банки - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
США предупредили банки о риске махинаций с вакцинами от Covid-19
Минфин США предупредил сотрудников финансово-кредитных учреждений о риске мошенничества и кибератак, на фоне вакцинации от коронавирусной ифекции нового типа. Об этом заявили во входящей в структуру Минфина США Сети по... дальше »
2020-12-29 14:21 | |
|
Банки «Открытие» и «Траст» уточнили иск о мошенничестве к Беляеву
Сам бизнесмен в начале ноября обратился в суд требованием оставить поданный к нему иск без рассмотрения, поскольку, по его мнению, спор между сторонами должен рассматриваться в России, где уже начато производство. дальше »
2020-12-1 14:26 | |
|
|
Международные банки заявили о транзакциях офшорных компаний Порошенко
Четыре международных банка сообщили американской Сети по противодействию финансовым преступлениям о подозрительных транзакциях, совершающих связанные с Петром Порошенко оффшорные компании. Об этом передает «Радио. дальше »
2020-10-11 09:02 | |
|
|
JPMorgan пообещал выделить $30 млрд для борьбы с расовым неравенством
На JPMorgan и другие крупные банки США оказывалось давление с тем, чтобы они помогли устранить экономический разрыв между расами, созданию которого содействовала банковская отрасль, пишет Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. дальше »
2020-10-9 19:45 | |
|
|
Более $2 трлн за 18 лет отмыли крупнейшие мировые банки
Подчеркивается, что это удалось выяснить на основе приблизительно 2000 банковских отчетов о подозрительных операциях. В BuzzFeed отметили, что соответствующее досье уже направили Международному консорциуму журналистских расследований. дальше »
2020-9-22 11:43 | |
|
|
21.09.2020 11:03 : Банки США, если транзакция подозрительна, передают данные в подразделение по борьбе с финпреступлениями Минфина США
Американские банки, в случае если транзакция кажется им подозрительной, передают данные в подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Об этом Эху Москвы рассказал журналист интернет-издания Важные истории Роман Шлейнов. дальше »
2020-9-21 10:03 | |
|
|
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN). дальше »
2020-9-21 08:56 | |
|
|
«Друзья Путина», бизнесмены и госкомпании. СМИ рассказали о подозрительных сделках россиян через банки США
В публикации говорится, что советник Владимир Путина Валентин Юмашев получил шесть миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. дальше »
2020-9-21 08:07 | |
|
|
Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян
Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных список подозрительных транзакций через банки США, передает РИА «Новости». Среди подозрительных операций оказались переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина. дальше »
2020-9-21 07:51 | |
|
|
КНДР удалось легализовать почти $175 млн через банки США
Москва. 21 сентября. INTERFAX. RU - Северная Корея в течение многих лет осуществляла сложную схему отмывания денег через известные банки в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC News, которому удалось ознакомиться с конфиденциальными банковскими документами. дальше »
2020-9-21 05:32 | |
|
|
КНДР удалось легализовать почти $175 млн через банки США
Северная Корея в течение многих лет осуществляла сложную схему отмывания денег через известные банки в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC News, которому удалось ознакомиться с конфиденциальными банковскими документами. дальше »
2020-9-21 03:59 | |
|
|
Северная Корея легализовала через банки США 175 миллионов долларов
Связанные с КНДР фирмы легализовали в обход санкций почти 175 миллионов долларов. К такому выводу пришли журналисты двух американских СМИ, проанализировав "отчеты о подозрительных операциях", попавшие в открытый доступ. дальше »
2020-9-21 03:51 | |
|
|
Связанные с КНДР организации легализовали через банки США более $174,8 млн - Эн-би-си
Связанные с властями КНДР организации за несколько лет легализовали через американские банки более 174,8 млн долларов. С таким утверждением выступила в воскресенье американская телекомпания Эн-би-си, получившая в числе других СМИ досье, которое подготовил интернет-портал «Баззфид» (BuzzFeed) на основе полученных им данных Финансовой разведки США - ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement ... Читать далее дальше »
2020-9-21 01:23 | |
|
|
Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов
Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов, свидетельствуют документы подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), сообщает бельгийская Echo. дальше »
2020-9-21 00:52 | |
|
|
Иностранные банки обслуживали попавших по санкции США российских бизнесменов
Международного консорциума журналистских расследований выяснил, что американское правительство несколько раз штрафовало их на крупные суммы за отмывание денег. Расследование строится на засекреченных документах Вашингтона. дальше »
