Fincen - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Власти США хотят запретить содействовать транзакциям с криптовалютными адресами в РФ
В случае одобрения законопроекта, FinCEN обяжут собирать данные от налогоплательщиков США, участвующих в транзакциях на сумму более 10 тысяч долларов в криптовалюте дальше »
2022-5-2 02:57 | |
|
В США заинтересовались секретными офшорными компаниями Порошенко
Четыре международных банка проинформировали американскую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о подозрительных транзакциях, которые совершают связанные с Петром Порошенко оффшорные компании, передает «Украинская правда». дальше »
2020-10-10 19:31 | |
|
|
Разведке США оказались доступны данные о переводах внутри России
Финансовая разведка США (FinCEN) имеет доступ к операциям российских банков внутри страны и проверяет их, если сочтет подозрительными. В более чем двух тысячах отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые попали в FinCEN, 189 оказались переводами между российскими кредитными организациями. дальше »
2020-9-22 10:18 | |
|
|
Опубликованы данные финразведки США о сомнительных банковских операциях россиян
Международный консорциум журналистов-расследователей Кассандра опубликовал в воскресенье, 20 сентября, секретные данные подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). дальше »
2020-9-21 13:43 | |
|
|
СМИ опубликовали данные финразведки США о счетах российских бизнесменов
Международный проект журналистов Кассандра опубликовал расследование по секретным документам финансовой разведки США (FinCEN) о сомнительных операциях в американских банках. В материалах есть информация об операциях российских миллиардеров Алишера Усманова, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Олега Дерипаски, знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина, советника президента Валентина Юмашева. дальше »
2020-9-21 10:14 | |
|
|
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN). дальше »
2020-9-21 08:56 | |
|
|
СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN), в списке финансовых операций оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне, пишет РБК. дальше »
2020-9-21 08:31 | |
|
|
СМИ опубликовали данные финразведки о счетах окружения Путина в банках США
РБК.В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне. Среди них ICIJ называет предпринимателей Олег Дерипаска, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина. Часть документов, касающихся России, ... Читать далее дальше »
2020-9-21 08:25 | |
|
|
СМИ опубликовали данные финразведки США о счетах россиян в американских банках
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN). дальше »
2020-9-21 07:10 | |
|
|
Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США
напоминают «Важные истории», бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс в январе 2020 года признала вину в передаче данных журналистам. Сейчас она ожидает приговора суда. Всего транзакции охватывают более 130 стран. дальше »
2020-9-21 03:05 | |
|
|
Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди
Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Итоги изучения документов ведомства опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра». дальше »
2020-9-21 02:28 | |
|
|
СМИ: в документах финансовой разведки США фигурируют россияне
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получил от BuzzFeed News документы финансовой разведки США (FinCEN). В BuzzFeed не стали сообщать, откуда у них эти материалы. Часть этих файлов была собрана Конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства РФ в американскую избирательную кампанию. дальше »
2020-9-21 02:18 | |
|
|
Финансовая разведка США обратила внимание не подозрительные операции граждан РФ
FinCEN называет россиян, имеющих счета в американских банках Среди операций, привлекших внимание финансовой разведки США (FinCEN), оказались и те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне, сообщает РБК. дальше »
2020-9-21 01:26 | |
|
|
Связанные с КНДР организации легализовали через банки США более $174,8 млн - Эн-би-си
Связанные с властями КНДР организации за несколько лет легализовали через американские банки более 174,8 млн долларов. С таким утверждением выступила в воскресенье американская телекомпания Эн-би-си, получившая в числе других СМИ досье, которое подготовил интернет-портал «Баззфид» (BuzzFeed) на основе полученных им данных Финансовой разведки США - ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement ... Читать далее дальше »
2020-9-21 01:23 | |
|
|
Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов
Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов, свидетельствуют документы подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), сообщает бельгийская Echo. дальше »
2020-9-21 00:52 | |
|
|
Власти США препятствуют работе финансовых компаний с криптовалютами. FINRA работает в связке с FinCen
FinCen в последнее время стал реализовывать масштабную перетряску сектора торговли криптовалютами в США, в результате чего одна из крупнейших криптобирж мира, Binance, недавно была вынуждена объявить о прекращении работы с резидентами США в прежнем режиме и о том, что их обслуживание будет возможно на более суровых условиях и на базе другой платформы, которую создает эта криптобиржа. дальше »
2019-6-18 13:08 | |
|
|
США обвинили латвийский ABLV Bank в отмывании денег
Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank долларовые корреспондентские счета из-за подозрений в отмывании денег. дальше »
2018-2-14 08:01 | |
|
|
США обвинили один из крупнейших банков Латвии в отмывании денег
Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на официальное заявление министерства. дальше »
2018-2-15 22:54 | |
|
|