В публикации говорится, что советник Владимир Путина Валентин Юмашев получил шесть миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год. О каких услугах идет речь, не уточняется.
Алишер Усманов и Валентин Юмашев не ответили на вопросы «Важных историй». В администрации президента изданию сказали, что Юмашев работает советником Путина на общественных началах, поэтому на него не распространяется закон о государственной службе. В пресс-службе президента России отметили, что «указанные вами вопросы относятся к личной и коммерческой информации, которой мы не располагаем».
Журналисты также нашли в документах упоминание виолончелиста, друга Путина и крестного отца его старшей дочери Сергея Ролдугина. Они утверждают, что в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. По данным расследователей, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» бизнесмена Алексея Мордашова.
Доступ к засекреченным документам также получила «Би-би-си». Согласно ним, один из ближайших друзей Владимира Путина Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций.
В 2008 году Barcalys открыл счет компании Advantage Alliance. Согласно документам FicCEN, с 2012 по 2016 годы она провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие из них произошли уже после того, как в отношении Аркадия и Бориса Ротенберга ввели санкции. В июле 2020 года Сенат США обвинил Ротенбергов в том, что они тайно покупают произведения искусства, чтобы уклоняться от санкций. Одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Allance.
«Важные истории» также пишет, что документы FinCEN показывают, что российский государственный экспортер техники и вооружений «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику из окружения бывшего президента страны. Речь идет о компании Trimaga Rekatama, принадлежащей индонезийскому бизнесмену Янг узину Тжонгу. С декабря 2011 года по январь 2012 года «Рособоронэкспорт» перевела 271 тысячу долларов.
По данным рассекреченных документов, «Рособоронэкспорт» платил индонезийскому посреднику через банк «Международный финансовый клуб», принадлежащий бизнесмену Михаилу Прохорову. Его совладельцем является жена гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова.
В банке утверждают, что госкомпания и Суджито Нг не были их клиентами. В «Ростехе» и «Рособоронэкспорте» на вопросы журналистов не ответили.
«Важные истории» отмечают, что это крупнейшая в истории США утечка секретных финансовых документов о подозрительных транзакциях на общую сумму два триллиона долларов. Документы изучали журналисты из почти 90 страны. источник »
Бруклин расположен на западе острова Лонг Айленд. Это один из самых населенных городов американского штата Нью-Йорк. Бруклин нередко называют «спальней Нью-Йорка», так как большая часть его жителей днем работает в Нью-Йорке и возвращается только на ночь.
В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.
США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.
Аляска - это штат США, который находится на северо-западе континентальной части страны. Этот крупнейший по территории штат США известен своими уникальными природными достопримечательностями, морскими портами и богатой историей.
Местоположение всего комплекса и архитектоника центрального здания демонстрируют верховенство закона. Помпезный и торжественный Капитолий возвышается над другими вашингтонскими постройками, а в его внутреннем убранстве гармонично сочетаются мотивы уважения к истории становления демократии в США и напоминания о статусе законодательного собрания.
Многие люди, планируя переезд в Америку, задумываются над вопросом как провезти с собой животное. Сегодня в журнале USA. ONE мы расскажем, что для этого нужно. Владельцам кошек стоит начать готовиться за два месяца до перелета.
Из-за остановки российских заводов, производящих иномарки, а также существенный рост курса рубля, вновь стало выгодно импортировать бывшие в употреблении автомобили. Особенно из США, где машины всегда славились особым удобством для водителей.