2020-9-21 00:19 | |
|
|
NBC: связанные с КНДР организации легализовали через банки США более $174,8 млн
По версии портала BuzzFeed, речь идет об операциях через банки JP Morgan Chase и Bank of New York Mellon, транзакции охватывают период с 2008 по 2017 год дальше »
2020-9-21 00:08 | |
|
|
Вот это Открытие! Банк пытается вернуть 100 миллиардов с экс-владельца в США
Банки Траст и Открытие пытаются через суд Нью-Йорка взыскать сотни миллионов долларов с бывшего владельца Открытия Вадима Беляева, который несколькими сделками вывел активы банка за границу. Как банкирам удалось опустошить один из крупнейших коммерческих банков в стране, и кто и как пытается эти деньги вернуть в материале ЛайфаЧитать далее... дальше »
2020-9-10 08:30 | |
|
|
СМИ: Богатым россиянам станет сложнее открывать счета за границей из-за «антикремлевского» закона США
Банки отворачиваются от богатых российских клиентов в результате нового жесткого подхода к отмыванию денег и надвигающейся угрозы «антикремлевского законодательства» в Соединенных Штатах. Об этом пишет издание The Times (перевод Inopressa). дальше »
2020-9-9 19:29 | |
|
|
Финансист с Уолл-стрит: госдолг потопит США быстрее, чем айсберг Титаник
Американский и британский финансист Митчелл Фаерштейн пророчит экономике США тотальный крах. Об этом он написал в статье для RT International. Эксклюзивно для своих читателей «ПолитРоссия» представляет пересказ публикации. дальше »
2020-9-8 18:30 | |
|
|
Китай учтет российский опыт отказа от госдолга США
КНР может постепенно сократить свою долю в госдолге США на 20%, до 800 млрд долларов. Пекин может обратиться за советом по управлению зависимостью от американской валюты к России, в ситуации, когда Китай получает угрозы, что его банки могут быть отрезаны от долларовой системы. дальше »
2020-9-7 11:20 | |
|
|
Верховный суд разрешил экстрадицию в США финансового махинатора
Верховный суд разрешил экстрадицию в США Арье Гринеса, который обвиняется там в финансовых махинациях. Гринес вместе со своим компаньоном Авивом Мизрахи представляли в банки поддельные документы из налогового управления. дальше »
2020-9-3 11:40 | |
|
|
Федеральные резервные банки США не ожидают быстрого восстановления экономики
Главы Федеральных резервных банков Кливленда и Филадельфии (США) Лоретта Местер и Патрик Харкер заявили, что не ожидают быстрого восстановления американской экономики после коронакризиса. Об этом они сказали во время выступления на , передает ЭП. дальше »
2020-8-31 12:45 | |
|
|
Экс-советник ЦРУ Рикардс: Россия начала подготовку к обвалу мировых валют
Западные финансовые элиты и академические экономисты, контролирующие центральные банки, пренебрежительно относятся к золоту и маргинализируют этот актив, так как он несет в себе огромную опасность для современной долларовой системы. дальше »
2020-8-31 23:04 | |
|
|
ФБР обвиняет в мошенничестве прибывшего в США россиянина
Следствие считает, что он и его сообщники основали преступную схему, по которой нанимали американцев на фиктивную работу, передает РИА Новости. Людям предлагали в качестве удаленной работы обналичивать чеки, затем отправлять деньги по почте обвиняемым, которые выступали в качестве сотрудников компании-нанимателя. дальше »
2020-8-28 10:34 | |
|
|
В Fitch спрогнозировали наращивание золотодобычи Россией из-за санкций США
Россия может существенно нарастить добычу золота из-за угрозы новых санкций США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Fitch Solutions. По оценкам Fitch, ЦБ придется увеличивать золотые резервы, так как напряженность между странами приведет к тому, что российские банки будут ограничены в долларовых операциях. В компании считают, ... Читать далее дальше »
2020-8-27 21:59 | |
|
|
Страх перед санкциями США вынудил Россию добывать больше золота
Угроза новых санкций со стороны США будет стимулировать Россию добывать больше золота. Страна может стать его крупнейшим мировым производителем к 2029 году, обогнав Китай и Австралию. Об этом пишет CNBC со ссылкой на прогноз компании Fitch Solutions. дальше »
2020-8-27 20:43 | |
|
|
Крупнейшие компании США наймут на работу представителей меньшинств
Главы крупных компаний США, включая банки и технологические гиганты, сформировали группу, целью которой является привлечение на работу представителей различных меньшинств в Нью-Йорке. Об этом пишет Reuters. дальше »
2020-8-12 01:10 | |
|
|
Крупнейшие компании США наймут на работу представителей меньшинств
Главы крупных компаний США, включая банки и технологические гиганты, сформировали группу, ее целью является привлечь на работу представителей различных меньшинств в Нью-Йорке. Совет директоров New York Jobs CEO Council, в который входят руководители 27 фирм, стремится к 2030 году нанять 100 тысяч человек. дальше »
2020-8-12 00:00 | |
|
|
