2020-8-18 20:26 |
НАБУ сотрудничает с Федеральным бюро расследований США по делу против олигарха Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывании крупны сумм из «ПриватБанка» через сеть компаний в США. Об этом в ходе брифинга 17 августа сообщил директор НАБУ Артем Сытник.Единственное, что я могу разгласить – это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с ФБР. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать меморандум некой общественной организации. Но это решение не вступило в силу. Артем СытникПо словам директора НАБУ, по делу «ПриватБанка» у бюро есть длительное сотрудничество с ФБР США, но на раскрытие информации у него нет полномочий.Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с «ПриватБанка», а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.Партнеры Коломойского в США — Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание. источник »
|
