фиктивных - Свежие новости | |
США ввели санкции против Генпрокуратуры Никарагуа из-за нечестных выборов
Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами ввело санкции против Генеральной прокуратуры Никарагуа и девяти чиновников из-за проведения «фиктивных выборов». Об этом говорится в публикации на сайте американского казначейства. дальше »
2021-11-16 20:56 | |
|
Коломойский отверг обвинения Минюста США в хищении денег Приватбанка
Бизнесмены выводили денежные средства через сеть фиктивных фирм и отделения Приватбанка на Кипре. Коломойский отвергает все обвинения Минюста США, сообщает издание «Украинская правда». Коломойский лишился «Приватбанка» в 2016 году, когда правительство национализировало банк. дальше »
2020-8-8 21:20 | |
|
|
США обвинили Коломойского в отмывании денег и пытаются конфисковать его имущество
Об этом сообщает "Радио Свобода" . В жалобе Минюсту США Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в похищении миллиардов долларов с "ПриватБанка", который им когда-то принадлежал. дальше »
2020-8-7 08:43 | |
|
|
США готовятся перехватить четыре иранских танкера с бензином для Венесуэлы
Федеральная прокуратура США подала иск об аресте четырех танкеров, перевозящих топливо из Ирана в Венесуэлу. В исковом заявлении утверждается, что бизнесмен Махмуд Маданипур, связанный с иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), который в США внесен в список террористических организаций, организовал поставки через сеть фиктивных компаний с целью обойти американские санкции, ... Читать далее дальше »
2020-7-3 12:57 | |
|
|
США в бешенстве: танкеры с иранской нефтью снова идут в Венесуэлу
Федеральные прокуроры США подали иск об аресте четырех танкеров, перевозящих топливо из Ирана в Венесуэлу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal. Как указало американское издание, федеральный прокурор округа Колумбия Зия Фаруки утверждает, что бизнесмен Махмуд Маданипур организовал поставки через сеть фиктивных компаний, чтобы обойти американские санкции. дальше »
2020-7-2 15:46 | |
|
|