отмывание - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
США выдали Гаити бывшего лидера вооруженной оппозиции республики
Ги Филипп находился в американской тюрьме за отмывание денег и торговлю людьми дальше »
2023-12-1 23:24 | |
|
США ввели санкции против россиянки за отмывание денег от имени элиты РФ
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от имени российской элиты через биржу Garantex. дальше »
2023-11-3 18:13 | |
|
|
В Конгрессе США призвали прекратить отмывание денег на Украине
Член палаты представителей Конгресса США Маржори Тейлор Грин в среду, 20 сентября, призвала покончить с отмыванием на Украине денег, заработанных американцами, сообщает американский канал Real America Voice В эфире канала... дальше »
2023-9-21 22:06 | |
|
|
Иракские банки, попавшие под санкции США, выразили готовность к аудиту
На прошлой неделе американские власти заблокировали возможность проведения транзакций в долларах США 14 иракским банкам. Такое решение было объяснено тем, что организации вовлечены в отмывание денег и мошеннические схемы в интересах Ирана дальше »
2023-7-29 23:58 | |
|
|
Суд в США приговорил россиянина к четырем годам лишения свободы за отмывание денег
Согласно данным Минюста США, Тарас Бевз получил более $1 млн с помощью интернет-мошенничества дальше »
2022-12-2 01:11 | |
|
|
Fox News выдал умалчиваемое Вашингтоном. Американцы "в бешенстве": "Страна разваливается!"
Пользователь JJ M с гневом отметил, что в то время, как в Штатах пустеют полки с продуктами, Вашингтон "отправляет миллиарды долларов на отмывание на Украину". "Это не может быть случайностью, когда страна разваливается так быстро", - отметил Dewey Oxburger. дальше »
2022-5-9 08:05 | |
|
|
В США арестовали супругов за отмывание биткоинов на 4,5 млрд долларов
ФБР обвиняет их в сговоре с хакерами, которые в 2016 году взломали биржу Bitfinex и похитили почти 120 тысяч токенов. Пока обвиняемых отпустили под залог в 8 млн долларов дальше »
2022-2-9 15:07 | |
|
|
Минфин США критикует NFT за возможное отмывание денег на искусстве с высокой стоимостью
В «Исследовании содействия отмыванию денег и финансированию терроризма через торговлю произведениями искусства» чиновники министерства финансов предположили, что более широкое использование искусства в качестве инвестиции или финансового актива может сделать торговлю произведениями искусства с высокой стоимостью уязвимыми для отмывания денег. дальше »
2022-2-7 01:32 | |
|
|
Осужденная в США за отмывание средств россиянка Мира Тэрада вернулась в РФ
Гражданка России Мира Тэрада (до замужества Оксана Вовк) вернулась в Россию после того, как отбыла срок в США за отмывание денег. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. дальше »
2021-5-21 14:46 | |
|
|
Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег
Согласно обвинительному заключению, Стерлингову инкриминируется отмывание средств, полученных незаконным путем, осуществление денежных переводов без надлежащей лицензии и управление бизнесом по незаконному переводу средств в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля текущего года. дальше »
2021-4-29 00:03 | |
|
|
Киргизия попросила США выдать находящегося в розыске за отмывание доходов экс-депутата
Киргизия официально обратилась к властям США с просьбой выдать бывшего депутата национального парламента республики Аскарбека Шадиева, который подозревается в отмывании доходов в крупном размере. дальше »
2021-2-25 08:48 | |
|
|
Иностранные банки обслуживали попавших по санкции США российских бизнесменов
Международного консорциума журналистских расследований выяснил, что американское правительство несколько раз штрафовало их на крупные суммы за отмывание денег. Расследование строится на засекреченных документах Вашингтона. дальше »
2020-9-21 00:19 | |
|
|
Торговля людьми, отмывание денег и связи с ОПГ: в чем Сенат заподозрил «российских» партнеров Дональда Трампа
отчет Специального комитета по разведке при Сенате США дает представление о людях, которых Дональд Трамп выбирал в качестве партнеров по потенциальным проектам в России. В их число входят лица, которым приписывают связи с организованной преступностью и Владимиром Путиным, а также участие в торговле людьми. дальше »
2020-8-24 13:38 | |
|
|
Минюст США инкриминирует Коломойскому отмывание денег
Информ-UA. Среди тех, кому объявлено обвинение, - и Геннадий Боголюбов, который был совладельцем «ПриватБанка». Об этом сообщило вчера 6 августа издание The Washington Post, которое отмечает, что Коломойского считают персоной, приближённой к главе украинского государства Владимиру Зеленскому. дальше »
2020-8-7 14:05 | |
|
|
В США ФБР провело обыски в фирме по недвижимости, связанной с Коломойским
Об этом сообщает Cleveland.com . Издание отметило, что агенты ФБР провели обыск в бизнес-центре Кливленда One Cleveland Center. Читайте также: В США расследуют отмывание денег, выведенных Коломойским из ПриватБанка, - СМИ Агенты федерального бюро расследований обыскали офисы Optima Management Group, находящейся в One Cleveland Center. Optima - это конгломерат компаний ... Читать далее дальше »
2020-8-5 18:44 | |
|
|
ФБР обыскало офисы Коломойского в США - СМИ
олигарх Игорь Коломойский. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает издание "Cleveland. com". Как отмечается, ФБР обыскало офисы агентства в Кливленде и Майами по делу Коломойского, которого спецслужба подозревает в различных финансовых преступлениях, включая отмывание денег в США. дальше »
2020-8-5 18:38 | |
|
|
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции. дальше »
2020-7-24 03:29 | |
|
|
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции. "Министерство юстиции ... дальше »
