Об этом сообщает “Радио Свобода” .
В жалобе Минюсту США Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в похищении миллиардов долларов с “ПриватБанка”, который им когда-то принадлежал. По данным Минюста США, хищения осуществлялись путем фиктивных кредитов и отмывания денег на территории США с помощью двух местных партнеров.
Минюст США утверждает, что Коломойский и Боголюбов вместе с американцами Уриэлем Лейбером и Мордехаем Корфом брали в банке кредиты и тратили их на покупку американской коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов. По данным ФБР, кредиты редко возвращали банку.
“Когда было нужно платить за кредит, другие займы были использованы, чтобы погасить старые займы или в некоторых случаях деньги возвращали по инвестициям за незаконно присвоенные средства”, – заявили в ФБР.
Адвокат Коломойского Майкл Салливан в общении с изданием Washington Post заявил, что его клиент “категорически отвергает обвинения и жалобы, которые подало Министерство юстиции”.
В мае 2019 года “ПриватБанк” обратился в Канцелярский суд штата Делавэр с иском о возмещении убытков, причиненных в результате различных противоправных действий Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом, Уриэлем Лейбером и компаниями, зарегистрированными в США. В иске говорится об отмывании денег в течение почти 10 лет общим объемом в $470 млрд.
“ПриватБанк” заявил, что Коломойский и Боголюбов являются бенефициарами либо контролируют зарегистрированные в США фирмы, участвовавшие в отмывании выведенных из банка денег. В иске говорится о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах.
Так, компания Optima Ventures стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе Кливленд, а больше всего имущества Коломойского и Боголюбова банк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb источник »
Власти США 19 октября предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, в числе которых сын губернатора Красноярского края
Белый дом ожидает, что Конгресс США выделит Киеву еще денег в качестве дополнительной помощи после исчерпания рекордных 40 миллиардов долларов. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Минобороны США не нашло денег на поддержку разработки стратегической сверхдальнобойной суперпушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), пишет The Drive. Согласно данным издания, финансирование соответствующей программы в рамках проекта бюджета на 2022 финансовый год резко сокращено.
Обвинение в США просит приговорить гражданку России Миру Тэраду (Оксану Вовк), которая ранее призналась в отмывании денег, почти к четырем годам заключения, говорится в меморандуме, поданном в суд.
Соединенные Штаты обвинили гражданина России Илью Кулькова в электронном мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщил Минюст США, передает РИА Новости.
Задержанным в США трем гражданкам Казахстана предъявлено обвинение в причастности к отмыванию денег, следующее слушание назначено на октябрь, сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.
Четырех задержанных в США по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег россиян могут перевести в тюрьму Нью-Йорка, где уже находится пятый гражданин России Максим Суверин.
Жительница США решила заплатить за еду бездомного мужчины, который в действительности оказался знаменитым кантри-певцом Китом Урбаном. Об этом сообщает Associated Press.
В США назвали имена четырех россиян, которые были задержаны нью-йоркским ФБР по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Это 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин и 29-летний Кирилл Дедусев.
Генеральное консульство России в Нью-Йорке отправило запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ российским дипломатам к четверым россиянам, задержанным по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, передает РИА "Новости".
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого Генпрокуратура России обвинила в переводе денег экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, заявил, что его выдача российской стороне может представлять угрозу для его…
Еврокомиссия направила руководству США письмо, в котором рассказала о том, сколько американская сторона потеряет денег в случае введения торговых пошлин на автомобили европейского производства. Читать далее
Федеральный окружной суд округа Колумбия отказал экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту в ходатайстве о снятии обвинения в отмывании средств…
Должностные лица избирательных комиссий США заявили, что они не получили достаточного федерального финансирования для обеспечения безопасности своих избирательных систем, сообщает Bloomberg. В среду на слушаниях в сенате США сотрудники избирательных комиссий из Миннесоты и Вермонта попросили законодателей выделить больше средств на модернизацию оборудования и систем кибербезопасности.
Звезда мексиканской футбольной сборной и ее капитан Рафаэль Маркес внесен в санкционный список США. По мнению американских правоохранителей, 39-летний игрок мог быть связан с преступниками, которые занимались отмыванием денег для наркокартелей.
Как сказал Трамп, он согласен прекратить "военные игры", поскольку считает их провокационными и надеется, что это позволит сэкономить огромную сумму денег.
Пентагон не получит денег на выполнение договора "Открытое небо" до тех пор, пока Москва не выдаст всех подозреваемых во вмешательстве в американские выборы 2016 года. С таким предложением выступил председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Мэк Торнберри.