FT: Санкции США против Китая могут затронуть работу международных банков
Financial Times. Но, санкции со стороны США могут иметь более серьезные последствия, от которых пострадают не только лица, против которых эти санкции были введены. В частности, больше всего пострадают именно банки. дальше »
2020-8-11 14:46 | |
|
|
США нашли способ рефинансировать госдолг
Дефицит американского бюджета может составить в этом году 20% ВВП США. Для покрытия этой суммы Федеральная резервная система выпускает гособлигации и снабжает банки кредитами.На данный момент общий объем займов ФРС находится вблизи рекордных уровней, однако останавливать этот процесс власти не намерены – падение темпов роста ВВП в прошлом квартале достигло ... Читать далее дальше »
2020-8-6 08:11 | |
|
|
Банкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США
Центробанк России не следит за тем, как банки на территории РФ соблюдают санкционное законодательство. Об этом заявил председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, комментируя высказывание бизнесмена Олеги Дерипаски, заявившего, что ЦБ поддерживает санкции США. дальше »
2020-8-5 20:17 | |
|
|
США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
Дефицит американского бюджета может составить в 2020 году 20% ВВП США. Для покрытия этой суммы Федеральная резервная система выпускает государственные облигации и снабжает банки кредитами. На сегодняшний день общий объем займов ФРС и так находится вблизи рекордных уровней, однако останавливать этот процесс американские монетарные власти не намерены — падение темпов ... Читать далее дальше »
2020-8-5 14:28 | |
|
|
Дерипаска обвинил Центробанк РФ в поддержке американских санкций
«Центробанк РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали», — написал Дерипаска. Он добавил, что это делается якобы для того, чтобы избежать вторичных санкций со стороны Вашингтона. дальше »
2020-8-5 19:04 | |
|
|
Американцы остались без доступного жилья
Американцы остались без доступного жилья — из-за коронавирусного кризиса строительство недорогих домов в стране замедлилось, поскольку финансирование резко сократили. Банки тоже неохотно кредитуют новые проекты, пишет Bloomberg. дальше »
2020-8-4 06:59 | |
|
|
Санкции США грозят гуманитарной катастрофой в Иране - Cursorinfo: главные новости Израиля
Отмечается, что банки и иностранные правительства неохотно принимают иранские деньги, опасаясь нарушить санкции, введенные США. Об этом сообщает Reuters. Несмотря на то что поставки продуктов по факту не подпадают под действие американских ограничений, целой стране сложно купить еду. дальше »
2020-7-31 20:53 | |
|
|
В США мошенник присвоил деньги из антикризисного фонда и купил Lamborghini
В США 29-летнего жителя Флориды обвиняют в мошенничестве. Молодой человек присвоил почти четыре миллиона долларов, предназначавшихся на зарплаты во время пандемии коронавируса, сообщает министерство юстиции. дальше »
2020-7-28 06:27 | |
|
|
США потребовали отстранить Дерипаску от принятия решений в группе ГАЗ
РБК. В апреле 2018 года группа ГАЗ, как и другие крупнейшие компании Олега Дерипаски и сам бизнесмен, была внесена в санкционный список Минфина США. Банки, поставщики и другие контрагенты рискуют попасть под вторичные санкции при работе с фигурантами этого списка. дальше »
2020-7-24 21:45 | |
|
|
Крупнейшие банки выступили на стороне Китая – источники рассказали о саботаже гонконгских интересов США
Международные финансовые конгломераты начали изучать возможность связи своих клиентов с проамериканскими экстремистами Гонконга. Об этом сообщает агентство «Reuters», ссылаясь на источники среди банкиров. дальше »
2020-7-20 11:27 | |
|
|
Крупнейшие банки США готовятся к волне дефолтов по кредитам
Крупнейшие банки США, такие как JPMorgan Chase & Co. , Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co. , в своей корпоративной отчетности сообщили, что во втором квартале направили в резервы свыше $28 млрд, что отрицательно сказалось на их прибыли. дальше »
2020-7-16 10:32 | |
|
|
Крупнейшие банки США не хотят финансировать нефтегазовый сектор
Инвестиционные банки США массово отказываются от выдачи новых кредитов компаниям из американского нефтегазового сектора, пишет The Wall Street Journal. Среди таких кредитных организаций – Citibank, JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley. дальше »
2020-7-15 16:53 | |
|
|
Худшее впереди: банки в США готовятся к волне дефолтов по кредитам
Открытие сезона корпоративной отчетности в США дало понять, что худший период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, еще впереди. Как отмечает The Wall Street Journal, значительное увеличение резервов под убытки по займам по сравнению с предыдущими тремя месяцами отражает изменения в предположениях кредиторов относительно продолжительности и тяжести последствий пандемии для экономики. дальше »
2020-7-15 16:49 | |
|
|