подставных - Свежие новости | |
США предъявили обвинения россиянам в закупке электроники и других товаров в обход санкций
По версии гособвинения, ответчики по меньшей мере с 2017 года использовали "денежные переводы через ряд подставных компаний и банковских счетов по всему миру" для закупки различной электроники. дальше »
2022-12-14 21:41 | |
|
Американский суд разрешил арест иранских танкеров, идущих в Венесуэлу
Американская прокуратура установила, что иранский бизнесмен Махмуд Маданипур организовывает поставки топлива через сеть подставных компаний в ОАЭ в обход санкций. Суд столичного округа Колумбия (США) дал разрешение на арест иранских нефтетанкеров, которые направляются в Венесуэлу. дальше »
2020-7-3 11:05 | |
|
|
WP: в США бизнесмен признан виновным во взятках экс-главе "дочки" "Техснабэкспорта"
По данным издания, деньги Марк Ламберт переводил на счета подставных компаний в Латвии, на Кипре и в Швейцарии дальше »
2019-11-26 07:04 | |
|
|