2019-9-6 19:43 |
Расследование Конгресса США показало, что Deutsche Bank принимал недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и регулярно отказывался проверять трансакции российских олигархов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом расследования. источник »
|
Министерство юстиции США начало расследование по факту возможного нарушения Deutsche Bank законов о борьбе с отмыванием денег или о борьбе с коррупцией в период его сотрудничества с малайзийским государственным инвестиционным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
2019-7-11 13:20 | |
|
|
ФБР проведет расследование деятельности немецкого Deutsche Bank, который подозревают в нарушении законодательства США, направленного на предотвращение отмывания денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
2019-6-21 03:07 | |
|
|
Расследование в Deutsche Bank является одной из нескольких отдельных проверок в рамках одного дела по поиску путей, по которым нелегальные денежные средства проходят через финансовую систему США.
2019-6-20 09:14 | |
|
|
Напомним, что этом месяце группа демократов в Сенате США призвала начать расследование отношений между Deutsche Bank, американским президентом и его зятем.
2019-6-20 09:14 | |
|
|
Сегодня, 20 мая 2019 года, стало известно, что специалисты Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег в 2016-2017 годах обнаружили подозрительные операции между счетами компаний президента США Дональда Трампа, иностранными фирмами и частными лицами.
2019-5-20 15:14 | |
|
|
По данным издания, речь идет о финансовых переводах между компаниями, которые связанны с Трампом и его старшим советником и зятем Джаредом Кушнером. Как отмечается, специалисты банка по борьбе с отмыванием денег рекомендовали руководству Deutsche Bank уведомить минфин США об этих транзакциях.
2019-5-20 01:32 | |
|
|
России не запрещено обслуживать ее суверенный долг в долларах как минимум до конца мая, сообщил представитель Минфина США Bloomberg. В руководстве ведомства по санкциям говорится, что американцы имеют право получать проценты, дивиденды или выплаты от России до 25 мая.
Россия в начале года увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги США. В январе они выросли до $4,503 млрд, следует из отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций составила $2 млн, краткосрочных $4,501 млрд.
Вклады бизнесмена Романа Абрамовича в хедж-фондах США оказались заблокированы из-за британских санкций, сообщили источники The Wall Street Journal (WSJ). Утверждается, что миллиардер предпринимал попытки продать доли в инвестиционных фондах на вторичном рынке как минимум с конца февраля.
Белый дом предупредил, что эскалация ситуации на Украине будет грозить России серьезными последствиями. Вашингтон надеется, что санкции изменят курс российского руководства и остановят конфликт на Украине, но пока не знают, когда это произойдет, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
Вчера ведущие фондовые индексы США впервые с начала текущей недели закончили торги в положительной зоне: индекс Dow Jones вырос на 2%, S&P 500 на 2,6%, NASDAQ на 3,6%. Все последние дни фондовые рынки находились под давлением негативного настроя инвесторов из-за событий на Украине.
Советники президента США Джо Байдена обсуждают возможность его визита в Саудовскую Аравию весной, чтобы убедить Эр-Рияд увеличить объемы добычи нефти, сообщает портал Axios. Наращивание поставок обсуждается на фоне рассматриваемого Конгрессом запрета на импорт нефти из России из-за ее военной операции на Украине.
Банки Японии, США и Европы могут столкнуться с убытками из-за вложений в Россию, поскольку антироссийские санкции и отток глобальных компаний с российского рынка снижают перспективы возврата иностранным банкам кредитов в размере $150 млрд.