2020-9-22 10:18 |
Финансовая разведка США (FinCEN) имеет доступ к операциям российских банков внутри страны и проверяет их, если сочтет подозрительными. В более чем двух тысячах отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые попали в FinCEN, 189 оказались переводами между российскими кредитными организациями. источник »