США могли приостановить финансирование "Белых касок" из-за большого числа фактов и свидетелей провокации в сирийской Думе. Такое мнение высказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Госдепартамент США перестал выделять денежные средства сирийской неправительственной организации Белые каски, сообщает CBS. По информации телеканала, организация, чей бюджет на треть состоял из получаемых от Вашингтона денег, теперь не получает никакого финансирования со стороны США.
Как заявил американский миллиардер и филантроп Майкл Блумберг в интервью телеканалу CBS, он заплатит из своих денег 4,5 миллиона долларов, которые США должны внести согласно своим обязательствам по Парижскому соглашению в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Преподаватели из Оклахомы пожаловались, что правительство штата предоставляет слишком мало денег для хорошего образования. В качестве доказательств учителя устроили своеобразный флешмоб в Twitter: они начали публиковать фотографии ветхих учебников и сломанной мебели, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме.
Власти США обвиняют Евгения Никулина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре российская сторона потребовала выдачи Никулина, обвиняемого в РФ в краже денег через интернет. Но Чехия выслала его в США.
Управление генерального инспектора при Минобороны США в марте опубликовало отчёт о расходовании бюджетных средств в Афганистане. В документе сообщается о системных проблемах отслеживания выделенных денег.
По мнению президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты обладают самыми мощными ядерными силами в мире. Мы тратим много денег на ядерные системы для обновления и в некоторых случая создания абсолютно новых, к примеру, атомные подводные лодки.
Также премьер-министр Латвии Марис Кучинскис проведет 8 марта встречу с представителями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США для обсуждения их претензий к работе ABLV
Трамп добавил, что «США теряют много денег» в Канаде и Мексике — партнерах по NAFTA, так как те «вернутся к правилам ВТО, которые ограничивают пошлины до 5%».
Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank долларовые корреспондентские счета из-за подозрений в отмывании денег.
Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на официальное заявление министерства.
Американец выиграл в лотерею один миллион долларов и собирался купить новый грузовик, выплатить долги, сделать инвестиции, а также потратить часть денег на отпуск. Однако мужчине не удалось воплотить свои планы в жизнь, так как врачи диагностировали у него рак четвертой стадии.
Правительство США больше не рискует остаться без денег – во всяком случае, до 8 февраля, пока действует закон о временном финансировании, подписанный Трампом.
Если ВВС США не найдут денег, то более трети парка штурмовиков А-10 Thunderbolt II будут признаны окончательно непригодными из-за износа крыльев, сообщают СМИ. Эксперты отмечают, что если на ремонт не найдется денег, то самолеты больше не поднимутся в воздух.
Как объяснил лидер демократов в сенате США Чак Шумер, вина за закрытие федеральных ведомств, которые остались без финансирования из-за провала законопроекта, лежит полностью на президенте Дональде Трампе.
Впервые за пять лет В истории США с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом как минимум 17 раз.
Посольства США тайно передают средства оппозиционным группам, в том числе для дестабилизации внутриполитической обстановки, сообщается на сайте МИД РФ. В отличие от посольств США, нередко прибегающим к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается, заявили в МИД.
ФБР заподозрило зампредседателя Банка России Александра Торшина в передаче денег Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США. Эти средства якобы мог использовать Дональд Трамп для победы в президентских выборах.
Зона 51, расположенная в сердце пустыни Невады, остается одной из самых засекреченных военных баз в мире. Этот объект, официально известный как испытательный и тренировочный полигон ВВС Неллис, окружен строгими мерами безопасности, включая колючую проволоку, системы видеонаблюдения и вооруженных охранников. С момента его создания в середине XX века Зона 51 стала
Йеллоустонский супервулкан, расположенный в США, является одной из крупнейших вулканических систем Земли. Последнее крупное извержение произошло около 640 тысяч лет назад, а предыдущее — 1,3 миллиона лет назад.
Американские салаты являются отражением времени года и поэтому разнообразны. Некоторые салаты относятся к категории десертов и готовятся с различными фруктами. Однако есть салаты, в состав которых входит капуста, рис или куриное мясо, и они часто сопровождаются мясными блюдами.
Когда речь заходит о замках, вы, вероятно, представляете древние европейские крепости, но знаете ли вы, что есть несколько волшебных, мистических поместий, которые вы можете посетить прямо в США? Построенные эксцентричными американцами вместо средневековых членов королевской семьи, многие замки американского производства служат музеями или местами для проведения грандиозных мероприятий, с их
Бруклин расположен на западе острова Лонг Айленд. Это один из самых населенных городов американского штата Нью-Йорк. Бруклин нередко называют «спальней Нью-Йорка», так как большая часть его жителей днем работает в Нью-Йорке и возвращается только на ночь.
В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.
США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.
