Как сообщает издание The Washington Post, помимо этого ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов помощи, «чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране». Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами ПриватБанка до того, как он был национализирован. По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение и уйти от контроля со стороны налоговых органов. В связи с этим американские эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской экономики, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом. В документах Минюста утверждается, что два деловых партнера Коломойского и Боголюбова из Майами — Мордехай Корф и Уриэль Лабер — помогали им приобретать имущество и управлять холдингами в США. Обычно эти холдинги имеют в названии слово Optima. Как утверждает Минюст, в какой-то момент Optima Ventures стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, использовав украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы. Сам Коломойский уже отреагировал на предъявленные обвинения. Как сообщает издание, адвокат олигарха Майкл Салливан заявил, что его клиент категорически отвергает претензии, содержащиеся в поданных Министерством юстиции жалобах. Ранее EADaily сообщало, что накануне в офис компании Коломойского Optima в Кливленде (штат Огайо, США) сотрудники ФБР провели обыски, в рамках расследования, которое ведет в отношении Коломойского и его компаньонов прокуратура штата. источник »
В Washington post вышла статья, рассказывающая о тесных связях олигарха с действующим президентом Украины.По информации американского издания, министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из банка, которым он когда-то владел, а затем использовании огромного количества компа
Джеймс Брук Главный редактор Ukraine Business News и бывший корреспондент The New York Times Пятница, 7 августа. Ежедневный мониторинг главных новостей о бизнесе и экономике в Украине. От редактора: Кто-то думал не только о годовой прибыли.
Министерство юстиции США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка. Коломойский вместе с деловым партнером Геннадием Боголюбовым приобрели недвижимость в штате Кентукки и Техас.
Об этом сообщает "Радио Свобода" . В жалобе Минюсту США Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в похищении миллиардов долларов с "ПриватБанка", который им когда-то принадлежал.
Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайте ведомства. Ведомство считает, что они могли быть куплены на средства, выведенные из украинского Приватбанка бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым. Речь идет о двух офисных зданиях ... Читать далее
6 августа министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из , а затем в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.
Министерство юстиции США требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине. Министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского "в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел", и в их отмывании в США.
6 августа Министерство юстиции США обвинило олигарха Игоря Коломойского, «которого считали союзником нынешнего президента Украины, в краже миллиардов долларов в банке, которыми он когда-то владел, и в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире».
Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка.
Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка. Об этом в четверг, 6 августа, сообщила газета The Washington Post.
Министерство юстиции США обвиняет украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с "ПриватБанка", и использовании большого количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире.
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка.
украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из "Приватбанка". Также ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.
В четверг, 6 августа, Минюст США выдвинул официальные обвинения украинскому олигарху Игорю Коломойскому, которого считают союзником президента Украины, в хищении миллиардов долларов из банка, которым он когда-то владел, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и по всему миру. Об этом сообщает The Washington ... Читать далее
В США задержаны трое подозреваемых во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Их возраст от 17 до 22 лет, сообщает Минюст страны. Им предъявлены обвинения, в том числе, в организованном мошенничестве, взломе аккаунтов, незаконном использовании персональных данных и отмывании денег.
Как сообщало EADaily , в Берлине по запросу США задержан гражданин России, эмигрировавший в Германию, музыкант и диджей Денис Казначеев. Минюст Соединённых Штатов требует его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.
Москва. 8 июня. INTERFAX. RU - Представитель Минюста Германии Штефани Крюгер не стала комментировать информацию о задержании в Германии диджея из России Дениса Казначеева, которому, по некоторым данным, вменяют в вину отмывание денег и незаконные действия в интернете.
Это произошло 29 мая, пояснил РИА Новости официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер. Источник ТАСС ранее заявлял, что российского музыканта арестовали по запросу США. Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции.
В Германии задержан российский диджей Денис Казначеев. Его подозревают в мошенничестве в интернете и отмывании денег, запрос сделал Минюст США. Как сообщает на странице музыканта в Facebook, в Вашингтоне требуют его немедленной экстрадиции.
Американский Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции. «Мы настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности.
Книга экс-сотрудника американских спецслужб вышла в продажу 17 сентября 2019 года. Министерство юстиции США получило право на получение денег от продажи автобиографической книги бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Permanent Record ("Личное дело"), как сообщает Washington Post со ссылкой на решение суда. Читать далее...
Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США. В ведомстве заявили, что в имеющихся у суда документах полностью раскрыта схема незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки в нарушение законов поставок в Сирию Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), признанным иностранной террористической организацией.
Соединенные Штаты обвинили гражданина России Илью Кулькова в электронном мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщил Минюст США, передает РИА Новости.
В США назвали имена четырех россиян, которые были задержаны нью-йоркским ФБР по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Это 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин и 29-летний Кирилл Дедусев.
Йеллоустонский супервулкан, расположенный в США, является одной из крупнейших вулканических систем Земли. Последнее крупное извержение произошло около 640 тысяч лет назад, а предыдущее — 1,3 миллиона лет назад.
Американские салаты являются отражением времени года и поэтому разнообразны. Некоторые салаты относятся к категории десертов и готовятся с различными фруктами. Однако есть салаты, в состав которых входит капуста, рис или куриное мясо, и они часто сопровождаются мясными блюдами.
Когда речь заходит о замках, вы, вероятно, представляете древние европейские крепости, но знаете ли вы, что есть несколько волшебных, мистических поместий, которые вы можете посетить прямо в США? Построенные эксцентричными американцами вместо средневековых членов королевской семьи, многие замки американского производства служат музеями или местами для проведения грандиозных мероприятий, с их
Бруклин расположен на западе острова Лонг Айленд. Это один из самых населенных городов американского штата Нью-Йорк. Бруклин нередко называют «спальней Нью-Йорка», так как большая часть его жителей днем работает в Нью-Йорке и возвращается только на ночь.
В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.
США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.
Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.
