Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU – Структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций (OFAC), оштрафует Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за два нарушения в 2015 году санкций, которые были введены за присоединение Крыма.
По данным OFAC, в 2015 году DBTCA провела платеж на $29 млн в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, которая за неделю до этой сделки оказалась под санкциями за связь с Геннадием Тимченко. Бизнесмен продал IPP Oil Products за день до того, как попал под санкции США.
Штраф за это нарушение составил $157 500. Максимальный штраф по этому делу мог составить $57,7 млн, но в OFAC учли, что DBTCA сотрудничала с расследованием, приняла меры по усилению комплаенс-режима и другие обстоятельств.
Также DBTCA оштрафована на $426 000 за то, что декабре 2015 года провела 61 платеж на общую сумму $277 000 на счет санкционного Крайинвестбанка, хотя обязана была заблокировать их по идентификатору SWIFT. В этом случае максимальный штраф мог составить $18 млн.
Итоговая сумма штрафов составила $583 000 при максимально возможной $75 млн. источник »
РБК-Украина. В американском финансовом ведомстве утверждают, что Amazon поставлял товары и услуги людям, попавшие под санкции, а также клиентам из регионов, в отношении которых действуют экономические санкции.
Министерство финансов США оштрафовало онлайн-ритейлера Amazon за нарушение санкционного режима. Несмотря на запрет, компания поставляла товары в Крым, Иран и Сирию. Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).
Крупный американскийонлайн-ритейлер Amazon, продававший ранее попал в новый скандал: компанию оштрафовали за оказание услуг и продажу товаров, попадающих под санкции американского правительства. Об этом говорится в Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
сказано в заявлении OFAC — подразделения Минфина США, которое отвечает за правоприменение в области санкций.OFAC утверждает, что из-за недостатков своей автоматизированной системы отслеживания санкций Amazon поставлял товары и услуги людям, которые попали под санкции, а также клиентам из регионов, в отношении которых действуют экономические ограничения, включая Крым, Иран и Сирию. ... Читать далее
В Управлении по контролю над иностранными активами (OFAC) отметили, что под ограничения попали не только иранские компании, но и юрлица из ОАЭ, Китая и ФРГ. В Иране пока не прокомментировали новые меры Вашингтона, ТАСС.
Соединённые Штаты расширили санкционный лист против Ирана. Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США. США внесли в список восемь юридических лиц в список, связанный с антииранскими санкциями.
Шведский банк Swedbank уведомил управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о транзакциях на $4,8 млн, которые могут подвести его под санкции США, сообщает компания.
Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении венесуэльской авиакомпании Conviasa. Также под ограничения попали 40 самолетов авиакомпании. Сегодня, 7 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил о необходимости безотлагательной отмены санкций с Венесуэлы.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционные списки пять граждан Гватемалы, в том числе мэра одного из городов страны Эрика Сальвадора Сунига Родригеса, за создание, по мнению Вашингтона, сети контрабанды наркотиков.
Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании. Об этом говорится в опубликованной минфином США документе.
Как следует из документа, из списка OFAC вывели ООО ЦАО (Курганская область), ООО "Вертикаль" и ООО ...
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против российской организации Evil Corp, занимающейся, по словам американской стороны, киберпреступлениями и отвечающей за разработку и распространение вредоносного…
Российский миллиардер Олег Дерипаска направил Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США прошение о снятии с себя санкций. В частности, в документе оспаривается одно из оснований для введения санкций.
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. США ужесточили санкции по Кубе, запретив групповые поездки и экспорт автомобилей и самолетов, сообщил Офис по контролю над иностранными активами при министерстве финансов (OFAC).
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Центрального банка Венесуэлы, чтобы предотвратить его использование в качестве инструмента незаконного режима Мадуро.
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о снятии санкций с компаний En+, Русал и Евросибэнерго. При этом в сообщении Минфина США подчеркивается, что все санкции в отношении Олега Дерипаски продолжают действовать.
Минфин США объявил, что снимает санкции с «Русала». При этом Олег Дерипаска перестанет контролировать En+. В течение 30 дней его пакет должен сократиться с 70% до 44,9%. Об этом сообщило Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC).
Управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) объявило о планах снять санкции c En+, UC Rusal и ОАО «Евросибэнерго» Олега Дерипаски в течение 30 дней. Условием снятия санкций станет фактический отказ бизнесмена от контроля во всех этих компаниях.
Минфин США сможет снять санкции с "Группы ГАЗ", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией, говорится в пояснениях департамента минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) к санкционным документам.
Турбинные санкции Подразделение Минфина США — Офис по контролю над иностранными активами (OFAC) — 26 января включило в санкционный список (SDN) трех россиян, которые курировали поставку газовых турбин Siemens в Крым.
Из-за остановки российских заводов, производящих иномарки, а также существенный рост курса рубля, вновь стало выгодно импортировать бывшие в употреблении автомобили. Особенно из США, где машины всегда славились особым удобством для водителей.
Покупки через Интернет стали для людей необходимым и практичным способом экономии средств и времени. Почти половина населения пробовала совершать покупки через интернет-магазины, как самостоятельно, так и через организации-представители.
В природе более привычны трофические отношения, когда животные поедают растения. Но в некоторых случаях в бедных питательными веществами средах, все может происходить наоборот: хищные растения берут необходимые минеральные вещества для жизнедеятельности и размножения из животных, которых захватывают, приманивая к себе.
Находясь в Сан-Франциско невозможно не заглянуть на экскурсию в тюрьму Алькатрас, в которой сидел сам Аль Капоне. История и методы контроля там были впечатляющие. Тайны самой известной тюрьмы прошлого века Тюрьма на Алькатрасе была открыта в 1934 году и использовалась для содержания наиболее опасных преступников и тех, кто пытался сбежать
Традиционная американская кухня включает в себя разнообразные блюда, которые отражают культурные влияния разных групп населения, исторические традиции и региональные особенности США. Вот некоторые из основных компонентов традиционной американской кухни: Гамбургеры и хот-доги Это иконические американские блюда.
Нью-Йорк отличается от Лос-Анджелеса, а Чикаго от Далласа. Но это лишь малая часть Америки, в основном вся страна и самые обычные американцы живут в городах по типу Индианаполиса, который находится в штате Индиана.
Житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею 100 тысяч долларов. Об этом сообщило информагентство UPI. Мужчина решил купить судьбоносный билет после того, как "услышал голос в голове". Читайте сегодня в журнале USA.
