Минфин США оштрафовал компанию Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) на более 582 тысяч долларов за нарушение санкций, введенных против России из-за Крыма.
По данным ведомства, банк через Соединенные Штаты провел крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший “имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре”. Речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited, которая была включена в рестрикционный список, а сумма платежа, совершенного в августе 2015 года, составляла более 28 миллионов долларов. Еще один эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в 2015 году в интересах ОАО “Краснодарский региональный инвестиционный банк” (Крайинвестбанк), который попал под санкции. При этом DBTCA не внес необходимую информацию в международную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти “фильтр” Минфина США для транзакций в долларах.
В этой связи указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее. В результате кредитная организация согласилась выплатить штраф. источник »
Американский регулятор OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина) взыскал с дочерней компании Deutsche Bank $583 тысячи за нарушение антироссийских санкций в 2015 году. Как сообщает "Немецкая волна", орган мог оштрафовать банк Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму до $75 млн, но учитывая все обстоятельства дела, сумму значительно ... Читать далее
Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства. Согласно заключенному соглашению, дочерняя компания Deutsche Bank выплатит 157 500 долларов США за проведенный платеж 2015 году на сумму в около 29 млн долларов, в котором хранился экономический интерес кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, связанного с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. На ... Читать далее
Банку поставили в вину, что он проводил недостаточную проверку финансовый операций, которые осуществлял Эпштейн. За четыре года он снял больше $800 тысяч наличными. По мнению регулятора, такие действия должны были вызвать подозрение со стороны Deutsche Bank.
Инвесторы начнут отказываться от вложений в доллар США в качестве "безопасного убежища" в случае прихода второй волны пандемии COVID-19, заявил в интервью CNBC стратег Deutsche Bank Самир Гоэл.
Напомним, что этом месяце группа демократов в Сенате США призвала начать расследование отношений между Deutsche Bank, американским президентом и его зятем.
Речь идет о кредите на $1 млрд, который Deutsche Bank выдал ВТБ еще в 2007 году. В конце 2016 года немецкий банк решил избавиться от него. Часть обязательств (на сумму $300 млн) в итоге была продана Альфа-банку, а оставшуюся часть ВТБ досрочно погасил в августе 2017 года.
Германский банк Deutsche Bank в марте 2016 года отказался давать кредит компании Trump Organization, которая принадлежала нынешнему президенту США Дональду Трампу; деньги могли направить на его предвыборную кампанию, пишет The Wall Street Journal.
Палата представителей Конгресса США направила список вопросов в Deutsche Bank, касающихся связей немецкого банка с Дональдом Трампом, пишет Financial Times. Банк заявил, что получил запрос от комитетов разведки и финансовых услуг Палаты представителей.
До сих пор Deutsche Bank отказывается разглашать информацию о связях с Трампом, ссылаясь на законодательство США. С получением большинства в Палате представителей демократы намерены усилить нажим на германский банк.
В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.
США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.
Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.
Местоположение всего комплекса и архитектоника центрального здания демонстрируют верховенство закона. Помпезный и торжественный Капитолий возвышается над другими вашингтонскими постройками, а в его внутреннем убранстве гармонично сочетаются мотивы уважения к истории становления демократии в США и напоминания о статусе законодательного собрания.
Многие люди, планируя переезд в Америку, задумываются над вопросом как провезти с собой животное. Сегодня в журнале USA. ONE мы расскажем, что для этого нужно. Владельцам кошек стоит начать готовиться за два месяца до перелета.
Из-за остановки российских заводов, производящих иномарки, а также существенный рост курса рубля, вновь стало выгодно импортировать бывшие в употреблении автомобили. Особенно из США, где машины всегда славились особым удобством для водителей.
Покупки через Интернет стали для людей необходимым и практичным способом экономии средств и времени. Почти половина населения пробовала совершать покупки через интернет-магазины, как самостоятельно, так и через организации-представители.
