Москва. 9 июля. INTERFAX.RU – Минюст США проверяет германскую финтех-компанию Wirecard на причастность к финансовым махинациям на сумму $100 млн, связанным с онлайн-торговлей марихуаной, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
В мире19 июня 2020Гендиректор Wirecard ушел в отставку на фоне скандала с отчетностьюЧитать подробнее
По их данным, уже двум бизнесменам предъявлены обвинения в мошенничестве. Им вменяется сговор со сторонними операторами платежей и другими лицами с целью получения от американских банков подтверждения платежей по кредитным картам за марихуану. Для этого использовались подставные компании со счетами в офшорных коммерческих банках, которые, в свою очередь, получали значительные комиссионные от операций.
Сейчас прокуратура нью-йоркского района Манхэттен и местное отделение Федерального бюро расследований (ФБР) выясняет, играла ли Wirecard какую-либо роль в предполагаемом сговоре, выступая как в качестве платежного оператора, так и офшорного банка, сообщили источники WSJ. Власти также проверяют возможную причастность некоторых бывших и нынешних топ-менеджеров Wirecard.
В США пока компании не предъявляли никаких обвинений. В электронной базе судебной системы США каких-либо материалов на этот счет нет, говорится в статье. Однако, как свидетельствуют судебные документы, когда один из двух бизнесменов – консультант по электронной коммерции из ФРГ – был задержан в штате Калифорния в марте, член руководства Wirecard предлагал посодействовать его освобождению под залог.
Представитель Wirecard отказалась комментировать эту информацию.
Расследование Минюста еще более усугубляет многочисленные проблемы, с которыми столкнулась платежная компания, еще недавно стоившая больше, чем крупнейший в стране Deutsche Bank.
Скандал вокруг Wirecard начал разгораться в конце июня, когда аудиторы EY не смогли подтвердить наличие 1,9 млрд евро на трастовых счетах компании в филиппинских банках. Совет управляющих компании признал, что этих средств, возможно, вообще не существовало. Компания в результате не смогла опубликовать годовой отчет и отозвала отчетность за предыдущие периоды. Wirecard подала в суд заявление о начале процедуры банкротства. Акции компании в течение 5 дней, пока разворачивались эти события, подешевели более чем 90%. источник »
Йеллоустонский супервулкан, расположенный в США, является одной из крупнейших вулканических систем Земли. Последнее крупное извержение произошло около 640 тысяч лет назад, а предыдущее — 1,3 миллиона лет назад.
Американские салаты являются отражением времени года и поэтому разнообразны. Некоторые салаты относятся к категории десертов и готовятся с различными фруктами. Однако есть салаты, в состав которых входит капуста, рис или куриное мясо, и они часто сопровождаются мясными блюдами.
Когда речь заходит о замках, вы, вероятно, представляете древние европейские крепости, но знаете ли вы, что есть несколько волшебных, мистических поместий, которые вы можете посетить прямо в США? Построенные эксцентричными американцами вместо средневековых членов королевской семьи, многие замки американского производства служат музеями или местами для проведения грандиозных мероприятий, с их
Бруклин расположен на западе острова Лонг Айленд. Это один из самых населенных городов американского штата Нью-Йорк. Бруклин нередко называют «спальней Нью-Йорка», так как большая часть его жителей днем работает в Нью-Йорке и возвращается только на ночь.
В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.
США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.
Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.
