ВАШИНГТОН – Власти США арестовали миллионы долларов и сотни счетов в виртуальной валюте, которые использовались для пересылки денег «Аль-Кайде», «Исламскому государству» (ИГ) и военному крылу ХАМАС, объявило Министерство юстиции.
В ведомстве отмечают, что это крупнейшая операция такого рода: были арестованы более 300 счетов в криптовалюте.
«Никого не должно удивлять, что наши враги используют современные технологии, платформы социальных сетей и криптовалюту для реализации своих злонамеренных и жестоких планов, – заявил генеральный прокурор Уильям Барр. – Министерство юстиции будет использовать все доступные ресурсы для защиты жизни и безопасности американского населения от террористических группировок».
Согласно судебным документам, арестованные счета принадлежали трем террористическим группам, их спонсорам и «операторам денежных переводов», работающим на биржах виртуальной валюты по всему миру. Более 150 счетов использовались для сбора средств, проводившегося «Бригадами аль-Кассама», военным крылом ХАМАС.
Двум гражданам Турции – Мехмету Акти и Хусаметтину Караташу – предъявлены обвинения в том, что они помогали ХАМАС обналичивать пожертвования в биткоинах при ведении нелицензионного бизнеса по переводу денежных средств. Согласно судебным документам, Акти обслуживал сотни клиентов, шесть из которых жили в США или использовали американские счета.
«Хотя эти люди убеждены в своей анонимности в цифровом пространстве, у нас есть навыки и решимость, чтобы найти и привлечь их к ответственности по всей строгости закона», – сказал и.о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин.
Биткоин – это виртуальная валюта. Хотя все транзакции с биткоинами фиксируются в публичном ресурсе (блокчейн), пользователи там не идентифицируются, в силу чего валюта является «псевдоанонимной».
Эксперты и политики уже давно высказывают опасения, что террористические группировки будут использовать эту анонимность для финансирования своей деятельности.
Известно, что в последние годы ИГ и «Бригады аль-Кассама» используют биткоины. Согласно отчету RAND Corporation за 2019 год, террористические организации используют криптовалюты для широкого спектра действий, от сбора средств до торговли наркотиками и оружием и финансирования операций. источник »
С правительством страны идет проработка вопроса разморозки государственных счетов. Об этом заявил специальный представитель США Томас Вест. Штаты остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану.
Эрик Познер Профессор права в юридической школе Чикагского университета Демократы и республиканцы, настроенные против Трампа, оптимистично полагают, что президент США проиграет на выборах в ноябре. Но было бы ошибкой списывать Трампа со счетов Джо Байден лидирует в опросах общественного мнения, поэтому демократы и республиканцы, настроенные против Трампа, оптимистично полагают, что ... Читать далее
Дональд Трамп решил показать китайским чиновникам свои санкционные возможности и начать давить на китайскую политическую элиту, в том числе на уровне родственников, банковских счетов и смартфонов, пишет колумнист Иван Данилов на сайте РИА Новости.
США допускают покупку у Турции систем ПВО российского производства С-400 «Триумф» в соответствии с поправкой, предложенной в Сенате. Это предложение, как считают законодатели, позволит преодолеть тупик между Вашингтоном и Анкарой.
Напомним, что Вашингтон ввел против Венесуэлы целый пакет санкций, в числе которых - заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на семь миллиардов долларов.
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в среду объявила о продлении процедуры временного выкупа для иностранных и международных валютных органов (FIMA Repo Facility), сообщается на сайте американского регулятора.
Санкции против госсекретаря США Майка Помпео введены в Чечне, сообщает ToDay News Ufa. К Помпео планируется применить все возможные санкции, предусмотренные законодательством республики, «вплоть до заблокирования всех его счетов».
Политик подчеркнул, что раньше приглашал американца в гости. Однако теперь не имеет на это право. Кадыров отменил приглашение и объявил о «включении Помпео во все санкции», вплоть до блокировки всех счетов госсекретаря США.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео в республике «вплоть до заблокирования всех его счетов». Об этом он сказал в эфире телеканала Grozny.TV. Он напомнил, что ранее приглашал Помпео в гости, но теперь, по словам чеченского лидера, большее не имеет на это право. «Все, отменяю приглашение ... Читать далее
Суд вынес приговор по делу столичного бухгалтера, которая на протяжении нескольких лет переводила деньги работодателей на свой счет, а когда все вскрылось, уехала в США. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.
Представителям и сторонникам Демократической партии США пока не стоит списывать со счетов действующего президента Дональда Трампа и заранее признавать его проигравшим на выборах, которые пройдут в ноябре.
Объектом спора является законопроект, который, по оценке федерального правительства Германии, еще может воспрепятствовать завершению строительства и введению в эксплуатацию «Северного потока — 2», отмечает издание.
