа в ходе кампании по созданию его стены вдоль границы между США и Мексикой.
2020-8-21 03:21 | |
|
|
В США по обвинению в мошенничестве арестован бывший главный стратег Белого Дома и советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон. Американские власти обвиняют Бэннона и еще троих человек в присвоении денег, которые они собирали на строительство стены на границе с Мексикой.
2020-8-21 22:16 | |
|
|
Президент США Дональд Трамп рассказал, что расстроен информацией об аресте своего бывшего советника Стивена Беннона. Его обвиняют в мошенничестве. По словам Трампа, они с Бенноном давно не общаются.
2020-8-20 19:10 | |
|
|
Стива Бэннона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон, работавший с Дональдом Трампом в 2016-2017 годах, арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
2020-8-20 18:56 | |
|
|
Экс-помощника президента США Стивена Бэннона и еще трех человек арестовали на основании обвинений в мошенничестве и присвоении крупных средств доноров. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.
2020-8-20 18:38 | |
|
|
В Штатах бизнесмена обвиняют в хищении и отмывании денег ПриватБанка. Коломойский все отвергает. Бизнесмен Игорь Коломойский отвергает обвинения США в отмывании денег ПриватБанка. Обвинения американцев он прокомментировал в пятницу, 7 августа, Украинской правде.
2020-8-7 13:02 | |
|
|
Об этом сообщает "Радио Свобода" . В жалобе Минюсту США Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в похищении миллиардов долларов с "ПриватБанка", который им когда-то принадлежал.
2020-8-7 08:43 | |
|
|
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Федеральное бюро расследований США провело обыски в офисах компании Optima Management Group, которой владеет фирма, принадлежащая украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
2020-8-5 13:28 | |
|
|
Власти Гватемалы задержали двух детей бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли. Сделано это было по запросу США, которые подозревают их в причастности к крупномасштабной схеме по отмыванию денег.
2020-7-8 13:31 | |
|
|
В четверг, 18 июня, в Беларуси был задержан претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико. Его обвиняют в организации противоправной деятельности по отмыванию денег через "Белгазпромбанк", которым он руководил.
2020-6-18 19:55 | |
|
|
Противники монумента считают организатора британской колониальной экспансии в Южную Африку «международным преступником, расистом и убийцей». Родс был выпускником Oriel College и завещал ему крупную сумму денег.
2020-6-18 10:14 | |
|
|
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом «кибермафии» и обвиняют в якобы отмывании денег.
2020-6-9 22:36 | |
|
|
В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом кибермафии и обвиняют в якобы отмывании денег.
2020-6-9 21:30 | |
|
|
Правоохранительные органы Германии задержали в Берлине российского музыканта и диджея Дениса Казначеева. На его странице в Facebook сообщается, что задержание проводилось по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют российского диджея в отмывании денег и мошенничестве в даркнете (скрытой части интернета).
2020-6-8 12:12 | |
|
|
Российское посольство пока никак не комментирует эту ситуацию В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют его в отмывании денег и мошеннических действиях. Вашингтон требует его экстрадиции.
2020-6-8 08:11 | |
|
|
В Германии по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Соединенные Штаты требуют его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете, сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.
2020-6-8 06:32 | |
|
|
МОСКВА, 8 июня, ФедералПресс. Диджея Дениса Казначеева обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. СМИ сообщают, что его личностью могли просто воспользоваться злоумышленники, а мужчина невиновен.
2020-6-8 00:39 | |
|
|
В суд Северного округа Калифорнии поступил иск от компании BMA LLC против криптовалютной биржи BitMEX. Ответчика обвиняют по целому ряду пунктов. Основные из них звучат так: мошенничество, недобросовестные действия, манипулирование рынком криптовалют, отмывание денег.
2020-5-18 15:16 | |
|
|
МУРАВЛЕНКО, 14 мая, ФедералПресс. Уроженцу Ямала грозит до десяти лет тюрьмы. Рэпера обвиняют в отмывании денег, украденных хакерами.