2020-7-24 02:24 | |
|
|
Адвокат Трампа представил документальный фильм про финансовые махинации США в Украине
Адвокат Трампа Руди Джулиани опубликовал фильм расследование про отмывание денег американской демократической партии в Украине. Об этом он анонсировал в микроблоге Twitter и опубликовал фильм на своем канале в YouTube. дальше »
2020-7-13 20:23 | |
|
|
В США экс-бойфренда Бутиной Пола Эриксона приговорили к семи годам тюрьмы
Пола Эриксона, который был бойфрендом осужденной в США россиянки Марии Бутиной, приговорили к семи годам тюрьмы. Об этом сообщает РИА «Новости». Как стало известно, помимо тюремного срока, осужденный три года должен будет провести под надзором правоохранительных органов. дальше »
2020-7-10 03:53 | |
|
|
Бойфренд агента РФ Бутиной получил семилетний срок в США
Суд в штате Южная Дакота 6 июля приговорил бизнесмена и лоббиста Пола Эриксона к семи годам лишения свободы за мошенничество, обман инвесторов и отмывание денег в крупном размере, об этом сообщило издание Argus Leader. дальше »
2020-7-8 17:22 | |
|
|
Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США
Глава Минфина считает, что сотрудничество с американскими следственными учреждениями имеет большое значение. По его словам, если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то государство примет участие в их распределении. дальше »
2020-7-3 13:21 | |
|
|
Офшоры и отмывание денег. О деле Белгазпромбанка в рубрике «Будет дополнено»
Офшоры, отмывка, аффилированный. Сложные финансовые термины с криминальным оттенком в последние несколько дней сыплются на головы белорусов крупным градом. И если опытные банкиры и следователи прекрасно знают, о чем идёт речь, то обыватель, который и грабёж от разбоя с трудом отличит, может утонуть в этом с головой. Поэтому сегодня мы ... Читать далее дальше »
2020-6-20 23:17 | |
|
|
Москва будет препятствовать экстрадиции диджея Казначеева из ФРГ в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недопустимой экстрадицию россиянина Дениса Казначеева из Германии в США. Дипломат заявила, что Москва будет решительно этому препятствовать. Захарова выразила надежду, что в Берлине возобладает здравый смысл до данной ситуации. дальше »
2020-6-11 17:39 | |
|
|
Семья задержанного в Германии Казначеева уверена, что его подставили
Родственники задержанного в Германии российского диджея Дениса Казначеева уверены, что его подставили. Россиянин был арестован в Берлине по требованию США. Денис Казначеев задержан за отмывание миллиона долларов в Даркнете за последние десять лет. дальше »
2020-6-8 18:56 | |
|
|
Минюст Германии не стал комментировать задержание диджея из России
Москва. 8 июня. INTERFAX. RU - Представитель Минюста Германии Штефани Крюгер не стала комментировать информацию о задержании в Германии диджея из России Дениса Казначеева, которому, по некоторым данным, вменяют в вину отмывание денег и незаконные действия в интернете. дальше »
2020-6-8 14:22 | |
|
|
Биржу BitMEX обвиняют в мошенничестве
В суд Северного округа Калифорнии поступил иск от компании BMA LLC против криптовалютной биржи BitMEX. Ответчика обвиняют по целому ряду пунктов. Основные из них звучат так: мошенничество, недобросовестные действия, манипулирование рынком криптовалют, отмывание денег. дальше »
2020-5-18 15:16 | |
|
|
Суд США приговорил россиянку к 2,5 годам тюрьмы
Федеральный суд Александрии (американский штат Вирджиния) приговорил россиянку Миру Тэраду к 2,5 годам тюрьмы за отмывание средств по делу о контрабанде наркотиков, передает ТАСС. дальше »
2020-2-21 19:28 | |
|
|
Санкции США в отношении Дерипаски были введены за "отмывание денег Путина"
Минфин США заявил, что в 2016 году Дерипаска был предположительно идентифицирован как один из людей, владеющий активами и отмывающих средства от имени Владимира Путина. По их данным, власти России использовали деловую активность Дерипаски в качестве прикрытия, однако сам бизнесмен обвинения отрицает. дальше »
2020-2-14 11:37 | |
|
|
Отмывание денег, покушения и взятки: Джулиани привез в США компромат на демократов
Вернувшийся с Украины адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что ему удалось узнать за время поездки. Он хотел разоблачить теневой бизнес американских демократов на Украине, и сам был шокирован тем, что увидел. дальше »
2019-12-17 19:50 | |
|
|
Конгресс США: Deutsche Bank допускал отмывание денег российскими олигархами
Расследование Конгресса США показало, что Deutsche Bank принимал недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и регулярно отказывался проверять трансакции российских олигархов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом расследования. дальше »
2019-9-6 19:43 | |
|
|
США считают Австрию "привлекательным местом для злонамеренного российского влияния"
Обход санкций, контакты "Австрийской партии свободы" (FPÖ), отмывание денег и площадка для олигархов: Австрией занимается даже специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США. дальше »
2019-4-29 09:33 | |
|
|
США обвинили россиянина в электронном мошенничестве
Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило обвинение россиянину Илье Кулькову по пяти пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает министерство юстиции США. дальше »
2018-11-29 17:57 | |
|
|
США обвинили шестерых россиян в киберпреступлениях
Власти Соединенных Штатов Америки заочно предъявили обвинения в киберпреступлениях шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана. Им вменяют мошенничество с цифровой рекламой, вторжение в компьютерные системы, кражу личных данных и отмывание денег. дальше »
2018-11-28 02:04 | |
|
|