Пандемия обусловила притоки средств на депозитные счета банков США. Правительство оказало поддержку малому бизнесу в виде стимулов, тогда как простые американцы получили пособия. Две третьих этого прироста депозитных счетов пришлись на 25 ведущих финансовых институций США, в числе которых JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.
сообщении посольства в Facebook. “В условиях демократии все граждане имеют право на равное и справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов”, – сказано в заявлении.
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Посольства США, Канады и Германии на Украине в день суда по избранию меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко призвали Киев не использовать систему правосудия для сведения политических счетов.
Несмотря на непростую ситуацию в США, вызванную пандемией коронавирусной инфекции и проблемами в экономике, наиболее вероятному кандидату от Демократической партии Джо Байдену стоит со всей осторожностью отнестись к президенту США Дональду Трампу, который раз за разом доказывал свою высокую политическую живучесть, пишет Джакоб Хейлбрунн в статье, опубликованной 15 мая в The National Interest.
МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Москва призывает Вашингтон в нынешней непростой ситуации сосредоточиться на сотрудничестве, а не на сведении политических счетов.
Иск, поданный в федеральный суд в Вашингтоне, предусматривает конфискацию 113 крипто-счетов, которые были использованы для кражи более 250 миллионов долларов со счетов криптобирж в биткойнах и эфире.
Несмотря на проигрыши в Айове и Нью-Гэмпшире, списывать бывшего вице-президента Джо Байдена со счетов в президентской гонке еще рано, заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 15 февраля, сообщает The Hill.
Мужчина опубликовал в сети снимки с пачками денег, что и навело полицию на след. Бывший работник банка Wells Fargo Арландо Хендерсон незаконно присвоил 88 тысяч долларов с клиентских счетов.
В Минфине США расширили санкции против Венесуэллы. Запрет на въезд в Америку, а также блокировку иностранных счетов ввели против двух граждан этой страны.
В пятницу бастующие рабочие GM не получили зарплату от компании уже в третий раз. Некоторые бастующие, участвующие в пикетах, говорят, что испытывают трудности с оплатой ежемесячных счетов и обеспокоены похолоданием на Среднем Западе США.
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что с зарубежных счетов страны за два месяца похитили более $30 млрд по указанию властей США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венесуэльское государственное ...
В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о том, что экстрадированный в США в начале этого года российский программист Станислав Лисов признал вину в краже средств со счетов банков страны при помощи вредоносной программы. ...
Венесуэльским дипломатам удалось добиться заморозки счетов и собственности республики в США, передает РИА "Новости".
Об этом заявил назначенный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо советник посольства Густаво Маркано.
"Одно из ...
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать собственность счетов правительства Венесуэлы в американских банках.
Суд в США приговорил к одному году тюрьмы жителя Калифорнии Ричарда Пинедо, обвиняемого в скупке и продаже номеров банковских счетов, в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы имевшем место вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года.
21 августа 2018 года присяжные федерального суда Александрии (Виргиния, США) признали Пола Манафорта, главу предвыборного штаба Дональда Трампа, виновным в банковском и налоговом мошенничестве, а также в сокрытии счетов в иностранных банках, сообщает агентство Reuters.
Анкара намерена заморозить счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и американского министра внутренних дел Райана Зинке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сегодня я отдаю приказ своим друзьям.
На прошлой неделе суд в американском штате Калифорния приговорил 36-летнего Михаила Малыхина к 70 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за взлом счетов двух компаний и несанкционированный выпуск дебетовых карт для своих подельников, что привело к убыткам в размере более $4 миллионов, сообщает американский Минюст.
Йеллоустонский супервулкан, расположенный в США, является одной из крупнейших вулканических систем Земли. Последнее крупное извержение произошло около 640 тысяч лет назад, а предыдущее — 1,3 миллиона лет назад.
Американские салаты являются отражением времени года и поэтому разнообразны. Некоторые салаты относятся к категории десертов и готовятся с различными фруктами. Однако есть салаты, в состав которых входит капуста, рис или куриное мясо, и они часто сопровождаются мясными блюдами.
Когда речь заходит о замках, вы, вероятно, представляете древние европейские крепости, но знаете ли вы, что есть несколько волшебных, мистических поместий, которые вы можете посетить прямо в США? Построенные эксцентричными американцами вместо средневековых членов королевской семьи, многие замки американского производства служат музеями или местами для проведения грандиозных мероприятий, с их
Бруклин расположен на западе острова Лонг Айленд. Это один из самых населенных городов американского штата Нью-Йорк. Бруклин нередко называют «спальней Нью-Йорка», так как большая часть его жителей днем работает в Нью-Йорке и возвращается только на ночь.
В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.
США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.
Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.