2020-5-14 08:11 | |
|
|
Экстрадированный из Израиля в США россиянин Алексей Бурков 12 ноября предстал перед федеральным судом в штате Вирджиния, где ему были предъявлены обвинения. Как сообщается на сайте Министерства юстиции США, 29-летнего Буркова обвиняют в мошенничестве, похищении личных данных, отмывании денег и взломе компьютерных систем, а также в сговоре с целью осуществления этих преступлений.
2019-11-13 13:15 | |
|
|
ВАШИНГТОН, 13 ноября,ФедералПресс. Власти США обвиняют россиянина Алексея Буркова в кибермошенничестве и отмывании денег.
2019-11-13 02:40 | |
|
|
Мужчина, которого обвиняют в многоженстве, признал свою вину, но избежит тюрьмы, если в течение следующих 5 лет не повторит свои ошибки. Майкл Миддлтон (43 года) женился на жительнице Джорджии в 2006 году, на женщине из Алабамы — в 2011-м, а на жительнице Нью-Хэмпшира — в 2013 году. Уже в Нью-Хэмпшире ... Читать далее
2019-5-1 23:45 | |
|
|
Гражданина США Пола Эриксона, которого связывали романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, задержанной в Соединенных Штатах, обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
2019-2-7 16:01 | |
|
|
Нервиса Вильялобоса обвиняют в коррупции при получении контрактов в государственной нефтяной компании PDVSA и отмывании денег
2019-1-31 17:07 | |
|
|
Российскому адвокату Наталии Весельницкой, которую допрашивали по делу о российском вмешательстве в американские выборы, предъявили новое обвинение в США. Ее обвиняют в воспрепятствовании американскому правосудию во время расследования инцидента с отмыванием денег в Минюсте.
2019-1-8 18:50 | |
|
|
Наталью Весельницкую обвиняют в попытке помешать расследованию мошенничества и отмывания денег
2019-1-8 18:09 | |
|
|
Один из наиболее преуспевших топ-менеджеров последнего десятилетия Кам Вонг обвиняется властями Нью-Йорка в присвоении и растрате денег кредитного союза MCU ... Читать далееКак сообщает usa.one
2018-5-9 00:57 | |
|
|
Власти США обвиняют Евгения Никулина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре российская сторона потребовала выдачи Никулина, обвиняемого в РФ в краже денег через интернет. Но Чехия выслала его в США.
2018-4-3 06:02 | |
|
|
Вбросы о том, что кто-то заменит нынешнего президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах, слышны на протяжении последних полутора лет, но никакой замены американского лидера не происходит, рассказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Лентой.ру.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в США есть трудности с оказанием дальнейшей поддержки Украине. По словам политика, на уровне Европейского союза на прошлой неделе было принято решение о предоставлении Киеву финансовой помощи на 50 миллиардов евро.
Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила, что Украина является самой коррумпированной страной Европы. По ее словам, Киев живет как пригород Вашингтона, пока вдовам солдат Вооруженных сил Украины присылают счета за комплекты формы, которая была на их мужьях.
В Госдепартаменте заявили, что США и Украина 17 апреля проведут форум в Вашингтоне и обсудят вопросы восстановления украинской экономики. Главной темой мероприятия станет вопрос помощи в восстановлении экономики Украины, по мере того как Киев ее стабилизирует.
На кладбищах в США обнаружены могилы наемников, которых ликвидировали российские военные на Украине. Известно, что некоторые из наемников присоединились к украинской стороне еще в самом начале специальной военной операции.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказался от встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, сославшись на то, что не смог найти для этого времени. Спикер Палаты представителей США пренебрег Дэвидом Кэмероном после того, как тот попросил обсудить помощь Украине, пишет The Daily Mail.
На кладбищах в США начали активно появляться могилы наемников, которых уничтожила армия России на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что не станут отправлять своих военных сражаться за Украину.