фото показано с : usa.one

Артем Сытник рассказал о сотрудничестве с Федеральным бюро расследований по делу ПриватБанка (Фото: НВ) Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сотрудничает с Федеральным бюро расследований США (ФБР) по делу о выведении денег из ПриватБанка.Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал сегодня на брифинге о результатах работы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в первом полугодии 2020 года.«У нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с ФБР. Отдельные люди очень хотели его почитать. Даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некоей общественной организации. Но это решение не вступило в силу», — заявил Сытник.Сообщить более детальную информацию о ходе расследования он отказался.6 августа Министерство юстиции США обвинило украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выводе миллиардов долларов из ПриватБанка в 2008—2016 годах. Ведомство подало в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится о том, что коммерческая недвижимость олигархов в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из ПриватБанка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег. «Оба получали мошеннические займы и кредитные линии в ПриватБанке примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины», — рассказали в Минюсте. Ведомство хочет добиться конфискации офисного здания в Луисвилле, известного как PNC Plaza, а также офисного здания в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom. Общая стоимость этих двух зданий составляет около 70 млн долларов. Коломойский в ответ заявил, что недвижимость в США покупал за собственные средства, а не выведенные из ПриватБанка.Федеральное бюро расследований также ведет расследование по отмыванию денег, выведенных из ПриватБанка. 4 августа сотрудники ФБР провели обыск в офисе риелторской компании в центре Кливленда, которая связана с Коломойским.Напомним, что в мае прошлого года ПриватБанк подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет их в отмывании $622,8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В иске фигурируют десятки компаний. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Многие компании имеют в названии слово Optima. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.Юристы ПриватБанка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. источник »

40 +