Операции российских банков открытая книга для финразведки США

Операции российских банков открытая книга для финразведки США
фото показано с : fair.ru

2020-9-22 09:04

США отслеживают крупные долларовые переводы российских банков, в том числе межбанковские переводы внутри РФ. источник »

сша переводы банков российских том числе внутри

Источник: fair.ru

сша переводы → Результатов: 12


Фото:

Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных список подозрительных транзакций через  банки США, передает РИА «Новости». Среди подозрительных операций оказались переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина.

2020-9-21 07:51


Фото:

Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США

напоминают «Важные истории», бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс в январе 2020 года признала вину в передаче данных журналистам. Сейчас она ожидает приговора суда. Всего транзакции охватывают более 130 стран.

2020-9-21 03:05


Фото:

Збигнев Ивановский: Трамп занял очень жесткую антикубинскую позицию

аудиоверсия программыПрезидент США Дональд Трамп продлил до 14 сентября 2021 года торговые ограничения в отношении Кубы. «Трамп занял очень жесткую антикубинскую позицию и старается пересмотреть все договоренности, которые заключил его предшественник Барак Обама.

2020-9-11 11:12


Фото:

Больше всего денежных переводов украинцы получают из США — Приватбанк

С начала 2020 года международные переводы через сервисы Приватбанка получили уже 1,3 млн украинцев, что на 14% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в сообщении банка. По данным Приватбанка, доля которого по данным НБУ в общем объеме выплат денежных переводов в стране составляет 54%. В 2020 больше ... Читать далее

2020-9-9 10:21


Фото:

Оборвалась ли эпоха туризма, или Чего ждет от Грузии Конгресс США

Представители туристической сферы Грузии требуют от властей открыть границы >>Проблемы, понятно, не только у Грузии. Примечательное свидетельство – денежные переводы в страну от соотечественников упали на 42%.

2020-7-14 10:50


Фото:

Президент Ирана обвинил США в валютном кризисе в стране

Как IRNA, Рухани напомнил, что валютные переводы ограничены из-за введённых США ограничительных мер. С другой стороны проблемы с поступлением валюты в Иран осложнились из-за частично закрытых границ.

2020-6-21 13:31


Фото:

WSJ: США обвинили КНДР в незаконном переводе $2,5 млрд на ядерную программу Пхеньяна

Правительство США обвинило более 28 граждан КНДР и пять граждан КНР в том, что они помогли Пхеньяну с 2013 года выполнить переводы на сумму в $2,5 млрд для финансирования ядерной программы Северной Кореи в обход санкций, которые были ...

2020-5-28 20:44


Фото:

США готовы снять санкции против Северной Кореи для борьбы с коронавирусом

Красный Крест призвал снять запрет на банковские переводы в КНДР, чтобы обеспечить жителям Северной Кореи доступ к средствам защиты от опасного заболевания

2020-2-14 02:38


ФРС США создаст современную систему платежей и расчетов

Вчера, 5 августа, ФРС США сообщила о разработке новой собственной системы платежей и расчетов, которая бы удовлетворяла современным требованиям рынка. Система под названием FedNow позволит круглосуточно совершать переводы и расчеты в режиме реального времени.

2019-8-6 14:12


Платежная система PayPal разрешила денежные переводы из США в Украину

Крупнейшая электронная платежная система в мире PayPal разрешила осуществлять денежные переводы из США в Украину через свою «дочку» — Xoom. ... Читать далее Как сообщает www.usa.one

2018-8-29 20:00


МИД: США ввели санкции против поставщика топлива для ВКС в Сирии

Сотрудники российской компании "Совфрахт" якобы пытались в обход санкций поставить в Сирию авиационное топливо и осуществляли денежные переводы в страну в долларах США без разрешения американского министерства финансов.

2018-6-14 17:44


Партнеры

Реклама

Самое свежее